證券代碼：300560 證券簡稱：中富通 公告編號：2021-084
中富通集團股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中富通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年8月26日以書面、通訊等形式向各位董事發出召開公司第四屆董事會第七次會議的通知，并于2021年9月6日以現場加通訊的方式召開了此次會議。會議應到董事8人(其中獨立董事3名)，實到8人，本次董事會由陳融潔先生主持。公司監事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議經過認真審議并通過如下決議：
1、審議通過《關于公司向民生銀行申請綜合授信額度的議案》：8票同意、0票反對、0票棄權。
公司因正常經營需要，董事會同意向中國民生銀行股份有限公司福州分行申請集團綜合授信額度5000萬元，其中控股子公司福建天創信息科技有限公司（以下簡稱“天創信息”）綜合授信額度1000萬元，授信期限為一年。
公司董事會授權董事長陳融潔先生代表公司全權辦理授信額度及實際融資事項申請事宜并簽署相關合同及文件。
2、審議通過《關于為控股子公司福建天創信息科技有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》8票同意、0票反對、0票棄權。
因業務發展需要，公司為天創信息在中國民生銀行股份有限公司福州分行申請的不超過人民幣1000萬元的綜合授信提供連帶責任擔保，擔保期限自實際貸款履行期屆滿之日起三年。具體內容詳見同日披露的《關于為控股子公司福建天創信息科技有限公司提供擔保的公告》。
公司董事會授權董事長陳融潔先生代表公司全權辦理授信額度及實際融資事項申請事宜并簽署相關合同及文件。
3、審議通過《關于公司向中信銀行申請綜合授信額度的議案》：表決結果為：8票同意、0票反對、0票棄權。
公司因正常經營需要，董事會同意公司向中信銀行股份有限公司福州分行申請授信額度不超過人民幣12250萬元，其中天創信息授信額度2500萬元，授信期限為一年。
公司董事會授權董事長陳融潔先生代表公司全權辦理授信額度及實際融資事項申請事宜并簽署相關合同及文件。
特此公告。
中富通集團股份有限公司
展開全文董 事 會
2021年9月7日
證券代碼：300560 證券簡稱：中富通 公告編號：2021-085
中富通集團股份有限公司
關于為控股子公司福建天創信息科技
有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保事項概述
中富通集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年9月6日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過《關于為控股子公司福建天創信息科技有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》，具體情況如下：
為了滿足控股子公司福建天創信息科技有限公司（以下簡稱“天創信息”）業務發展需要，公司為其在中國民生銀行股份有限公司福州分行申請的不超過人民幣1000萬元的綜合授信提供連帶責任擔保，擔保期限自實際貸款履行期屆滿之日起三年。
公司董事會根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《對外擔保管理制度》及《公司章程》等的有關規定，本次對外擔保事項在公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人的基本情況
名 稱：福建天創信息科技有限公司
注冊號：913501002601951900
住 所：福州市閩侯縣上街鎮科技東路8號創業大廈16-17層
法定代表人：林忠陽
注冊資本：叁仟伍佰萬元整
公司類型：有限責任公司（自然人控股或控股的法人獨資）
經營范圍：電子技術開發及技術服務、轉讓、維修；電子計算機信息工程的開發及服務；計算機及軟件、五金、交電（不含電動自行車）批發、代購代銷；生物特征采集識別設備研發；人臉、虹膜、靜脈及指紋采集技術設備研發；DNA采集識別設備研發；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；檔案數字化服務；建筑裝修裝飾工程專業承包相應資質等級承包工程范圍的工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與本公司的關系：系公司控股子公司（公司持有天創信息90%股權）
天創信息最近的主要財務指標：
單位：人民幣元
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三、擔保協議的主要內容
公司與中國民生銀行股份有限公司福州分行簽署的《最高額保證合同》，其主要條款如下：
1、擔保總金額：1000萬元
2、擔保方式：連帶責任保證擔保
3、擔保期限：實際貸款履行期屆滿之日起三年
4、授信用途：經營周轉
四、董事會意見
天創信息信譽及經營狀況良好，財務風險可控，公司通過為天創信息提供擔保，有利于確保其生產經營持續健康發展。同時，此次擔保有利于控股子公司籌措生產經營所需資金，進一步提高經濟效益，符合公司整體利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保14000萬元占公司最近一期經審計凈資產13.15%。公司及控股子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、也不存在因擔保被判決敗訴而應承擔損失金額的情形。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第七次會議決議；
特此公告。
中富通集團股份有限公司
董 事 會
2021年9月7日