本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)因涉及審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
2、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況。
3、本次股東大會(huì)議案為特別決議事項(xiàng)，已由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年8月19日（星期四）15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年8月19日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年8月19日9:15至2021年8月19日15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)金陵?yáng)|路120號(hào)公司會(huì)議室。
網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)袁靜女士。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、參加本次股東大會(huì)投票的股東及股東代理人共24人，代表股份405,731,997股，占上市公司總股份的35.9673％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份403,606,900股，占上市公司總股份的35.7789％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份2,125,097股，占上市公司總股份的0.1884％。
中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份3,086,997股，占上市公司總股份的0.2737％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份961,900股，占上市公司總股份的0.0853％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份2,125,097股，占上市公司總股份的0.1884％。
展開全文2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。江蘇籌勝律師事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：
以特別決議方式，審議通過《關(guān)于公司為全資孫公司提供擔(dān)保的議案》。
總表決情況：
同意405,722,897股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9978％；反對(duì)9,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0022％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：
同意3,077,897股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7052％；反對(duì)9,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2948％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律見證意見
江蘇籌勝律師事務(wù)所指派律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，發(fā)表結(jié)論性意見如下：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的本次股東大會(huì)決議；
2、江蘇籌勝律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州春興精工股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二一年八月二十日