本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年9月1日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)梧振東路18號(hào)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司行政大樓一樓一號(hào)會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)方啟學(xué)先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席6人，董事長(zhǎng)陳雪華先生因工作原因未能出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事沈建榮先生、陶憶文女士因工作原因未能出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)李瑞先生出席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于新增公司及子公司融資授信額度的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于新增公司與子公司、子公司之間提供擔(dān)保額度的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議議案2為特別決議事項(xiàng)，以超過(guò)出席會(huì)議有效表決權(quán)的三分之二的同意票數(shù)獲得通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所

律師：蔣麗敏、馬夢(mèng)怡

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

2021年9月2日