無錫力芯微電子股份有限公司
公司代碼：688601 公司簡稱：力芯微
2021
半年度報告摘要
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 重大風險提示
公司已在報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節管理層討論與分析“五、風險因素”部分內容。
1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.4 公司全體董事出席董事會會議。
1.5 本半年度報告未經審計。
1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
公司股票簡況
■
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯系人和聯系方式
■
2.2 主要財務數據
展開全文單位：元 幣種：人民幣
■
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
■
2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表
□適用 √不適用
2.5 截止報告期末表決權數量前十名股東情況表
√適用 □不適用
單位:股
■
2.6 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.7 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.8 在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：688601 證券簡稱：力芯微 公告編號：2021-010
無錫力芯微電子股份有限公司
第五屆監事會第七屆會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
無錫力芯微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第七次會議于2021年8月26日在無錫市新吳區新輝環路8號公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于2021年8月16日通過書面的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席夏勇杰主持。會議的召集和召開程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，做出如下決議：
（一）、審議通過《關于〈2021年半年度報告〉及其摘要的議案》
公司2021年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等內部規章制度的規定。公允的反映了公司2021年半年度的財務狀況和經營成果等事項。半年度報告編制過程中，未發現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。監事會全體成員保證公司2021年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度報告》和《2021年半年度報告摘要》。
（二）、審議通過《關于〈2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》
公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1號一一規范運作》、公司《募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-011）。
特此公告。
無錫力芯微電子股份有限公司
監事會
2021年8月27日
證券代碼：688601 證券簡稱：力芯微 公告編號：2021-011
無錫力芯微電子股份有限公司
2021年半年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額及資金到賬情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意無錫力芯微電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1593號）同意，公司首次公開發行人民幣普通股1,600.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣36.48元，本次發行募集資金總額為人民幣583,680,000.00元，扣除不含稅的發行費用人民幣71,236,470.12元，募集資金凈額為人民幣512,443,529.88元。上述募集資金到位情況經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具容誠驗字[2021]230Z0102號《驗資報告》。
2、本年度募集資金使用及結余情況
截止2021年6月30日，本公司首次公開發行股票募集資金使用情況：
單位：元
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注：承銷費不含稅金額42,608,640.00元已扣除，保薦費用、律師費用、審計費用等其他發行費用人民幣28,627,830.12元尚未扣除。
二、募集資金存放和管理情況
1、募集資金在各銀行專項賬戶的存儲情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》。公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。截止2021年6月30日，本公司為2021年首次公開發行股票募集資金開立4個募集資金專戶，存儲情況如下：
單位：元
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2、《募集資金三方監管協議》簽署情況
根據本公司《募集資金管理辦法》，公司對募集資金采取專戶存儲管理。2021年6月23日，公司與保薦機構、募集資金專戶所在銀行交通銀行股份有限公司無錫新區支行、寧波銀行股份有限公司無錫新區支行、招商銀行股份有限公司無錫新區支行和中信銀行股份有限公司無錫新區支行簽訂了《資金專戶存儲三方監管協議》。
三、2021年半年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目的資金使用情況
截止2021年6月30日，本公司募集資金實際使用情況見附件《募集資金使用情況對照表》。
2、募集資金實際投資項目變更情況
截止2021年6月30日，本公司募集資金投資項目未發生變更情況。
3、募集資金投資項目先期投入及置換情況
為保障募投項目順利執行，在募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入募集資金項目。截至2021年6月23日，公司已實際投入資金48,604,191.63元。2021年8月9日，公司召開第五屆董事會六次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣48,604,191.63元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，同意使用募集資金人民幣6,665,565.96元置換以自籌資金預先支付的部分發行費用。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入前述募投項目情況進行了專項審核并出具了“容誠專字[2021]230Z2267號”《關于無錫力芯微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，保薦機構光大證券股份有限公司也出具了核查意見。
4、使用閑置募集資金進行現金管理的情況
截止2021年6月30日，本公司募集資金投資項目未發生使用閑置募集資金進行現金管理的情況。2021年8月9日召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，使用額度不超過4億元的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月或可轉讓可提前支取的產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本型理財及國債逆回購品種等，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
四、變更募投項目的資金使用情況
截止2021年6月30日，公司未發生變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金使用的情況，募集資金管理不存在違規情形。
特此公告。
無錫力芯微電子股份有限公司
董事會
2021年8月27日
附表1：募集資金使用情況對照表
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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