證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-090

江蘇寶馨科技股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 會議召開情況

江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議，于2021年8月10日以電子郵件的方式發出會議通知，并于2021年8月13日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席的董事人數為9名，實際出席董事9名。本次會議由董事長王思淇先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關規定，表決所形成的決議合法、有效。

二、 會議審議情況

1、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易的議案》，關聯董事王思淇先生回避了本議案的表決。

《關于控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案已獲得公司全體獨立董事事前認可及同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議。

2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資孫公司增加注冊資本的議案》。

《關于全資孫公司增加注冊資本的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案已獲得公司全體獨立董事同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議。

3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司擬向全資子公司劃轉資產的議案》。

《關于公司擬向全資子公司劃轉資產的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案已獲得公司全體獨立董事同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議。

4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于制定〈對外提供財務資助管理制度〉的議案》。

為了規范公司及下屬全資或控股子公司對外提供財務資助行為，防范財務風險，確保公司經營穩健，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定，結合公司的實際情況，特制定《對外提供財務資助管理制度》。

展開全文

《對外提供財務資助管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

5、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 備查文件

1、 公司第五屆董事會第九次會議決議；

2、 公司第五屆董事會第九次會議獨立董事事前認可意見；

3、 公司第五屆董事會第九次會議獨立董事意見。

特此公告。

江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

2021年8月14日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-091

江蘇寶馨科技股份有限公司

第五屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 會議召開情況

江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第八次會議，于2021年8月10日以電子郵件的方式發出會議通知，并于2021年8月13日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席的監事人數為3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席金世春先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等相關規定，表決所形成的決議合法、有效。

二、 會議審議情況

1、 會議以2票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關于控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易的議案》，關聯監事金世春先生回避了本議案的表決。

經審議，監事會認為：本次公司控股股東江蘇捷登智能制造科技有限公司擬對公司提供借款是基于公司戰略需要及資金使用規劃，為降低資金成本，支持上市公司發展，符合公司發展戰略。本次控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易事項的表決程序合法有效，符合相關法律法規的規定，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。監事會同意本次控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易事項。

《關于控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會審議。

2、 會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關于全資孫公司增加注冊資本的議案》。

經審議，監事會認為：本次對全資孫公司南京匹卓信息科技有限公司（以下簡稱“南京匹卓”）增資，將進一步充實其資金實力，符合公司戰略發展規劃，有利于更好地實現公司經營目標，進一步增強公司下屬子公司的綜合競爭能力和盈利能力，對公司未來發展具有積極意義。本次增資事項完成后，公司全資子公司南京友智科技有限公司仍持有南京匹卓100%股權，本次增資事項不會導致公司合并報表范圍變更，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在影響公司的重大風險。

《關于全資孫公司增加注冊資本的議案》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會審議。

3、 會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關于公司擬向全資子公司劃轉資產的議案》。

經審議，監事會認為：本次資產劃轉是在公司合并報表范圍內進行，不會導致公司合并報表范圍變更，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害上市公司或股東利益的情形。本次資產劃轉系公司內部生產經營資產的調整，有利于優化組織架構及治理模式，充分整合公司資源，提高經營管理效率，提升市場競爭力。

《關于公司擬向全資子公司劃轉資產的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、 備查文件

1、 第五屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

江蘇寶馨科技股份有限公司監事會

2021年8月14日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-092

江蘇寶馨科技股份有限公司

關于控股股東擬對公司提供借款暨

關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為貫徹新能源發展戰略，加快新能源產業布局，提升公司智能裝備制造能力，基于公司戰略需要及資金使用規劃，為降低資金成本，支持上市公司發展，公司控股股東江蘇捷登智能制造科技有限公司（以下簡稱“江蘇捷登”）擬對公司提供不超過人民幣1億元的無息借款，借款額度有效期限為本事項股東大會審議通過之日起至公司2021年度股東大會召開之日止，額度在有效期內可循環滾動使用。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定，江蘇捷登為公司控股股東，本次交易構成關聯交易。

公司于2021年8月13日召開第五屆董事會第九次會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易的議案》，關聯董事王思淇先生回避了本議案的表決。公司全體獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

本次關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

1、基本情況

公司名稱：江蘇捷登智能制造科技有限公司

法定代表人：王思淇

注冊資本：5000萬元整

成立日期：2020年10月22日

公司類型：有限責任公司

住所：靖江經濟技術開發區新港大道99號港城大廈1號樓507室

統一社會信用代碼：91321282MA22RBDU8K

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能儀器儀表制造；新能源原動設備銷售；工業自動控制系統裝置銷售；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備銷售；機械設備研發；金屬結構制造；分布式交流充電樁銷售；機動車充電銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；電子、機械設備維護（不含特種設備）；環境保護專用設備制造；電工儀器儀表銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權結構如下：

■

馬偉先生為江蘇捷登的實際控制人。

2、財務數據

江蘇捷登成立于2020年10月22日，尚未實際開展業務，最近一年經審計主要財務數據如下：

單位：萬元

■

3、與公司的關聯關系

江蘇捷登系公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第一款的規定，江蘇捷登是公司的關聯方。

4、江蘇捷登不屬于失信被執行人。

三、本次關聯交易的主要內容

控股股東江蘇捷登擬對公司提供不超過人民幣1億元的無息借款，借款額度有效期限為本事項股東大會審議通過之日起至公司2021年度股東大會召開之日止，額度在有效期內可循環滾動使用。實際借款金額及借款期限以雙方簽訂的協議為準。借款用途主要為滿足公司新能源產業、智能裝備制造的經營發展及公司日常經營所需流動資金，公司無需為上述借款提供抵押或擔保。還款資金來源為公司自有或自籌資金。

四、交易的目的及對公司的影響

江蘇捷登本次向公司無償提供借款，是為了更好地促進公司業務發展，降低公司資金成本，有利于保障公司日常生產經營的資金需求，提高公司融資效率，體現了控股股東對公司業務發展的大力支持。本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果構成重大影響，不影響公司獨立性，不存在利益輸送和交易風險。

五、當年年初至目前與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

目前公司正在開展向江蘇捷登非公開發行不超過16,600萬股股票事宜，擬募集資金總額不超過人民幣49,136萬元，本次非公開發行股票涉及關聯交易，該事項尚在正常開展中。

除上述事項外，2021年初截至目前，公司與江蘇捷登未發生其他相關交易。

六、相關意見

1、獨立董事事前認可意見

獨立董事認為：在召開本次董事會前，我們認真閱讀了本次關聯交易的有關文件，認為本次控股股東江蘇捷登擬對公司提供借款暨關聯交易事項是基于公司戰略需要及資金使用規劃，為降低資金成本，促進公司業務發展，符合公司發展戰略，同時符合公司長遠發展利益。本次關聯交易沒有違反公開、公平、公正的原則，且不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的行為，也不存在向關聯方輸送利益的情形，符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及公司的相關規定。因此，我們對控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易事項無異議，一致同意將此議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事意見

經審議，獨立董事認為：本次借款是基于公司戰略發展的需要及公司資金需求，是為了降低資金成本，符合公司的根本利益，交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易的事項。

3、監事會意見

經審議，監事會認為：本次公司控股股東江蘇捷登擬對公司提供借款是基于公司戰略需要及資金使用規劃，為降低資金成本，支持上市公司發展，符合公司發展戰略。本次控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易事項的表決程序合法有效，符合相關法律法規的規定，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。監事會同意本次控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易事項。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第九次會議決議；

2、公司第五屆董事會第九次會議獨立董事事前認可意見；

3、公司第五屆董事會第九次會議獨立董事意見；

4、公司第五屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

2021年8月14日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-093

江蘇寶馨科技股份有限公司

關于全資孫公司增加注冊資本的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次增資情況概述

江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于全資孫公司增加注冊資本的議案》，全資孫公司南京匹卓信息科技有限公司（以下簡稱“南京匹卓”）根據公司發展戰略及業務發展規劃，計劃增資人民幣4,510萬元，本次增資完成后，南京匹卓的注冊資本將由人民幣500萬元變更為人民幣5,010萬元。

本次增資事項已經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定，本次增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、本次增資對象的基本情況

1、基本情況

名稱：南京匹卓信息科技有限公司

統一社會信用代碼：91320105MA1P6WXU71

類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所：南京市建鄴區賢坤路1號

法定代表人：安建利

注冊資本：500萬元整

成立日期：2017年06月14日

營業期限：2017年06月14日至******

經營范圍：信息技術研發、技術咨詢；數據處理；鍋爐設備銷售、安裝、維修；電力工程技術服務、技術咨詢；工程管理服務；節能環保設備的研發、生產(限分支機構)、銷售；環保設備的租賃；機電工程設計、施工；自動化控制系統集成；企業管理咨詢；節能技術研發、技術咨詢；供熱工程的技術服務及工程管理；市場調研；計算機軟硬件研發、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；日用百貨銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

經公司查詢，南京匹卓不屬于失信被執行人。

2、股東情況：截至目前，公司全資子公司南京友智科技有限公司（以下簡稱“友智科技”）持有南京匹卓100%股權，南京匹卓為公司的全資孫公司。

3、本次增資的出資方式：本次增資的出資方式為貨幣或資產。貨幣資金來源為友智科技自有或自籌資金；資產來源為友智科技所涉及相關資產的賬面價值。具體出資方式及出資金額以友智科技實際出資情況為準。

4、本次擬變更事項

除上述增資事項外，南京匹卓擬對其公司名稱、經營范圍等事項進行變更，其涉及變更的主要事項如下：

■

以上變更信息最終以當地工商部門核準登記的內容為準，授權南京匹卓的法定代表人及其指定的代理人辦理本次變更事項的相關事宜。

5、主要財務數據

單位：萬元

■

三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、本次對南京匹卓增資，將進一步充實其資金實力，符合公司戰略發展規劃，有利于更好地實現公司經營目標，進一步增強公司下屬子公司的綜合競爭能力和盈利能力，對公司未來發展具有積極意義。

2、本次增資事項完成后，公司全資子公司友智科技仍持有南京匹卓100%股權，本次增資事項不會導致公司合并報表范圍變更，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在影響公司的重大風險。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第九次會議決議；

2、公司第五屆董事會第九次會議獨立董事意見；

3、公司第五屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

2021年8月14日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-094

江蘇寶馨科技股份有限公司關于公司擬向全資子公司劃轉資產的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司擬向全資子公司劃轉資產的議案》，現將具體情況公告如下：

一、本次劃轉概述

公司為整合內部資源，優化資產結構，促進發展，提高公司整體經營管理效率，公司擬將精密數控鈑金業務的相關資產、負債按以2021年7月31日為基準日的賬面價值通過增資方式劃轉至全資子公司蘇州寶馨智能制造有限公司（以下簡稱“蘇州寶馨”）,劃轉基準日至劃轉日期間發生的資產變動情況將據實調整并予以劃轉。劃轉完成后，公司按增加長期股權投資處理，蘇州寶馨按接收投資（資本公積）處理，并將部分資本公積轉增注冊資本，同時，相關人員亦轉移至蘇州寶馨。

本次擬劃轉的資產賬面價值約為2.12億元，本次資產劃轉屬于公司內部資產劃轉事項，不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次資產劃轉事項經公司董事會審議通過后，需提交公司股東大會審議,并授權公司管理層辦理資產及負債劃轉的相關事宜。

公司于2021年6月4日召開第五屆董事會第六次會議及2021年6月15日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于全資子公司增加注冊資本的議案》，公司計劃以自有或自籌資金向全資子公司蘇州寶馨增資人民幣12,102.262505萬元。蘇州寶馨增資完成后，注冊資本由人民幣2,897.737495萬元變更為人民幣15,000萬元。截至目前，蘇州寶馨實繳注冊資本為人民幣2,897.737495萬元。根據實際情況，公司原計劃以貨幣方式向蘇州寶馨增資的人民幣12,102.262505萬元變更為以貨幣或資產方式出資，具體以實際實施情況為準。

二、本次劃轉方案的具體內容

（一）劃轉雙方的基本情況

1、劃出方

名稱：江蘇寶馨科技股份有限公司

統一社會信用代碼：91320500731789543G

類型：股份有限公司（外商投資、上市）

住所：泰州市靖江經濟技術開發區公興河北路35號

法定代表人：王思淇

注冊資本：55403.4264萬元人民幣

成立日期：2001年10月08日

營業期限：2001年10月08日至******

經營范圍：醫療器械鈑金件、各種精密鈑金結構件、充電樁、智能消費設備、通信和其他電子設備、環保設備、能源設備、軌道交通設備、運輸設備、自動化設備及其相關零部件的研發、生產、銷售；電氣柜、電源柜等輸配電及控制設備的研發、生產、銷售；各種控制軟件的研發、銷售；電鍋爐、電子專用材料的銷售；熱力生產和銷售(學校、醫院、商業體、住宅小區等小規模)；廠房及設備的租賃；機電工程施工；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（外資比例小于25%)

2、劃入方

名稱：蘇州寶馨智能制造有限公司

統一社會信用代碼：91320505771516240M

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：蘇州高新區石陽路17號

法定代表人：王思淇

注冊資本：15000萬元整

成立日期：2005年04月08日

營業期限：2005年04月08日至2055年04月07日

經營范圍：許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

一般項目：智能基礎制造裝備制造；供應鏈管理服務；企業管理；企業總部管理；專業設計服務；工業設計服務；通用設備制造（不含特種設備制造）；城市軌道交通設備制造；印刷專用設備制造；高鐵設備、配件制造；除塵技術裝備制造；物料搬運裝備制造；金屬切削機床制造；橡膠加工專用設備制造；日用品生產專用設備制造；氣壓動力機械及元件制造；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；液力動力機械及元件制造；水資源專用機械設備制造；電工機械專用設備制造；金屬切割及焊接設備制造；石油鉆采專用設備制造；工業機器人制造；特殊作業機器人制造；半導體器件專用設備制造；建筑工程用機械制造；建筑材料生產專用機械制造；農林牧副漁業專業機械的制造；固體廢棄物檢測儀器儀表制造；水質污染物監測及檢測儀器儀表制造；燃煤煙氣脫硫脫硝裝備制造；生活垃圾處理裝備制造；環境保護專用設備制造；生態環境監測及檢測儀器儀表制造；安防設備制造；交通安全、管制專用設備制造；光伏設備及元器件制造；風力發電機組及零部件銷售；電氣設備銷售；太陽能熱發電產品銷售；變壓器、整流器和電感器制造；電氣信號設備裝置制造；配電開關控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；輸配電及控制設備制造；新能源汽車換電設施銷售；集中式快速充電站；充電樁銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

3、劃出方與劃入方的關系

蘇州寶馨（劃入方）系公司（劃出方）的全資子公司，公司直接持有蘇州寶馨100%的股權。

（二）擬劃轉資產的情況

公司擬將精密數控鈑金業務有關的固定資產、無形資產、原材料按基準日2021年7月31日的賬面價值劃轉至蘇州寶馨，劃轉期間發生的資產變動情況將據實調整并予以劃轉，最終劃轉的資產與負債以劃轉實施結果為準。

截至2021年7月31日，公司擬劃轉資產情況如下：

單位：元

■

以上數據未經審計，公司將聘請評估機構對劃轉資產進行評估，并將于評估結果出來后在審議本議案的股東大會召開之前披露相關進展公告。本次劃轉資產權屬清晰，截至目前，上述劃轉資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等妨礙權屬轉移的情況。

（三）劃轉涉及協議主體變更及債權債務轉移安排

對于公司簽訂的與精密數控鈑金業務相關的協議及產生的債權債務，將在履行相關的必要程序后，辦理合同主體變更至蘇州寶馨的相關手續，相關權利義務均轉移至蘇州寶馨。

（四）劃轉涉及的員工安置

按照“人隨業務資產走”的原則，公司本次劃轉涉及的與精密數控鈑金業務相關的員工勞動和社保關系將由蘇州寶馨承擔和安置。該等人員須解除與公司的勞動關系并與接受劃撥的蘇州寶馨重新簽署勞動合同，員工工齡連續計算，薪酬待遇不變。對于不愿意重新簽署勞動合同的員工，公司將按照國家有關法律、法規的規定以及員工本人意愿進行合理安置。

（五）價款支付

本次交易系公司以相關資產和負債按照賬面價值對蘇州寶馨進行增資，不涉及價款的支付。

（六）劃轉涉及的會計處理

根據財政部、國家稅務總局《關于促進企業重組有關企業所得稅處理問題的通知》（財稅【2014】109號），公司將相關資產和負債按賬面價值劃轉至蘇州寶馨，實質為以本公司相關資產和負債對蘇州寶馨進行增資。相應的會計處理如下：公司按增加長期股權投資，蘇州寶馨按接受投資（增加資本公積）進行相應會計處理。

（七）劃轉涉及的稅務安排

本次劃轉擬適用特殊性稅務處理，具體以稅務部門的認定為準。

三、本次劃轉對公司的影響

1、本次資產劃轉是在公司合并報表范圍內進行，不會導致公司合并報表范圍變更，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害上市公司或股東利益的情形。

2、本次資產劃轉系公司內部生產經營資產的調整，有利于優化組織架構及治理模式，充分整合公司資源，提高經營管理效率，提升市場競爭力。

四、本次劃轉可能存在的風險

1、本次劃轉方案涉及的人員關系變更需取得員工本人同意，相關協議主體變更尚需取得協議對方同意與配合。

2、本次劃轉能否適用特殊性稅務處理尚待稅務部門認定。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第九次會議決議；

2、公司第五屆董事會第九次會議獨立董事意見；

3、公司第五屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

2021年8月14日

證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-095

江蘇寶馨科技股份有限公司

關于召開2021年第四次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議決議，公司決定于2021年8月31日召開公司2021年第四次臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會名稱：2021年第四次臨時股東大會

(二) 會議召集人：公司董事會

(三) 本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

(四) 會議召開時間：

1、現場會議時間：2021年8月31日（星期二）下午2:00

2、網絡投票時間：2021年8月31日；其中，通過深圳證券交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年8月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年8月31日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

(五) 現場會議地點：

蘇州高新區石陽路17號公司四樓會議室

(六) 會議召開方式：

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場表決為股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。同時，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

根據深圳證券交易所《關于全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰的通知》，鼓勵投資者通過網絡投票的方式參加股東大會。

來蘇返蘇人員需根據政府防控規定登錄“蘇康碼”等平臺進行健康申報，如實履行健康申報、行程填報等信息報告責任，公司將依據“蘇康碼”平臺“紅、黃、綠”三色健康碼，對不同風險等級地區的返蘇來蘇人員進行差異化管理服務，對于二維碼顯示“綠”色將提供現場參會服務，對于二維碼顯示“紅、黃”色的投資者建議通過網絡投票的方式參加股東大會。對于報名參加股東大會的投資者，公司會根據政府相關要求進行來蘇前和抵蘇的排查。為配合做好疫情防控工作，公司鼓勵和建議公司投資者選擇網絡投票，敬請投資者支持與諒解。

(七) 參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

(八) 股權登記日：2021年8月25日（星期三）

(九) 出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。截至2021年8月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書參見附件2），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

二、會議審議事項

會議將審議如下議案：

1、 關于控股股東擬對公司提供借款暨關聯交易的議案

2、 關于全資孫公司增加注冊資本的議案

3、 關于公司擬向全資子公司劃轉資產的議案

上述議案已經公司于2021年8月13日召開的第五屆董事會第九次會議及第五屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年8月14日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

議案1涉及關聯交易，關聯股東需回避表決。

本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資者（公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

三、議案編碼

表一：本次股東大會議案編碼表：

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四、會議登記等事項

(一) 登記時間：2021年8月27日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

(二) 登記方式：

1、 法人股東：由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（須加蓋公章）、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；

2、 自然人股東：須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；

3、 異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（須在2021年8月27日前送達公司證券部），不接受電話登記。

(三) 登記地點：公司證券部

郵寄地址：江蘇省蘇州市高新區石陽路17號，江蘇寶馨科技股份有限公司，證券部，郵編215151（信函上請注明“股東大會”字樣）。

(四) 會議聯系方式

會議咨詢：公司證券部

聯 系 人：羅旭、文玉梅

聯系電話：0512-66729265

傳 真：0512-66163297

郵 箱：zqb@boamax.com

(五) 參加會議人員的食宿及交通等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，《參加網絡投票的具體操作流程》見附件1。

六、備查文件

1、 公司第五屆董事會第九次會議決議；

2、 公司第五屆監事會第八次會議決議。

特此通知。

江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

2021年8月14日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一.網絡投票的程序

1.投票代碼：362514

2.投票簡稱：寶馨投票

3.填報表決意見

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年8月31日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2021年8月31日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇寶馨科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權；對本人（本單位）未做具體指示的議案，受托人享有表決權，并可以按照自己的意愿進行表決。

有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束止。

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注：

1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

2、《授權委托書》剪報、復印或按上述格式自制均有效，單位委托必須加蓋單位公章。

法人股東蓋章（公章）：

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶號碼： 委托人持股數量及股份性質：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日 附件3：

股東登記表

截至2021年8月27日下午3:00交易結束時本人（或本單位）持有寶馨科技（002514）股票，現登記參加公司2021年第四次臨時股東大會。

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