證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2021-072
深圳市奇信集團股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議
決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議通知于2021年9月1日以電子郵件方式送達全體董事。會議于2021年9月6日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議由公司董事長張浪平先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議并通過以下議案：
一、審議通過《關于資質分立的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
根據公司的整體戰略發展需要，董事會同意將公司持有的建筑幕墻工程專業承包壹級、建筑機電安裝工程專業承包壹級、鋼結構工程專業承包共三項資質分立到公司全資子公司深圳市奇信環境藝術設計研究院有限公司，以達到促進全資子公司競爭力提升及資質的最大化使用。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。具體內容詳見巨潮資訊網。
本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
《關于資質分立的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司董事會
2021年9月6日
證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2021-075
深圳市奇信集團股份有限公司
關于召開2021年第二次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奇信股份”）第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，現公司定于2021年9月22日下午14:30在公司B座14層會議室召開2021年第二次臨時股東大會。會議具體相關事項如下：
展開全文一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2021年9月22日（星期三）下午14:30
網絡投票時間：2021年9月22日（星期三）
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為：2021年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網系統投票的具體時間為：2021年9月22日上午9:15至下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場記名投票、網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過填寫授權委托書（見附件）授權他人出席現場會議。
（2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2021年9月15日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截止2021年9月15日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師等相關人員。
8、會議地點：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路6號海納百川總部大廈B座14層會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于資質分立的議案》
上述議案已在已經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過。具體內容詳見2021年9月7日公司刊登于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
根據《上市公司股東大會規則》的要求并按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。
三、提案編碼
■
四、會議登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（2）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（3）異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
2、登記時間：2021年9月21日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
3、登記地點：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路6號海納百川總部大廈A座22層奇信股份董事會辦公室（信函登記請注明“股東大會”字樣）。
郵政編碼：518101
聯系電話：0755-25329819
傳真號碼：0755-25329745
聯系人：宋聲艷、陳卓偉、陳遠紫
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項
1、聯系人：宋聲艷、陳卓偉、陳遠紫
聯系電話：0755-25329819
傳真號碼：0755-25329745
2、本次會議會期預計半天，與會股東或委托代理人的費用自理。
3、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、《公司第四屆董事會第十七次會議決議》
2、《獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》
3、深交所要求的其他文件
八、參加網絡投票的具體操作流程（附件1）、參會股東登記表（附件2）、授權委托書（附件3）的格式附后。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司董事會
2021年9月6日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1、投票代碼：362781
2、投票簡稱：奇信投票
3、填報表決意見。
（1）提案設置：
■
股東大會不設置“總議案”。
（2）本次會議審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年9月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月22日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年9月22日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http：//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http：//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
深圳市奇信集團股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會參會股東登記表
■
附注：
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2021年9月21日17:00之前送達、郵寄或傳真到公司，不接受電話登記。
3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市奇信集團股份有限公司2021年9月22日召開的2021年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
■
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：
委托人股東帳號： 持股數量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
說明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。
2、授權委托書對上述事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2021-073
深圳市奇信集團股份有限公司
第四屆監事會第十二次會議
決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議通知于2021年9月1日以電子郵件方式送達全體監事。會議于2021年9月6日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議由公司監事會主席賴波先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議并通過以下議案：
一、審議通過《關于資質分立的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
經審核，監事會認為：公司本次資質分立事項為公司與合并報表范圍內全資子公司之間的內部整合，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會就該事項的決策程序合法合規，監事會同意公司本次資質分立事項。
《關于資質分立的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司監事會
2021年9月6日
證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2021-074
深圳市奇信集團股份有限公司
關于資質分立的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、根據公司整體戰略發展需要，公司同意將持有的建筑幕墻工程專業承包壹級、建筑機電安裝工程專業承包壹級、鋼結構工程專業承包共三項資質分立到公司全資子公司奇信設計院。
2、本次資質分立尚需辦理行政審批。相關行政審批事項是否能夠順利完成，存在一定的不確定性。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司整體戰略發展需要，結合住建部2020年11月30日發布的《建設工程企業資質管理制度改革方案》，公司擬將持有的建筑幕墻工程專業承包壹級、建筑機電安裝工程專業承包壹級、鋼結構工程專業承包共三項資質分立到公司全資子公司深圳市奇信環境藝術設計研究院有限公司（以下簡稱“奇信設計院”），具體情況如下：
一、奇信設計院基本情況
（一）工商信息
公司名稱：深圳市奇信環境藝術設計研究院有限公司
統一社會信用代碼：91440300689403781X
法定代表人：羅名文
注冊資本：人民幣1,500萬元
住所：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路6號海納百川總部大廈B座16層1601
經營范圍：一般經營項目：環境藝術設計（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；建筑裝修裝飾設計、建筑幕墻設計、建筑工程咨詢、設計信息咨詢、設計顧問、建筑設計信息咨詢（憑資質證經營）。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）
（二）股權結構
奇信設計院是公司的全資子公司，由公司100%持有。
二、資質分立方案
（一）資質分立
為整合公司內部資源，現擬將公司持有的建筑幕墻工程專業承包壹級、建筑機電安裝工程專業承包壹級、鋼結構工程專業承包共三項資質分立到公司全資子公司奇信設計院，以達到促進全資子公司競爭力提升及資質的最大化使用。
（二）資產、債務分割
資質分立后，公司與奇信設計院仍各自具備法人獨立資格，獨自經營。公司資質分立前的所有債權債務由公司承擔；資質分立后公司和子公司財務獨立核算，所產生的債權、債務問題分別由具有獨立法人資格的母、子公司自行承擔，不具有任何連帶責任；全資子公司獨自經營，自負盈虧。
（三）人員
公司人員不轉移至子公司，涉及到分立資質所需的建造師及非注冊人員由子公司奇信設計院自行安排。
（四）財務及設備變更
資質分立后，全資子公司保持經濟獨立核算。公司與全資子公司之間不發生財務及設備轉移。
三、對公司的影響
公司通過資質分立的方式達到資質的最大化使用，將有利于盡快夯實全資子公司在相關業務板塊的硬實力和競爭力，符合公司的戰略發展，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
本次資質分立為公司與合并報表范圍內全資子公司之間的內部整合，不會對公司財務狀況產生重大影響。資質分立事項如能順利完成，可能對全資子公司今后的相關業務開拓產生積極影響。
四、本次資質分立事項履行的審批程序
本次資質分立事項已經公司第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十二次會議審議通過，根據相關規定，本資質分立事項尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
五、獨立董事、監事會的意見
1、獨立董事的獨立意見
公司本次資質分立事項，有助于公司資質的有效利用，符合公司的戰略發展，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。本次資質分立為公司與合并報表范圍內全資子公司之間的內部整合，不會對公司財務狀況產生重大影響。
綜上所述，我們一致同意本次資質分立事項。
2、監事會意見
經審核，監事會認為：公司本次資質分立事項為公司與合并報表范圍內全資子公司之間的內部整合，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會就該事項的決策程序合法合規，監事會同意本次資質分立事項。
六、風險提示
本次資質分立具體事項，尚需依照相關政策要求，及時向相關行政主管部門申辦相關行政審批手續。相關行政審批事項是否能夠順利完成，存在一定的不確定性。
七、備查文件
1、《第四屆董事會第十七次會議決議》
2、《第四屆監事會第十二次會議決議》
3、《獨立董事關于對第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司董事會
2021年9月6日