本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況；

2、本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開；

3、根據法律、法規、規章和規范性文件對上市公司回購股份事宜的相關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權，公司現有總股本978,313,280股，截至本次股東大會股權登記日，公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份39,846,053股。故公司此次股東大會有表決權股份總數為938,467,227股。

一、會議通知情況

《金字火腿股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》在 2021年8月7日《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上已經披露。

二、會議召開情況

（一）會議召開時間：

現場會議召開時間： 2021年9月2日下午14：00

網絡投票時間：2021年9月2日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年9月2日9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2021年9月2日9：15一15：00。

（二）現場會議召開地點：浙江省金華市工業園區金帆街1000號會議室

（三）現場會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現場表決及網絡投票相結合的方式

（五）會議主持人：公司董事長施延軍先生

（六）本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

（一）總體情況

根據法律、法規、規章和規范性文件對上市公司回購股份事宜的相關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權，公司現有總股本978,313,280股，截至本次股東大會股權登記日，公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份39,846,053股。故公司此次股東大會有表決權股份總數為938,467,227股。

展開全文

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共48名，代表有表決權的股份為96,471,771股，占公司有表決權股份總數的10.2797%。

（二）現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人7名，代表有表決權的股份為94,910,395股，占公司有表決權股份總數的10.1133%。

（三）網絡投票情況

通過網絡投票的股東及股東代理人41名，代表有表決權的股份1,561,376股，占公司有表決權股份總數的0.1664%。

（四）除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東出席會議情況

通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者及代理人共43名，代表有表決權的股份為1,606,376股，占公司有表決權股份總數的0.1712%。

（五）現場會議由公司董事長施延軍先生主持，公司部分董事、監事和高管人員及見證律師出席或列席了會議。

四、議案審議和表決情況

按照《公司章程》的規定，提交本次股東大會審議的議案均為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，結果如下：

1、審議通過《關于實施“年產 5萬噸肉制品數字智能產業基地建設項目”的議案》。

表決結果：96,112,395股同意（占參加會議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.6275%），213,876股反對（占參加會議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的0.2217%），145,500股棄權（占參加會議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的0.1508%）。

其中，中小投資者表決情況：1,247,000股同意（占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的77.6282%）；213,876股反對（占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的13.3142%）；145,500股棄權（占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的9.0577%）。

該議案為特別決議事項，經出席會議有表決權股東所持有效表決權的 2/3 以上通過。

2、審議通過《關于全資子公司金華金字火腿有限公司分立的議案》。

表決結果：96,083,895股同意（占參加會議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.5979%），242,376股反對（占參加會議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的0.2512%），145,500股棄權（占參加會議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的0.1508%）。

其中，中小投資者表決情況：1,218,500股同意（占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的75.8540%）；242,376股反對（占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的15.0884%）；145,500股棄權（占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的9.0577%）。

該議案為特別決議事項，經出席會議有表決權股東所持有效表決權的 2/3 以上通過。

五、律師出具的法律意見

見證律師認為：公司2021年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

六、備查文件

1.公司2021年第二次臨時股東大會會議決議；

2.上海市錦天城律師事務所出具的《關于金字火腿股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

二〇二一年九月二日