本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“元力股份”）創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行90,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2713號(hào)文同意注冊(cè)。

本次創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

本次創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料可在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。

一、本次發(fā)行基本情況

（一）發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。

（二）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣90,000.00萬(wàn)元，發(fā)行數(shù)量為900.00萬(wàn)張。

（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。

（四）可轉(zhuǎn)債基本情況

1、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為發(fā)行之日起6年，即自2021年9月6日至2027年9月5日。

2、票面利率：第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.8%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.3%。

3、債券到期贖回：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的105%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

4、還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

（1）年利息計(jì)算

年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：

I=B×i

I：年利息額；

B：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

（2）付息方式

① 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

② 付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

③ 付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的5個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

④ 可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

5、轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年9月10日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2022年3月10日至2027年9月5日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

6、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為17.61元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票交易總額/該20個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易額/該日公司股票交易量。

7、信用評(píng)級(jí)：公司主體信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，本次債券的信用等級(jí)為AA-。

8、資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司。

9、擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

（五）發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2021年9月6日（T日）。

（六）發(fā)行對(duì)象

1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021年9月3日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。

2、網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

3、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

（七）發(fā)行方式

本次發(fā)行的元力轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

1、發(fā)行人原股東優(yōu)先配售

（1）原股東可優(yōu)先配售的元力轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021年9月3日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售2.8824元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。

發(fā)行人現(xiàn)有A股股本312,231,168 股（無(wú)回購(gòu)專戶庫(kù)存股），按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約8,999,751張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9972%。由于不足1張部分按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱“《中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》”）執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

（2）原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380174”，配售簡(jiǎn)稱為“元力配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1張的部分按照《中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的循環(huán)進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

原股東持有的“元力股份”股票如果托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

（3）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

2、社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行

網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“370174”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“元力發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1萬(wàn)張（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

（八）發(fā)行地點(diǎn)

網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

（九）鎖定期

本次發(fā)行的元力轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的元力轉(zhuǎn)債將于上市首日開(kāi)始交易。

（十）承銷方式

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足90,000.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷。包銷基數(shù)為90,000.00萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，當(dāng)實(shí)際包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通；如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)不足的部分，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)向深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

（十一）上市安排

發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請(qǐng)上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。

（十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

（十三）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法

債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：

V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

P：指申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

（十四）轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正

1、修正條件與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（十五）贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的105%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

A.在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

B.當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（十六）回售條款

1、有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

（十七）轉(zhuǎn)股后的股利分配

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

（十八）與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排

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注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

1、發(fā)行人：福建元力活性炭股份有限公司

住所：福建省南平來(lái)舟經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

電話：0599-8558803

聯(lián)系人：羅聰

2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)金證券股份有限公司

住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)

電話：021-68826099

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：福建元力活性炭股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)金證券股份有限公司

2021年9月2日