本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2021年8月26日以電子郵件等形式通知全體董事，于2021年9月1日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際參加表決董事8名，會(huì)議由董事長鮑洪俊先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于變更注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的公告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2.審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
3.審議通過《關(guān)于使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
4.審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
展開全文5.審議通過《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
分項(xiàng)表決如下：
（1）候選人：鮑洪俊
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（2）候選人：虞漢胤
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（3）候選人：朱勇良
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（4）候選人：何成梁
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（5）候選人：蔣傳洋
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（6）候選人：張建江
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
6.審議通過《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
分項(xiàng)表決如下：
（1）候選人：周蔚華
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（2）候選人：王寶慶
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（3）候選人：楊小虎
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
7.審議通過《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1.公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議
2.獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2021年9月1日