本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任 。

重要內容提示：

● 本次上市流通的限售股數量為5,565,000股，為首次公開發行限售股，限售期為12個月。

● 本次上市流通日期為2021年9月10日

一、本次上市流通的限售股類型

中國證券監督管理委員會于2020年8月11日出具了《關于同意合肥科威爾電源系統股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1748號），同意合肥科威爾電源系統股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科威爾”）首次公開發行股票的注冊申請。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股20,000,000股，并于2020年9月10日在上海證券交易所科創板上市。首次公開發行股票完成后，公司總股本80,000,000股，其中有限售條件流通股為61,802,524股，占公司總股本的77.25%；無限售條件流通股為18,197,476股，占公司總股本的22.75%。公司首次公開發行網下配售的802,524股限售股已于2021年3月10日上市流通。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股，共涉及限售股股東3名，對應的股份數量為5,565,000股，占公司總股本的6.96%，限售期為自公司首次發行的股票在上海證券交易所科創板上市之日起12個月，具體情況詳見公司2020年9月3日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《合肥科威爾電源系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》。本次解除限售的股份將于2021年9月10日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況

本次上市流通的限售股屬于首次公開發行限售股，自公司首次公開發行股票限售股形成至今，公司未發生因利潤分配、公積金轉增導致股本數量變化。

三、本次上市流通的限售股的有關承諾

根據《合肥科威爾電源系統股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，本次申請上市流通的限售股股東葉江德、中小企業發展基金（江蘇有限合伙）（以下簡稱“中小企業基金”）、合肥濱湖國家大學科技園創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“濱湖創投”）所作承諾如下：

（一）公司自然人股東葉江德承諾：

（1）自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首發前股份，也不提議由上市公司回購該部分股份；

（2）本人在作為持有公司股份的股東期間，將如實并及時向公司申報直接或間接持有的公司的股份及其變動情況；

（3）如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行；

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（4）本人同意相關證券登記結算機構采取一切必要的措施將本公司持有的公司股票依法鎖定；

（5）本人同意將依法承擔因違反本承諾引起的賠償責任。

（二）公司股東中小企業基金、濱湖創投承諾：

（1）自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業已經直接或間接持有的公司首次公開發行前已發行的股份，也不提議由公司回購本企業直接或間接持有的該部分股份；

（2）本企業在作為持有公司股份的股東期間，將如實并及時向公司申報本企業直接或間接持有的公司的股份及其變動情況；

（3）如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本企業直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行；

（4）本企業同意相關證券登記結算機構采取一切必要的措施將本公司持有的公司股票依法鎖定；

（5）本企業同意將依法承擔因違反本承諾引起的賠償責任。

除上述承諾外，本次申請上市流通的限售股股東無其他有關限售的特別承諾。截至本公告披露日，本次申請上市流通的限售股股東嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構核查意見

經核查，保薦機構認為：截至本核查意見出具日，科威爾本次上市流通的限售股股份持有人嚴格遵守了其在公司首次公開發行股票中做出的承諾；本次限售股份上市流通數量及上市流通時間等相關事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定；科威爾對本次限售股份上市流通的信息披露真實、準確、完整；保薦機構同意科威爾本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數為5,565,000股，占公司總股本的6.96%。

（二）本次上市流通日期為2021年9月10日

（三）限售股上市流通明細清單

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首發限售股上市流通情況表：

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六、上網公告附件

《國元證券股份有限公司關于合肥科威爾電源系統股份有限公司首次公開發行部分限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

合肥科威爾電源系統股份有限公司董事會

2021年9月3日