本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年9月1日
(二)股東大會召開的地點：寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)城西西路1號三樓多功能廳會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長樓國強先生主持。采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋夏云先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書丁星馳先生出席本次會議；部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司2021年員工持股計劃管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年員工持股計劃有關(guān)事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議審議的所有議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市鑫河律師事務所
律師：張復興律師、謝亨華律師
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市鑫河律師事務所認為，公司2021年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司
2021年9月2日