證券代碼：600257 證券簡(jiǎn)稱：大湖股份 公告編號(hào)：2021-024

大湖水殖股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

大湖水殖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年８月28日發(fā)出了召開董事會(huì)會(huì)議的通知。會(huì)議于2021年9月3日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)表決董事5人，實(shí)際表決董事5人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、 關(guān)于控股子公司租賃房屋的議案

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于控股子公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

公司董事會(huì)決定于2021年9月22日下午14:30在湖南省常德市武陵區(qū)建設(shè)東路348號(hào)泓鑫桃林6號(hào)樓21樓會(huì)議室召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《大湖股份關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事會(huì)

2021年9月３日

證券代碼：600257 證券簡(jiǎn)稱： 大湖股份 公告編號(hào)：2021-025

大湖水殖股份有限公司

關(guān)于控股子公司租賃房屋的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

展開全文

重要內(nèi)容提示：

●大湖水殖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司杭州東方華康康復(fù)醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州康復(fù)醫(yī)院”）分別與杭州本高商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本高商務(wù)”）、杭州聯(lián)優(yōu)商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)優(yōu)商務(wù)”）友好商定：由杭州康復(fù)醫(yī)院作為承租方向本高商務(wù)租賃位于浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道晨暉路的梁成商務(wù)大廈兩幢21層標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)樓的西樓（編號(hào)為2幢），租用面積共12848.3平方米（此事項(xiàng)以下簡(jiǎn)稱“租賃事項(xiàng)一”）；由杭州康復(fù)醫(yī)院作為承租方向聯(lián)優(yōu)商務(wù)租賃位于浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道晨暉路的梁成商務(wù)大廈兩幢21層標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)樓中連接主樓1幢和主樓2幢的1至3層“裙樓”，以及地下夾層和地下車庫，租用面積共15736.82平方米（此事項(xiàng)以下簡(jiǎn)稱“租賃事項(xiàng)二”）。以上承租的標(biāo)的物均用于建設(shè)“杭州康復(fù)醫(yī)院”，擬定租賃期限均為14年9.5個(gè)月，即自2021年10月1日至2036年7月14日止。

●公司控股子公司杭州金誠(chéng)護(hù)理院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州金誠(chéng)護(hù)理院”）與杭州良納商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“良納商務(wù)”）友好商定，由杭州金誠(chéng)護(hù)理院作為承租方向良納商務(wù)租賃位于浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道晨暉路的梁成商務(wù)大廈兩幢21層標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)樓中的東樓（編號(hào)為1幢），租用面積共15328.71平方米，用于建設(shè)“杭州金城護(hù)理院”，擬定租賃期限為14年9.5個(gè)月，即自2021年10月1日至2036年7月14日止（此事項(xiàng)以下簡(jiǎn)稱“租賃事項(xiàng)三”）。

●本公司及杭州康復(fù)醫(yī)院、杭州金誠(chéng)護(hù)理院與本高商務(wù)、聯(lián)優(yōu)商務(wù)、良納商務(wù)之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、交易基本情況

根據(jù)公司新籌建的控股子公司杭州康復(fù)醫(yī)院和杭州金誠(chéng)護(hù)理院運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需要，杭州康復(fù)醫(yī)院分別與本高商務(wù)、聯(lián)優(yōu)商務(wù)友好商定：由杭州康復(fù)醫(yī)院作為承租方向本高商務(wù)租賃位于浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道晨暉路的梁成商務(wù)大廈兩幢21層標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)樓的西樓（編號(hào)為2幢），租用面積共12848.3平方米；由杭州康復(fù)醫(yī)院作為承租方向聯(lián)優(yōu)商務(wù)租賃位于浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道晨暉路的梁成商務(wù)大廈兩幢21層標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)樓中連接主樓1幢和主樓2幢的1至3層“裙樓”，以及地下夾層和地下車庫，租用面積共15736.82平方米。杭州金誠(chéng)護(hù)理院與良納商務(wù)友好商定，由杭州金誠(chéng)護(hù)理院作為承租方向良納商務(wù)租賃位于浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道晨暉路的梁成商務(wù)大廈兩幢21層標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)樓中的東樓（編號(hào)為1幢），租用面積共15328.71平方米。以上承租的標(biāo)的物分別用于建設(shè)“杭州康復(fù)醫(yī)院”和“杭州金誠(chéng)護(hù)理院”，擬定租賃期限為14年9.5個(gè)月，即自2021年10月1日至2036年7月14日止。

本次房屋租賃事項(xiàng)經(jīng)2021年9月３日召開的公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，本次租賃合同中整個(gè)租賃期租金共計(jì)342,873,165.27元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，無需提交公司股東大會(huì)審議。本公司及杭州康復(fù)醫(yī)院、杭州金誠(chéng)護(hù)理院與本高商務(wù)、聯(lián)優(yōu)商務(wù)、良納商務(wù)之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、租賃雙方的基本情況

（一）租賃事項(xiàng)一：

1、房屋出租方：杭州本高商務(wù)服務(wù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330109MA2KHWRG1B

住所地：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道梁成商務(wù)大廈1、2幢

法定代表人：徐一鳴

注冊(cè)資本：100萬元人民幣

2、房屋承租方：杭州東方華康康復(fù)醫(yī)院有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330109MA2KJ7T578

住所地：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道梁成商務(wù)大廈1、2幢

法定代表人：李愛川

注冊(cè)資本：1800萬元人民幣

（二）租賃事項(xiàng)二：

1、房屋出租方：杭州聯(lián)優(yōu)商務(wù)服務(wù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330109MA2KHX7U1P

住所地：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道梁成商務(wù)大廈2幢

法定代表人：鄭勇

注冊(cè)資本：100萬元人民幣

2、房屋承租方：杭州東方華康康復(fù)醫(yī)院有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330109MA2KJ7T578

住所地：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道梁成商務(wù)大廈1、2幢

法定代表人：李愛川

注冊(cè)資本：1800萬元人民幣

（三）租賃事項(xiàng)三：

1、房屋出租方：杭州良納商務(wù)服務(wù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330109MA2KHX706B

住所地：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道梁成商務(wù)大廈1、2幢

法定代表人：徐渭

注冊(cè)資本：100萬元人民幣

2、房屋承租方：杭州金誠(chéng)護(hù)理院有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330109MA2KJ7UR36

住所地：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道梁成商務(wù)大廈1、2幢

法定代表人：李愛川

注冊(cè)資本：1800萬元人民幣

三、擬簽訂租賃合同的主要內(nèi)容

（一）租賃事項(xiàng)一：

1、 租賃標(biāo)的物的位置：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道晨暉路的梁成商務(wù)大廈兩幢21層標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)樓的西樓（編號(hào)為2幢）。

2、 承租建筑面積：12848.3平方米

3、 租賃標(biāo)的物用途：用于建設(shè)“杭州康復(fù)醫(yī)院”，在租賃期內(nèi)，承租方不得改變租賃用途，不得將租賃標(biāo)的物整體或部分再次轉(zhuǎn)租給第三方。

4、 擬定租期限：自2021年10月1日至2036年7月14日止，共14年9.5個(gè)月，其中2021年10月1日至2022年4月14日止為免租期。

5、 本合同擬定租金總額約為119,171,345.40元(其中已扣減6.5個(gè)月免租期，且不包含物業(yè)管理費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)由承租方自行組織承擔(dān))，租賃履約保證金為100萬元。在租賃合同簽訂3天后，承租方向出租方支付履約保證金及第1年的三個(gè)月租金，此后承租方每半年支付一次租金，每次提前30天支付。

6、 租賃期內(nèi)，租賃標(biāo)的物及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、配套道路和基礎(chǔ)設(shè)施等的維護(hù)、維修、更換、保養(yǎng)、保潔等義務(wù)均有承租方負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用由承租方承擔(dān)。

7、 租賃期內(nèi)，租賃標(biāo)的物因承租方租賃而產(chǎn)生的水費(fèi)、電費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施、消防安全設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)等需支付給第三方的費(fèi)用，均由承租方自行承擔(dān)。

8、 本合同租賃期滿，若承租人要求續(xù)租的，應(yīng)于租賃期限屆滿前六十日以書面形式通知出租方，由雙方進(jìn)行協(xié)商并簽署新的租賃合同，若期限屆滿前三十日雙方就續(xù)租條件仍未能達(dá)成一致，則本合同終止。

（二） 租賃事項(xiàng)二：

1、 租賃標(biāo)的物的位置：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道晨暉路的梁成商務(wù)大廈兩幢21層標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)樓中連接主樓1幢和主樓2幢的1至3層“裙樓”，以及地下夾層和地下車庫。

2、 承租建筑面積：15736.82平方米

3、 租賃標(biāo)的物用途：用于建設(shè)“杭州康復(fù)醫(yī)院”，在租賃期內(nèi)，承租方不得改變租賃用途，不得將租賃標(biāo)的物整體或部分再次轉(zhuǎn)租給第三方。

4、 擬定租賃期限：自2021年10月1日至2036年7月14日止，共14年9.5個(gè)月，其中2021年10月1日至2022年4月14日止為免租期。

5、 本合同擬定租金總額81,524,022.57元（其中已扣減6.5個(gè)月免租期，且不包含物業(yè)管理費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)由承租方自行組織承擔(dān)）,租賃履約保證金為100萬元。在租賃合同簽訂3天后，承租方向出租方支付履約保證金及第1年的三個(gè)月租金，此后承租方每半年支付一次租金，每次提前30天支付。

6、 租賃期內(nèi)，租賃標(biāo)的物及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、配套道路和基礎(chǔ)設(shè)施等的維護(hù)、維修、更換、保養(yǎng)、保潔等義務(wù)均有承租方負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用由承租方承擔(dān)。

7、 租賃期內(nèi)，租賃標(biāo)的物因承租方租賃而產(chǎn)生的水費(fèi)、電費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施、消防安全設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)等需支付給第三方的費(fèi)用，均由承租方自行承擔(dān)。

8、 本合同租賃期滿，若承租人要求續(xù)租的，應(yīng)于租賃期限屆滿前六十日以書面形式通知出租方，由雙方進(jìn)行協(xié)商并簽署新的租賃合同，若期限屆滿前三十日雙方就續(xù)租條件仍未能達(dá)成一致，則本合同終止。

（三）租賃事項(xiàng)三：

1、 租賃標(biāo)的物的位置：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道晨暉路的梁成商務(wù)大廈兩幢21層標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)樓中的東樓（編號(hào)為1幢）。

2、 承租建筑面積：15328.71平方米

3、 租賃標(biāo)的物用途：用于建設(shè)“杭州金誠(chéng)護(hù)理院”，在租賃期內(nèi)，承租方不得改變租賃用途，不得將租賃標(biāo)的物整體或部分再次轉(zhuǎn)租給第三方。

4、 擬定租賃期限：自2021年10月1日至2036年7月14日止，共14年9.5個(gè)月，其中2021年10月1日至2022年4月14日止為免租期。

5、 本合同擬定租金總額142,177,797.30元（其中已扣減6.5個(gè)月免租期，且不包含物業(yè)管理費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)由承租方自行組織承擔(dān)）,租賃履約保證金為100萬元。在租賃合同簽訂3天后，承租方向出租方支付履約保證金及第1年的三個(gè)月租金，此后承租方每半年支付一次租金，每次提前30天支付。

6、 租賃期內(nèi)，租賃標(biāo)的物及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、配套道路和基礎(chǔ)設(shè)施等的維護(hù)、維修、更換、保養(yǎng)、保潔等義務(wù)均有承租方負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用由承租方承擔(dān)。

7、 租賃期內(nèi)，租賃標(biāo)的物因承租方租賃而產(chǎn)生的水費(fèi)、電費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施、消防安全設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)等需支付給第三方的費(fèi)用，均由承租方自行承擔(dān)。

8、 本合同租賃期滿，若承租人要求續(xù)租的，應(yīng)于租賃期限屆滿前六十日以書面形式通知出租方，由雙方進(jìn)行協(xié)商并簽署新的租賃合同，若期限屆滿前三十日雙方就續(xù)租條件仍未能達(dá)成一致，則本合同終止。

四、本次房屋租賃事項(xiàng)對(duì)公司的影響

公司在杭州籌建杭州康復(fù)醫(yī)院和杭州金誠(chéng)護(hù)理院是擴(kuò)大公司康復(fù)護(hù)理醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)布局，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的規(guī)劃，本次房屋租賃事項(xiàng)主要是為了滿足新籌建的康復(fù)醫(yī)院和護(hù)理院的日常運(yùn)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害股東利益的情形，有利于上市公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

杭州康復(fù)醫(yī)院和杭州金誠(chéng)護(hù)理院屬于公司新建項(xiàng)目，存在醫(yī)療機(jī)構(gòu)項(xiàng)目審批、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事會(huì)

2021年9月3日

證券代碼：600257 證券簡(jiǎn)稱：大湖股份 公告編號(hào)：2021-026

大湖水殖股份有限公司關(guān)于控股子公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：杭州東方華康康復(fù)醫(yī)院有限公司、杭州金誠(chéng)護(hù)理院有限公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為342,873,165.27元；已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為0元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

大湖水殖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月3日召開第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，同意控股子公司東方華康醫(yī)療管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方華康”）為控股子公司杭州東方華康康復(fù)醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州康復(fù)醫(yī)院”）、杭州金誠(chéng)護(hù)理院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州金誠(chéng)護(hù)理院”）履行房屋租賃合同中的一切義務(wù)及責(zé)任提供連帶保證責(zé)任，保證責(zé)任期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。

公司控股子公司杭州康復(fù)醫(yī)院擬分別與杭州本高商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本高商務(wù)”）、杭州聯(lián)優(yōu)商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)優(yōu)商務(wù)”）簽署《房屋租賃合同》，擬定的租賃期限均為14年9.5個(gè)月，擬定租賃期內(nèi)的租金分別為119,171,345.40元、81,524,022.57元。控股子公司杭州金誠(chéng)護(hù)理院擬與杭州良納商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“良納商務(wù)”）簽署《房屋租賃合同》，擬定的租賃期限為14年9.5個(gè)月，擬定的租賃期限內(nèi)的租金為142,177,797.3元。具體詳見《大湖水殖股份有限公司關(guān)于控股子公司租賃房屋的公告》（公告編號(hào)：2021-025）。

本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，因本次擔(dān)保金額為342,873,165.27元，超過最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的10%，故尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）杭州東方華康康復(fù)醫(yī)院有限公司

公司名稱：杭州東方華康康復(fù)醫(yī)院有限公司

注冊(cè)時(shí)間：2021年7月23日

注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道梁成商務(wù)大廈1、2幢

法定代表人：李愛川

注冊(cè)資本：1,800萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)療服務(wù)（依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

（二）杭州金誠(chéng)護(hù)理院有限公司

公司名稱：杭州金誠(chéng)護(hù)理院有限公司

注冊(cè)時(shí)間：2021年7月23日

注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道梁成商務(wù)大廈1、2幢

法定代表人：李愛川

注冊(cè)資本：1,800萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)療服務(wù)（依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

被擔(dān)保人、擔(dān)保人與公司關(guān)系：被擔(dān)保人杭州康復(fù)醫(yī)院、杭州金誠(chéng)護(hù)理院與擔(dān)保人東方華康均為公司的控股子公司，公司在上述兩家被擔(dān)保人公司的持股比例均為60%，擔(dān)保人均持有兩家被擔(dān)保人25%的股權(quán)，上海中康聚龍醫(yī)療管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中康聚龍”）均持有兩家被擔(dān)保人15%的股權(quán)，因中康聚龍資產(chǎn)規(guī)模較小，故中康聚龍未提供同比例擔(dān)保。

兩家被擔(dān)保人均為新設(shè)公司，截至目前設(shè)立未滿一年，暫無經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

公司控股子公司東方華康為控股子公司杭州康復(fù)醫(yī)院、杭州金誠(chéng)護(hù)理院履行房屋租賃合同中的一切義務(wù)及責(zé)任提供連帶保證責(zé)任，本次擔(dān)保金額為342,873,165.27元，保證責(zé)任期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于促使公司控股子公司杭州康復(fù)醫(yī)院和杭州金誠(chéng)護(hù)理院房屋租賃合同的簽訂，有利于控股子公司順利開展業(yè)務(wù)，符合公司的戰(zhàn)略布局和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，且被擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序符合《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，公司董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了支持其日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，促使其業(yè)務(wù)順利開展，不存在損害公司和股東利益的情形，同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次對(duì)外擔(dān)保的金額為人民幣342,873,165.27元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的29.47%。

截止本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)全資子公司及控股子公司的擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)保總額（含本次擔(dān)保）為人民幣399,485,065.27元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的34.33%。截止本公告日，公司及其下屬子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年9月3日

證券代碼：600257 證券簡(jiǎn)稱：大湖股份 公告編號(hào)：2021-027

大湖水殖股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年9月22日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2021年9月22日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：湖南省常德市武陵區(qū)建設(shè)東路348號(hào)泓鑫桃林6號(hào)樓21樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年9月22日

至2021年9月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

各議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上披露的公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、 法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

2、 個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書。

3、 融資融券投資者出席會(huì)議：融資融券投資者出席會(huì)議，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機(jī)構(gòu)的,還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

異地股東可用信函或傳真形式登記。

4、 會(huì)議登記時(shí)間：2021年9月21日（9︰00 至 16︰00）。

5、 會(huì)議登記及聯(lián)系方式：

登記地址：常德市建設(shè)東路348號(hào)泓鑫桃林6號(hào)樓21樓會(huì)議室

聯(lián)系人：張園美、謝寧

聯(lián)系電話：0736-7252796 傳真：0736-7266736

郵政編碼：415000

六、 其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事會(huì)

2021年9月3日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

大湖水殖股份有限公司董事會(huì)：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月22日召開的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。