證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2021-086
南寧糖業股份有限公司
第七屆董事會2021年第五次臨時會議（通訊表決）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知已于2021年8月27日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。
2、召開時間、地點及方式：會議于2021年9月1日上午9:00以通訊表決（傳真）方式召開。
3、會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。
4、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議采用傳真的方式進行表決。
二、董事會會議審議情況
1、《關于變更注冊地址并修訂公司章程的議案》
因公司發展需要，公司擬將注冊地址由“廣西壯族自治區南寧市青秀區廂竹大道30號 ”變更為“廣西壯族自治區南寧市廣西-東盟經濟技術開發區安平路27號”。根據《公司法》、《證券法》的相關規定，結合公司實際情況，變更公司注冊地址即住所，應對《公司章程》進行修訂。
本次修訂《公司章程》相應條例，尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議，股東大會審議通過后，授權董事會指定的專人辦理工商變更登記等相關事宜。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司關于變更注冊地址并修訂公司章程的公告》。）
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，審議通過。
2、《關于控股子公司土地收儲的議案》
同意公司控股子公司南寧天然紙業有限公司（以下簡稱“天然公司”）土地收儲事項及同步處置天然公司設備等固定資產和庫存物資。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司關于控股子公司土地收儲的公告》。）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，審議通過。
3、《關于公司非公開發行股票方案（修訂稿）的議案》
展開全文根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會擬定本次非公開發行股票（以下簡稱“本次非公開發行”或“本次發行”）方案（修訂稿），董事會對下列事項進行了逐項表決，本議案涉及關聯交易。
（1）發行股票的種類和面值
本次發行的股票種類為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
（2）發行方式和發行時間
本次發行采取向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在核準的有效期內，選擇適當時機向特定對象非公開發行A股股票。關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
（3）發行對象及認購方式
本次發行為面向特定對象的非公開發行，發行對象為公司控股股東廣西農村投資集團有限公司（以下簡稱“農投集團”），農投集團將以現金認購本次發行的全部股票。
關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
（4）定價基準日、發行價格和定價原則
公司本次非公開發行股票的定價基準日為公司第七屆董事會2021年第三次臨時會議公告日，即2021年6月21日。
本次非公開發行股票定價基準日前20個交易日公司股票交易均價為9.83元/股，本次向特定對象發行股票的發行價格為7.87元/股，不低于本次定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積轉增股本等除權除息事項，將對本次發行價格作相應調整，調整方式如下：
分紅派息：P1=P0-D
資本公積轉增股本或送紅股：P1=P0/(1+N)
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 為調整前發行價格，每股分紅派息金額為D，每股資本公積轉增股本或送股數為N，調整后發行價格為P1。
關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
（5）發行數量
本次非公開發行的股票數量為76,238,881股，且不超過發行前總股本的30%，全部由農投集團以現金認購。
若公司股票在本次非公開發行 A 股股票的定價基準日至發行日期間發生送紅股、資本公積轉增股本、配股等除權行為，以及其他事項導致公司總股本發生變化的，本次非公開發行的股票數量將進行相應調整。最終發行股份數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定，如本次非公開發行擬募集資金總額或發行股份總數因監管要求變化或發行核準文件的要求等情況予以調整的，則公司本次非公開發行的股份數量將做相應調整。
關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
（6）限售期
本次非公開發行股票完成后，本次發行對象認購的股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。本次發行結束后因上市公司送紅股、資本公積轉增股本等原因增加的上市公司股份，亦應遵守上述限售期安排，限售期結束后按中國證券監督管理委員會（下稱中國證監會）及深圳證券交易所（下稱深交所）等監管部門的相關規定執行。若所認購股份的限售期與中國證監會、深交所等監管部門的規定不相符，則限售期將根據相關監管部門的規定進行相應調整。
關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
（7）募集資金總額及用途
本次非公開發行股票預計募集資金總額（含發行費用）為599,999,993.47元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于償還有息債務（包含金融機構借款等）。
關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
（8）本次非公開發行股票前滾存利潤的安排
本次非公開發行股票完成前公司的滾存未分配利潤將由本次發行完成后新老股東按照持股比例共享。
關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
（9）本次非公開發行決議的有效期
本次非公開發行股票決議的有效期為發行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月。
關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
（10）上市地點
本次非公開發行的股票發行完成后，將在深交所上市。
關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
公司獨立董事對此項議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。（詳見同日刊載于巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會2021年第五次臨時會議相關事項發表的獨立意見》。）
本次非公開發行股票的方案尚需經中國證監會核準后方可實施，并以中國證監會最后核準的方案為準。
4、《關于公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號一一上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等法律法規和規范性文件的有關規定，公司董事會結合公司具體情況，編制了《南寧糖業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。（具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《南寧糖業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。）
本議案涉及關聯交易，關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。（詳見同日刊載于巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會2021年第五次臨時會議相關事項發表的獨立意見》。）
本議案尚需報中國證監會核準本次發行后方可實施，并以中國證監會核準的方案為準。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
5、《關于公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
公司本次非公開發行股票募集資金使用計劃符合相關政策和法律法規，以及未來公司整體戰略發展規劃，有利于滿足公司業務發展的資金需求，改善公司財務狀況，提高公司的核心競爭力，促進公司持續發展，符合公司及全體股東的利益。為此，公司編制了《南寧糖業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。（具體內容詳見公司刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《南寧糖業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。）
本議案涉及關聯交易，關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
公司獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。（詳見同日刊載于巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會2021年第五次臨時會議相關事項發表的獨立意見》。）
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
6、《關于公司2021年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
為落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號），保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司根據《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，就公司本次非公開發行股票對即期回報攤薄的影響進行了分析，并擬定了《南寧糖業股份有限公司關于2021年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）》，公司控股股東及公司董事、高級管理人員就本次非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施出具了承諾。 (具體內容詳見公司刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《南寧糖業股份有限公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。)
本議案涉及關聯交易，關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
公司獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。（詳見同日刊載于巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會2021年第五次臨時會議相關事項發表的獨立意見》。）
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
7、《關于公司重新與認購對象簽署附條件生效的〈南寧糖業股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議〉的議案》
同意公司重新與農投集團簽訂附條件生效的《南寧糖業股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議》（以下簡稱“《附條件生效的認購協議》”），批準《附條件生效的股份認購協議》項下的條款和條件。（具體內容詳見公司刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《南寧糖業股份有限公司關于重新與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告》。）
本議案涉及關聯交易，關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。（詳見同日刊載于巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會2021年第五次臨時會議相關事項發表的獨立意見》。）
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
8、《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案（修訂稿）》
本次發行前，農投集團持有公司23.70%的股份，為公司控股股東。農投集團認購本次非公開發行的股票構成關聯交易。（具體內容詳見公司刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《南寧糖業股份有限公司關于非公開發行A股股票涉及關聯交易的公告（修訂稿）》。）
本議案涉及關聯交易，關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已回避表決。
獨立董事對該項議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。（詳見同日刊載于巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會2021年第五次臨時會議相關事項發表的獨立意見》。）
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
9、《關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案》
公司決定于2021年9月17日（星期五）下午14:50在公司總部會議室召開公司2021年第五次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
審議如下議案：
（1）關于以債權轉股權方式對控股子公司增資的議案
（2）關于變更公司注冊地址并修訂公司章程的議案
（3）關于控股子公司土地收儲的議案
（詳情請參閱同日分別刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及刊載于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《南寧糖業股份有限公司關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的通知》。）
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，審議通過。
三、備查文件目錄：
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
2021年9月2日
證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2021-087
南寧糖業股份有限公司
第七屆監事會2021年第五次臨時會議（通訊表決）決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知已于2021年8月27日通過書面送達、傳真等方式通知各位監事。
2、召開會議的時間：2021年9月1日上午10:00。
會議召開的方式：通訊方式。
3、會議應參加表決監事5人，實際參加表決的監事5人。
5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、《關于變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》
同意將公司注冊地址從廣西壯族自治區南寧市青秀區廂竹大道30號 ，變更為廣西壯族自治區南寧市廣西-東盟經濟技術開發區安平路27號。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司關于變更注冊地址并修訂公司章程的公告》。）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
2、《關于控股子公司土地收儲的議案》
同意公司控股子公司南寧天然紙業有限公司（以下簡稱“天然公司”）土地收儲事項及同步處置天然公司設備等固定資產和庫存物資。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司關于控股子公司土地收儲的公告》。）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
3、《關于公司非公開發行股票方案（修訂稿）的議案》
根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的規定，公司監事會擬定本次非公開發行股票（以下簡稱“本次非公開發行”或“本次發行”）方案（修訂稿），監事會對下列事項進行了逐項表決：
（1）發行股票的種類和面值
本次發行的股票種類為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
（2）發行方式和發行時間
本次發行采取向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在核準的有效期內，選擇適當時機向特定對象非公開發行A股股票。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
（3）發行對象及認購方式
本次發行為面向特定對象的非公開發行，發行對象為公司控股股東廣西農村投資集團有限公司（以下簡稱“農投集團”），農投集團將以現金認購本次發行的全部股票。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
（4）定價基準日、發行價格和定價原則
公司本次非公開發行股票的定價基準日為公司第七屆董事會2021年第三次臨時會議決議公告日，即2021年6月21日。
本次非公開發行股票定價基準日前20個交易日公司股票交易均價為9.83元/股，本次向特定對象發行股票的發行價格為7.87元/股，不低于本次定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（注：定價基準日前 20 個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積轉增股本等除權除息事項，將對本次發行價格作相應調整，調整方式如下：
分紅派息：P1=P0-D
資本公積轉增股本或送紅股：P1=P0/(1+N)
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 為調整前發行價格，每股分紅派息金額為D，每股資本公積轉增股本或送股數為N，調整后發行價格為P1。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
（5）發行數量
本次非公開發行的股票數量為76,238,881股，且不超過發行前總股本的30%，全部由農投集團以現金認購。
若公司股票在本次非公開發行A股股票的定價基準日至發行日期間發生送紅股、資本公積轉增股本、配股等除權行為，以及其他事項導致公司總股本發生變化的，本次非公開發行的股票數量將進行相應調整。最終發行股份數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定，如本次非公開發行擬募集資金總額或發行股份總數因監管要求變化或發行核準文件的要求等情況予以調整的，則公司本次非公開發行的股份數量將做相應調整。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
（6）限售期
本次非公開發行股票完成后，本次發行對象認購的股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。本次發行結束后因上市公司送紅股、資本公積轉增股本等原因增加的上市公司股份，亦應遵守上述限售期安排，限售期結束后按中國證監會及深交所等監管部門的相關規定執行。若所認購股份的限售期與中國證券監督管理委員會（下稱中國證監會）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）等監管部門的規定不相符，則限售期將根據相關監管部門的規定進行相應調整。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
（7）募集資金總額及用途
本次非公開發行股票預計募集資金總額（含發行費用）為599,999,993.47元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于償還有息債務。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
（8）本次非公開發行股票前滾存利潤的安排
本次非公開發行股票完成前公司的滾存未分配利潤將由本次發行完成后新老股東按照持股比例共享。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
（9）本次非公開發行決議的有效期
本次非公開發行股票決議的有效期為發行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
（10）上市地點
本次非公開發行的股票發行完成后，將在深圳證券交易所上市。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
本次非公開發行股票的方案尚需經中國證監會核準后方可實施，并以中國證監會最后核準的方案為準。
4、《關于公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
公司董事會結合公司具體情況，編制了《南寧糖業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。經審核，監事會認為公司本次非公開發行A股股票預案符合相關政策和法律法規，以及未來公司整體戰略發展規劃，有利于滿足公司業務發展的資金需求，改善公司財務狀況，提高公司的核心競爭力，促進公司持續發展，符合公司及全體股東的利益。同意《關于公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。）
本議案尚需報中國證監會核準本次發行后方可實施，并以中國證監會核準的方案為準。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
5、《關于公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
經審核，監事會認為公司本次非公開發行股票募集資金使用計劃符合相關政策和法律法規，以及未來公司整體戰略發展規劃，有利于滿足公司業務發展的資金需求，改善公司財務狀況，提高公司的核心競爭力，促進公司持續發展，符合公司及全體股東的利益。同意《南寧糖業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。）
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
6、《關于公司2021年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
為落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號），保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司根據《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，就公司本次非公開發行股票對即期回報攤薄的影響進行了分析，并擬定了《南寧糖業股份有限公司關于2021年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）》，公司控股股東及公司董事、高級管理人員就本次非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施出具了承諾。監事會認為公司擬采取的填補措施可有效降低本次非公開發行對公司即期收益的攤薄效應，充分保護公司股東特別是中小股東的利益。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。）
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
7、《關于公司重新與認購對象簽署附條件生效的〈南寧糖業股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議〉的議案》
同意公司重新與農投集團簽訂附條件生效的《南寧糖業股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議》。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司關于重新與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告》。）
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
8、《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案（修訂稿）》
本次發行前，農投集團持有公司23.70%的股份，為公司控股股東。農投集團認購本次非公開發行的股票構成關聯交易。監事會認為本次非公開發行的定價符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，定價機制公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易事項的公告（修訂稿）》。）
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票，審議通過。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
南寧糖業股份有限公司監事會
2021年9月2日
證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2021-088
南寧糖業股份有限公司
關于變更注冊地址并修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月1日召開第七屆董事會2021年第五次臨時會議，審議通過了《關于變更注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司變更注冊地址并相應修訂《公司章程》，該事項尚須提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：
一、 注冊地址變更情況
1、變更前公司注冊地址：廣西壯族自治區南寧市青秀區廂竹大道30號
2、變更后公司注冊地址：廣西壯族自治區南寧市廣西-東盟經濟技術開發區安平路27號
3、本次變更后的注冊地址以工商登記機關核準的內容為準。
4、公司辦公地址與公司聯系方式等信息不變。
二、《公司章程》修訂情況
公司擬根據上述注冊地址變更事項對《公司章程》的相關條款進行修訂，具體內容如下：
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三、 其他事項說明
本次變更注冊地址及修訂公司章程事項尚需提交公司股東大會審議。同時，公司提請股東大會授權董事會指定專人辦理相關的工商變更登記、備案等手續。本次注冊地址的變更及章程條款的修訂以工商登記機關核準的內容為準。
四、備查文件
南寧糖業股份有限公司第七屆董事會2021年第五次臨時會議決議；
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
2021年9月2日
證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2021-089
南寧糖業股份有限公司
關于控股子公司土地收儲的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
南寧天然紙業有限公司（以下簡稱“天然公司”）為南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司,公司持有其90.792%的股權。根據《中華人民共和國民法典》《土地儲備管理辦法》（國土資規〔2017〕17號）及《南寧市土地儲備管理辦法》（南府發〔2008〕77號）等有關規定，廣西-東盟經濟技術開發區（以下簡稱“東盟經開區”）土地儲備中心擬收購天然公司位于廣西-東盟經濟技術開發區工業路西段共6宗地的國有土地使用權，經雙方協商一致，天然公司擬與東盟經開區土地儲備中心就天然公司國有土地使用權收儲補償的有關事項達成協議，并簽訂《廣西-東盟經濟技術開發區國有土地使用權收購合同》（以下簡稱“收購合同”）。本次土地收儲補償金總額為人民幣7,397.03萬元。
同時,按照本次土地收儲的補償方式，東盟經開區僅補償土地和地上建構筑物，天然公司的設備等固定資產和存貨需自行處置。
公司于2021年9月1日召開公司第七屆董事會2021年第五次臨時會議審議通過了《關于控股子公司土地收儲的議案》。
本次交易事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
根據公司章程等相關規定，天然公司本次交易事項需提交公司股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
交易對方為東盟經開區土地儲備中心。經南寧市人民政府批準，于2005年6月14日成立。根據南寧市編委《關于南寧－東盟經濟開發區（南寧華僑投資區）土地儲備中心隸屬關系的通知》（南編[2013]98號），2013年5月東盟經開區土地儲備中心調整為由市國土資源局管理。
單位性質：財政全額撥款、具有獨立法人資格的事業單位
法定代表人：梁克濤
開辦資金： 2200萬元
經費來源：財政全額撥款
統一社會信用代碼：124501 0077 9135004D
單位的業務范圍：編制并具體組織實施開發區土地儲備規劃、計劃；負責儲備土地前期工作、供地開發和管理；籌措、管理土地儲備資金；建立土地收購儲備信息系統，負責土地收購儲備綜合統計；完成本開發區管委會和領導及上級機關交辦的其他任務。
住所：廣西-東盟經濟技術開發區武華大道37號
郵政編碼：530105
東盟經開區土地儲備中心不是失信被執行人。
三、交易標的的基本情況
（一）本次處置資產的基本情況
1、土地和地上建構筑物基本情況
天然公司被收儲的6宗土地已取得國有土地使用證，位于廣西-東盟經濟技術開發區工業路西段，宗地號為18011014號、18011066號、18011073號、18011074號、18011075號、18011076號。土地總面積為122,845平方米；房產（含車間）面積3.9萬平方米。
2、設備等固定資產及存貨的基本情況
設備等固定資產包括生產車間的設備、原管理部門的電腦和空調等設備、設備基礎和管道等建筑物。處置基準日期為2021年6月30日,資產原值14,371.66萬元，凈額1,168.64萬元。
存貨為庫存物資,由于設備處置后，備品的功能將不再存續，擬處置庫存物資原值363.93萬元，凈額73.48萬元。
（二）標的資產權屬
被收儲的土地界址準確、權屬明晰，與周邊單位或個人無任何土地權屬糾紛；不存在其他抵押、質押或者其他第三人權利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
擬處置固定資產和庫存物資權屬明晰，不存在其他抵押、質押或者其他第三人權利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
（三）標的資產的賬面價值及評估價值
1、標的資產的賬面價值
（1）標的土地使用權及地上建構筑物
單位：萬元
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（2）標的設備等固定資產
單位：萬元
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（3）標的庫存物資
單位：萬元
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2、標的資產的評估價值
廣西國泰房地產土地資產評估有限公司出具《房地產估價報告》（桂國泰房[2021]N0106C號）評估報告。經過房地產估價師實地查勘、調查和資料收集，遵照《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國資產評估法》、國家標準《房地產估價規范》（GB/T50291一2015）、《房地產估價基本術語標準》（GB/T50899一2013）、《城鎮土地估價規程》等國家現行有關法律、法規和技術標準，結合估價目的，遵循獨立、客觀、公正、合法等估價原則，在合理假設及認真分析影響估價對象價值諸因素的基礎上結合估價委托書，本次建筑物采用成本法、土地采用成本逼近法和市場比較法，按照嚴謹的估價程序，對影響房地產市場價格因素進行了綜合分析、測算和判斷，最終確定估價對象在價值時點的房地產價值（合計）為67,056,690元。
（四）標的資產歷史沿革
天然公司成立于2004年11月，是公司控股的生活用紙生產企業。天然公司成立以來經營情況一直不好，連年虧損。2012年天然公司轉換經營機制，整體對外租賃；2018年3月租賃期滿后，承租方不再繼續承租；2018年11月，天然公司轉型倉儲，天然公司將原有部分倉庫對外出租，生產設備和生產用房均處于停產閑置狀態。天然公司成立之后股權未發生變化，截止公告日，股權結構如下：
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四、土地收購交易協議的主要內容
甲方：廣西-東盟經濟技術開發區土地儲備中心
乙方：南寧天然紙業有限公司
（一）本合同標的物
被收儲的6宗國有土地位于廣西-東盟經濟技術開發區工業路西段，宗地號為18011014號、18011066號、18011073號、18011074號、18011075號、18011076號6宗地的國有土地使用權。
（二）土地收購補償款
根據《南寧市土地儲備管理辦法》并結合開發區實際情況，經雙方共同委托評估，并在評估價基礎上進一步協商，現雙方確定收購上述6宗地及地上建構筑物的收購補償款總價為人民幣柒仟叁佰玖拾柒萬零叁佰元整（￥73,970,300.00元）。上述土地收購補償款包含6宗土地、土地上房產及其他建構筑物、以及宗地范圍外屬于乙方或乙方擁有處置權的建構筑物（具體建構筑物明細詳見宗地建構筑物明細表）等的補償款。
（三）土地收購補償款支付
甲方分兩期支付上述收購補償款，第一筆于2021年9月30日前，甲方向乙方支付人民幣叁仟柒佰柒拾叁萬元整（￥37,730,000.00元）；第二筆于2022年6月30日前支付剩余補償款，即叁仟陸佰貳拾肆萬零貳佰元整（￥36,240,200.00元）。
收購補償款由甲方轉入乙方指定的賬戶。乙方應于收到補償款之日起7個工作日內，向甲方出具收款收據。
（四）土地交付
乙方須在甲方支付完上述全部土地收購補償款之日起15日內，向甲方交付符合本條規定條件的土地及地上建構筑物并辦理交接手續。
（1）交付土地四至范圍以國有土地使用證所附的宗地平面圖(圖件地號為18011014號、18011066號、18011073號、18011074號、18011075號、18011076號)為準。
（2）交付的建構筑物數量及面積，以宗地建構筑物明細表列明的建構筑物清單為準。
（3）乙方確保交付地塊及建構筑物權屬清楚無爭議、無查封、無擔保、無權利負擔、無限制。如有爭議或者查封的或擔保的或權利負擔的或限制的，所造成的一切損失由乙方承擔，造成甲方損失的，乙方賠償甲方損失。如因土地或建筑物被查封的，甲方有權單方解除合同，甲方解除合同的，乙方須悉數退還已收的款項，并按合同總金額的百分之三十向甲方支付違約金。
（4）乙方按現狀交付土地及地上建構筑物。
（5）乙方須自行拆除收購宗地范圍內屬于乙方所有的設備及設施。交付土地時尚未拆除的，視為乙方放棄所有權，并由甲方自行處置。由此產生的費用或者造成的損失，皆由乙方自行承擔。
（6）在交付土地及地上建構筑時，乙方須辦理好水電設施的報停手續，承擔和結清相關費用，并撤離全部人員，搬走建筑內屬于乙方的所有設施、設備及物品，逾期不搬走的視為乙方放棄設備、設施及物品的所有權，由甲方自行處置 ，由此產生的費用或者造成的損失，皆由乙方承擔。
（7）在土地及地上建構筑物移交前，目標宗地及地上建構筑物滅失、損毀等風險皆由乙方負責。乙方應做好土地及建構筑物的管護，確保土地不被侵占，建構筑物不被破壞。若在交付前，目標宗地和/或地上建構物有所損毀或者滅失的，甲乙雙方應協商在本合同收購價款的基礎上減少該滅失或者損毀的建筑物的價款。
（五）土地他項權利的解除和權屬變更登記
（一）乙方應保證在本合同簽訂且生效前解除收購宗地及地上建構筑物的抵押等他項權利。
（二）乙方在甲方支付完第一筆收購補償款之日起7日內，將被收購宗地的土地及房產權屬材料原件交給甲方，否則甲方有權順延第二期支付款的支付時間。乙方在甲方支付完全部收購補償款后，在甲方指定的期限內與甲方共同辦理收購地塊權屬變更登記。
五、本次資產處置的目的和對公司的影響
（一）本次資產處置不會影響公司正常的生產經營。
（二）本次資產處置事項有利于盤活公司現有資產，優化資產結構，提高資金使用效率，改善公司現金流，減輕公司未來經營負擔，穩定公司業務發展，符合公司的長遠發展目標。
（三）本次土地收儲及設備等資產處置將增加公司當期利潤約4000萬元，具體的會計處理仍須以會計師年度審計確認后的結果為準。
公司將根據資產處置的進展情況進行持續披露。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會2021年第五次臨時會議決議；
2、房地產估價報告（桂國泰房[2021]N0106C號）。
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
2021年9月2日
證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2021-090
南寧糖業股份有限公司
關于2021年非公開發行股票
預案（修訂稿）說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年9月1日召開的第七屆董事會2021年第五次臨時會議、第七屆監事會2021年第五次臨時會議審議通過了《南寧糖業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》，在預案中進一步明確了控股股東廣西農村投資集團有限公司（以下簡稱“農投集團”）參與本次非公開發行股票認購股數和認購金額，修訂情況說明如下：
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特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
2021年9月2日
證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2021-091
南寧糖業股份有限公司
關于非公開發行A股股票攤薄
即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為落實《關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）和《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發〔2013〕110號)要求，公司根據《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告〔2015〕31號）的相關要求，于2021年6月21日公司第七屆董事會2021年第三次臨時會議及2021年7月7日公司2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司2021年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》。2021年9月1日公司第七屆董事會2021年第五次臨時會議審議通過了《關于公司2021年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》，就本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析，并就即期回報攤薄對公司主要財務指標的影響以及公司采取的相關應對措施的說明如下：
一、本次非公開發行股票對公司主要財務指標的影響
（一）主要假設
1、本次非公開發行股票于2021年11月完成。
2、本次發行募集資金60,000.00萬元，未考慮發行費用。
3、本次預計發行數量為76,238,881股（此假設僅用于測算本次發行對公司每股收益的影響，不代表公司對于本次發行實際完成時間和發行股票數量的判斷，最終應以經中國證監會核準的發行股份數量和實際發行完成時間為準）。
4、假設宏觀經濟環境、證券行業情況沒有發生重大不利變化，公司經營環境未發生重大不利變化。
5、假設公司2021年度實現的歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較2020年度下降90%、與2020年度持平、較2020年度增長10%三種情形（該數據僅為測算本次發行對公司的影響，不代表公司2021年實際經營情況）；2021年度上市公司不進行利潤分配。
6、上述測算未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。
7、在預測公司發行后凈資產時，未考慮除募集資金、凈利潤和利潤分配之外的其他因素對凈資產的影響。
8、免責說明：以上假設及關于本次發行前后公司主要財務指標的情況僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2021年度經營情況及趨勢的判斷，不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
（二）對公司主要財務指標的影響
基于上述假設，公司測算了本次非公開發行股票對主要財務指標的影響，具體情況如下：
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注：上表中基本每股收益和加權平均凈資產收益率按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規定計算。
由上表可見，2021年公司在完成本次發行后，較發行前的基本每股收益和加權平均凈資產收益率出現了下降。因此，本次非公開發行股票將會攤薄即期回報。
二、本次發行攤薄即期回報的風險提示
本次非公開發行股票募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將會相應增加。本次募集資金到位后的短期內，公司的凈利潤增長幅度可能會低于總股本和凈資產的增長幅度，基本每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標將出現一定幅度的下降，股東的即期回報存在被攤薄的風險。特此提醒投資者關注本次非公開發行攤薄即期回報的風險。
三、董事會選擇本次非公開發行股票的必要性和合理性
（一）本次募集資金使用計劃
南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東廣西農村投資集團有限公司（以下簡稱“農投集團”）以人民幣現金方式認購本次非公開發行的全部股票，認購資金總額為599,999,993.47元，扣除發行費用后將全部用于償還有息債務（包含金融機構借款等）。
（二）本次募集資金使用可行性分析
1、響應國家政策要求，降低企業杠桿率
為助推供給側結構性改革以及經濟轉型升級和優化布局，夯實經濟長期持續健康發展的基礎，國務院于2016年9月發布《國務院關于積極穩妥降低企業杠桿率的意見》，中共中央辦公廳、國務院辦公廳于2018年9月印發了《關于加強國有企業資產負債約束的指導意見》，提出要通過建立和完善國有企業資產負債約束機制，強化監督管理，促使高負債國有企業資產負債率盡快回歸合理水平，推動國有企業平均資產負債率到2020年年末比2017年年末降低2個百分點左右，之后國有企業資產負債率基本保持在同行業同規模企業的平均水平。
2、降低公司資產負債率，優化資本結構，提高抗風險能力
近年來，公司資產和負債規?？傮w保持穩定。但公司資產負債率水平居高不下，遠高于同行業上市公司。且公司負債主要以中短期借款為主，償債壓力較大。2018年至今公司的主要償債指標情況如下：
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2018年以來，公司資產負債率水平一直維持在90%以上的較高水平，流動比率和速動比率長時間都低于1，公司面臨較大的償債壓力。通過本次募集資金償還有息債務（包含金融機構借款等），可以改善公司償債指標，降低公司資產負債率，減輕公司財務負擔，為公司未來持續穩定健康發展奠定堅實基礎。
3、降低公司財務費用，提高利潤水平
2018年末、2019年末、2020年末，公司主要有息負債余額分別為43.59億元、34.37億元、35.40億元，規模較大。2018年至2020年，公司償還債務支付的現金為45.35億元、45.73億元、40.34億元，償還利息支付的現金分別為2.51億元、2.75億元、2.27億元，公司債務及利息支出壓力較大。具體情況如下：
單位：萬元
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2018年度、2019年度、2020年度，公司利潤表中的利息費用支出分別為25,989.06萬元、25,239.95萬元和22,534.47萬元，嚴重影響公司的盈利能力。利用本次募集資金償還有息債務（包含金融機構借款等），可以減少利息費用支出，有效提升公司盈利水平。
4、提高公司投、融資能力，為公司未來發展奠定堅實基礎
公司目前較高的資產負債率一定程度上限制了公司的投、融資能力，大大制約了公司的發展。通過本次募集資金償還部分有息債務（包含金融機構借款等），有利于提高公司資本實力和融資能力，把握市場機遇，通過多元化融資渠道獲取資金支持，實現公司的可持續發展。
四、本次募集資金用途與公司現有業務的關系、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
公司本次非公開發行募集資金扣除發行費用后全部用于償還有息債務（包含金融機構借款等），能夠改善公司資本結構，降低財務風險，增強公司抗風險能力和未來融資能力，為公司未來的發展奠定基礎。本次非公開發行募集資金不涉及人員、技術、市場等方面的相關儲備。
五、公司應對本次非公開發行攤薄即期回報采取的措施
（一）公司現有業務板塊運營狀況，發展態勢，面臨的主要風險及改進措施
1、公司現有業務板塊運營情況和發展態勢
公司主要從事機制糖的生產與銷售業務。機制糖可用于食品工業、醫藥、化學及生物工業。主要客戶包括海天味業、加多寶、娃哈哈等需求量大、信譽好的大型食品飲料企業和鼎華股份等大型糖的專業經銷商。2020年公司榨蔗量361.39萬噸，生產機制糖為46.26萬噸。目前，公司食糖銷售區域遍布全國各地，公司產品在廣西的市場占有率為9.1%，在全國的市場占有率為5.2%。
食糖既是人民生活的必需品，也是食品工業及下游產業的重要基礎原料，與糧、棉、油等同屬關系國計民生的大宗產品。我國食糖消費量的增長速度近年超過生產量的增長速度，成為亞洲乃至世界消費增長潛力最大的食糖市場。中國是一個人口大國，隨著人民生活水平的不斷提高、消費習慣的轉變和消費能力的提高，特別是農村食糖消費的增加，未來我國的食糖消費存在著巨大的增長潛力。此外，我國食品工業、飲料業、飲食業等用糖行業的快速發展，也推動了我國食糖工業消費的穩步上升。隨著制糖行業逐步向優勢地區集中和轉移，我國的產糖省區數量逐漸減少。廣西是我國最大的原料蔗和蔗糖生產省份，糖料蔗種植面積、原料蔗和食糖產量均達到全國總量的60%左右。廣西作為全國重點糖業生產基地，充分利用區位、資源、政策優勢，緊緊抓住產業發展的重大機遇，全力推動糖業快速發展。目前，甘蔗產業已成為廣西農業生產的優勢特色產業，也成為廣西經濟的支柱和中國糖業的支柱。
2、公司面臨的主要風險及改進措施
（1）食糖價格波動的風險
制糖行業作為資源加工型行業，食糖生產很容易發生周期性的供求失衡。我國食糖市場具有明顯的周期波動規律：價格上漲－生產擴張－過剩－生產收縮。自1992年國家放開食糖市場后已經發生過數次周期性波動，產生嚴重的供求危機，經歷了數次價格大幅波動。截至2020年，制糖收入占公司營業收入的比例約為65.89%。食糖價格波動太大，會導致公司經營業績不穩定，如食糖價格持續低迷，將對公司的經營業績產生較大的不利影響。
針對以上價格波動風險，公司將依靠在制糖行業深耕多年而積累的豐富客戶資源與渠道，發揮既有優勢和順應制糖行業的發展趨勢，通過深入挖掘、分析、整合用戶需求，匯集各領域優質資源，為既有客戶提供高附加值的產品和服務，同時利用公司的有效服務半徑，提升綜合服務能力和響應速度，以增加用戶粘性，降低食糖價格波動給公司經營造成的影響，營造競爭新優勢。
（2）原材料供應風險
甘蔗是本公司主營產品食糖生產的主要原材料，在公司食糖生產成本中所占比重為85%左右。原材料供應風險主要反映在以下兩方面：
1、包括自然災害在內的不可抗力導致甘蔗減產的風險。甘蔗是公司食糖生產的最主要原材料。
甘蔗必須及時、就地加工，不能長途運輸、調撥。若公司與蔗農簽訂訂單合同蔗區內的甘蔗種植受到整體或局部的自然災害等不可抗力因素影響，原材料供應勢必受到重大影響，從而對公司業績造成一定的影響。
2、其他農作物爭占甘蔗種植面積導致甘蔗減產的風險。
2020年，公司繼續按照自治區糖業改革精神，實行訂單農業，與蔗農簽訂訂單合同，明確甘蔗收購價格。但是最近幾年，甘蔗種植成本隨著能源、勞動力、農資價格的上漲而不斷增加，如果未來甘蔗種植給農民帶來的收益過低，甘蔗種植面積極易受到其他農作物如木薯、桑蠶、蜜橘、香蕉等的沖擊，給公司原材料供應帶來風險。
公司針對當前存在的風險，一是在提高蔗農種蔗積極性上下功夫。加強對甘蔗種植扶持政策的宣傳，擴大種植面積。同時加大對甘蔗田間管理的動員和技術知識宣傳，提高甘蔗質量和產量。二是繼續在提高甘蔗單產上下功夫。盡快調整公司甘蔗品種結構，同時繼續大力引進和推廣甘蔗機械，引進和嘗試甘蔗節水灌溉技術。
根據中國糖業協會的統計，2019/2020制糖期全國糖料蔗種植面積2,070.33萬畝，比上制糖期減少4.2%，其中甘蔗種植面積1,747.63萬畝，比上制糖期減少3.41%，甜菜種植面積322.71萬畝，比上制糖期減少8.28%。2020年，公司已經完成甘蔗種植面積79.68萬畝，為公司原料蔗的長足穩定發展奠定良好的基礎。
（3）進口糖沖擊的風險
2019/2020制糖期，我國食糖進口量同比增加，出口同比略減，國家將繼續嚴厲打擊食糖走私等宏觀調控措施，加強食糖進口管理，維護市場秩序，保持食糖市場運行基本穩定。同時，為應對以上風險，公司將加強生產管理，加大關鍵產品及重點項目生產協調，統籌調配各項生產要素，協調好生產關鍵環節，加大資源配置力度，保障重點產品交貨能力，提升生產系統的生產保障能力和市場應對能力。
（二）提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績的具體措施
1、不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》及《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益特別是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。
2、持續挖掘成本領先優勢
成本控制是公司的核心競爭力之一。公司將持續注重成本管控，加大節能降耗技術改造，優化資金結構，加強庫存管控和原料采購節奏，進一步控制好生產成本、原料成本和財務成本。
3、加大人才引進，為企業發展提供人才保障
公司經營管理團隊具有多年的制糖行業經驗，諳熟精細化管理，能夠及時把握行業趨勢，抓住市場機遇。公司將不斷加大人才引進力度，完善激勵機制，吸引和培養優秀人才，為公司的發展壯大提供強有力的人才保障。
（三）加強募集資金管理
為規范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效，公司制定了《募集資金使用管理制度》《信息披露管理制度》和《對外投資管理制度》等。
為保障公司規范、有效使用募集資金，本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金進行專項存儲、保障募集資金用于補充流動資金、配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風險。
公司將通過有效運用本次募集資金，改善融資結構，提升盈利水平，增厚未來收益，增強可持續發展能力，以降低即期回報下降對公司的影響。
（四）完善現金分紅政策
公司的利潤分配政策重視對投資者（特別是中小投資者）的合理投資回報。充分聽取投資者（中小投資者）和獨立董事的意見，有利于公司長遠、可持續發展的開展利潤分配，充分維護公司股東依法享有投資收益的權利，符合《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）、《公司法》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發〔2012〕37號）、中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》（證監會公告〔2013〕43號）等相關文件要求。
經公司第五屆董事會2014年第五次臨時會議、2014年第三次臨時股東大會審議通過，公司已修訂了公司章程中的利潤分配政策。
公司根據上述規定制定了《南寧糖業股份有限公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃》，已經公司第七屆董事會2021年第三次臨時會議及2021年第三次臨時股東大會審議通過后生效。
六、相關主體承諾
（一）公司董事、高級管理人員對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾公司的董事、高級管理人員應忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。為了確保公司制定的關于非公開發行股票填補回報措施能夠得到切實履行，公司全體董事、高級管理人員作出承諾如下：
1、忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。
2、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。（下轉B38版）