本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會議無否決或修改議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開基本情況
1、會議召開時間：
現場會議時間：2021年9月1日（星期三）下午14:00開始
網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年9月1日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的起止時間為2021年9月1日9:15一15:00期間任意時間。
2、會議召開地點：江蘇省張家港經濟開發區金塘西路101號公司三樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
4、會議召集人：江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
5、會議主持人：董事長鄒承慧先生主持。
6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。
7、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代表（或代理人）共38人，代表股份536,264,652股，占公司有表決權股份總數的11.9630％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份517,173,606股，占公司有表決權股份總數11.5371％。
通過網絡投票的股東35人，代表股份19,091,046股，占公司有表決權股份總數的0.4259％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東35人，代表股份19,091,046股，占公司有表決權股份總數的0.4259％。
展開全文其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數的0％。
通過網絡投票的股東35人，代表股份19,091,046股，占公司有表決權股份總數的0.4259％。
8、公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票與網絡投票的方式，審議通過了以下提案：
1、審議通過了《關于公司為控股子公司提供反擔保的議案》
總表決情況：
同意533,208,552股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.4301％；反對3,051,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.5690％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意16,034,946股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的83.9920％；反對3,051,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的15.9818％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0262％。
此議案已經出席會議所有股東所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2、審議通過了《關于公司對外擔保的貸款置換并提供過渡性擔保的議案》
總表決情況：
同意16,034,246股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的83.9883％；反對3,051,800股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的15.9855％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0262％。
中小股東總表決情況：
同意16,034,246股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的83.9883％；反對3,051,800股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的15.9855％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0262％。
關聯股東鄒承慧、江蘇愛康實業集團有限公司及江陰愛康投資有限公司回避表決，回避表決股數為517,173,606股，占公司股份總數的11.5371%。
此議案已經出席會議所有股東所持有效表決權股份的2/3以上通過。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所
（二）見證律師：黃楚玲、蓋小雪
（三）結論意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）江蘇愛康科技股份有限公司2021年第八次臨時股東大會決議；
（二）北京市中倫（深圳）律師事務所關于江蘇愛康科技股份有限公司2021年第八次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司
董事會
二〇二一年九月二日