證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2021-032

優(yōu)先股代碼：140002 優(yōu)先股簡稱：平銀優(yōu)01

平安銀行股份有限公司關聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

（一）本次關聯(lián)交易基本情況

平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”、“本行”）第十一屆董事會關聯(lián)交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與平安科技（深圳）有限公司關聯(lián)交易的議案》，同意給予平安科技（深圳）有限公司（以下簡稱“平安科技”）綜合授信額度不超過人民幣10億元，額度期限一年。

（二）與上市公司的關聯(lián)關系

平安銀行和平安科技同為中國平安保險（集團）股份有限公司的控股子公司。根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，平安科技構(gòu)成本行關聯(lián)方。本行與上述關聯(lián)方之間的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

（三）審議表決情況

本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)為人民幣3641.31億元、截至二季度末資本凈額為人民幣4161.14億元，本次關聯(lián)交易金額為人民幣10億元，本筆交易占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.27%，占本行資本凈額0.24%。根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》相關規(guī)定，本次業(yè)務構(gòu)成本行一般關聯(lián)交易。

本行過去12個月及本筆擬與平安科技發(fā)生的關聯(lián)交易金額累計人民幣28.09億元，占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.77%。根據(jù)相關監(jiān)管規(guī)定及本行關聯(lián)交易管理辦法，本行與平安科技發(fā)生的關聯(lián)交易累計金額占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上，應經(jīng)董事會關聯(lián)交易控制委員會審批，并及時披露。

本行第十一屆董事會關聯(lián)交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與平安科技（深圳）有限公司關聯(lián)交易的議案》，本議案無董事需回避表決。本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對前述關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。

本次關聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關部門批準。

二、關聯(lián)方基本情況

平安科技于2008年5月30日成立，注冊資本：人民幣292,476.38萬元，注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)益田路5033號平安金融中心23樓，法定代表人：HUANG YUXIANG。經(jīng)營范圍：計算機軟硬件開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成、計算機數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)庫服務等。截至2020年末，平安科技資產(chǎn)總額人民幣1,376,613.82萬元，負債總額人民幣1,043,647.89萬元，所有者權(quán)益人民幣332,965.92萬元，凈利潤人民幣27,002.48萬元。平安科技不是失信被執(zhí)行人。

三、關聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

本行第十一屆董事會關聯(lián)交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與平安科技（深圳）有限公司關聯(lián)交易的議案》，同意給予平安科技綜合授信額度不超過人民幣10億元（敞口人民幣8億），額度期限一年，額度下授信用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

四、關聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)

前述關聯(lián)交易的定價按照商業(yè)原則進行，定價以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行。

五、關聯(lián)交易目的和影響

本行作為上市的商業(yè)銀行，本次關聯(lián)交易為本行的正常業(yè)務，且按商業(yè)原則協(xié)商訂立具體交易條款，定價以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行，不存在損害本行及股東利益的情形，對本行正常經(jīng)營活動及財務狀況無重大影響。

六、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的關聯(lián)交易情況

本行過去12個月及本筆擬與平安科技發(fā)生的關聯(lián)交易金額累計達到人民幣28.09億元。

七、獨立董事獨立意見

本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對《關于與平安科技（深圳）有限公司關聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨立意見如下：

1、平安銀行關于前述關聯(lián)交易的表決程序合法合規(guī)；

2、平安銀行前述關聯(lián)交易按商業(yè)原則協(xié)商訂立具體交易條款，定價以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行，不存在損害本行及股東利益的情形，前述關聯(lián)交易也不會影響本行獨立性。

八、備查文件

平安銀行股份有限公司獨立董事獨立意見。

特此公告。

平安銀行股份有限公司董事會

2021年9月7日

證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2021-033

優(yōu)先股代碼：140002 優(yōu)先股簡稱：平銀優(yōu)01

平安銀行股份有限公司關聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

（一）本次關聯(lián)交易基本情況

平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”、“本行”）第十一屆董事會關聯(lián)交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與深圳市新景發(fā)投資有限公司、桐鄉(xiāng)市安豪投資管理有限公司關聯(lián)交易的議案》。深圳市新景發(fā)投資有限公司（以下簡稱“新景發(fā)”）在本行獲批綜合授信額度人民幣23億元，額度期限一年，桐鄉(xiāng)市安豪投資管理有限公司（以下簡稱“桐鄉(xiāng)安豪”）為本筆授信提供股權(quán)質(zhì)押擔保。

（二）與上市公司的關聯(lián)關系

桐鄉(xiāng)安豪為中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”）間接控股子公司，構(gòu)成本行銀保監(jiān)會、深交所及會計準則口徑關聯(lián)方。新景發(fā)為桐鄉(xiāng)安豪的合營公司，構(gòu)成中國平安會計準則口徑關聯(lián)方，按照相關監(jiān)管規(guī)定，新景發(fā)構(gòu)成本行銀保監(jiān)會口徑關聯(lián)方。本行與上述關聯(lián)方之間的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

（三）審議表決情況

本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)為人民幣3641.31億元、截至二季度末的資本凈額為人民幣4161.14億元，本次關聯(lián)交易金額為人民幣23億元，本筆交易占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.63%，占本行資本凈額0.55%。根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》及本行關聯(lián)交易管理辦法等相關規(guī)定，本筆業(yè)務構(gòu)成本行一般關聯(lián)交易。因本次關聯(lián)交易金額占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上，本筆交易應經(jīng)董事會關聯(lián)交易控制委員會審批，并及時披露。

本行第十一屆董事會關聯(lián)交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與深圳市新景發(fā)投資有限公司、桐鄉(xiāng)市安豪投資管理有限公司關聯(lián)交易的議案》，本議案無董事需回避表決。本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對前述關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。

本次關聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關部門批準。

二、關聯(lián)方基本情況

新景發(fā)注冊資本人民幣10,000.00萬元，注冊地址：廣東省深圳市龍華區(qū)福城街道茜坑社區(qū)供銷社工業(yè)區(qū)16號301，法定代表人：張發(fā)勛，統(tǒng)一社會信用代碼：91440300335261122E，成立日期：2015年4月13日，業(yè)務范圍：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、專控商品）；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。截至2020年末，新景發(fā)總資產(chǎn)人民幣62.84億元，總負債人民幣43.00億元，所有者權(quán)益人民幣19.84億元，凈利潤人民幣-620.52萬元。新景發(fā)是深圳市龍華區(qū)福城街道田背工業(yè)區(qū)城市更新項目的項目公司，過往無開發(fā)記錄。新景發(fā)不是失信被執(zhí)行人。

桐鄉(xiāng)安豪注冊資本人民幣30,000.00萬元，注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市高橋街道悅?cè)萋?88號10幢3層101室，法定代表人：姜冶，統(tǒng)一社會信用代碼：91330483MA28AYU734，成立日期：2016年12月13日，業(yè)務范圍：投資管理；投資咨詢（以上不含證券、期貨、保險及其他金融業(yè)務）等。截至2020年末，桐鄉(xiāng)安豪總資產(chǎn)人民幣464.98萬元，總負債人民幣489.56萬元，所有者權(quán)益人民幣-24.58萬元，營業(yè)收入人民幣0.15萬元，凈利潤人民幣-3.76萬元。桐鄉(xiāng)安豪不是失信被執(zhí)行人。

三、關聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

本行第十一屆董事會關聯(lián)交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與深圳市新景發(fā)投資有限公司、桐鄉(xiāng)市安豪投資管理有限公司關聯(lián)交易的議案》。新景發(fā)于2020年6月9日在本行獲批綜合授信額度人民幣23億元，額度期限一年，額度項下業(yè)務為其他類項目貸款，貸款期限不超過5年。2021年6月，本行關聯(lián)方桐鄉(xiāng)安豪成為新景發(fā)股東。2021年9月，本行同意桐鄉(xiāng)安豪為本筆授信提供股權(quán)質(zhì)押擔保。

四、關聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)

前述關聯(lián)交易的定價按照商業(yè)原則進行，定價以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行。

五、關聯(lián)交易目的和影響

本行作為上市的商業(yè)銀行，本次關聯(lián)交易為本行的正常業(yè)務，且按商業(yè)原則協(xié)商訂立具體交易條款，定價以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行，不存在損害本行及股東利益的情形，對本行正常經(jīng)營活動及財務狀況無重大影響。

六、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的授信類關聯(lián)交易情況

本行過去12個月及本筆與新景發(fā)、桐鄉(xiāng)安豪發(fā)生的授信關聯(lián)交易金額累計23億元。

七、獨立董事獨立意見

本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對《關于與深圳市新景發(fā)投資有限公司、桐鄉(xiāng)市安豪投資管理有限公司關聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨立意見如下：

1、平安銀行關于前述關聯(lián)交易的表決程序合法合規(guī)；

2、平安銀行前述關聯(lián)交易按商業(yè)原則協(xié)商訂立具體交易條款，定價以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行，不存在損害本行及股東利益的情形，前述關聯(lián)交易也不會影響本行獨立性。

八、備查文件

平安銀行股份有限公司獨立董事獨立意見。

特此公告。

平安銀行股份有限公司董事會

2021年9月7日

證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2021-034

優(yōu)先股代碼：140002 優(yōu)先股簡稱：平銀優(yōu)01

平安銀行股份有限公司

關于部分董事、監(jiān)事、高級管理人員

及其配偶等買入公司股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

平安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及其配偶等分別于2021年9月1日至9月6日期間以自有資金從二級市場買入公司股票，成交價格區(qū)間為每股人民幣17.15元至18.56元，具體情況如下：

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上述人士確認本次股票交易均遵守有關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，后續(xù)也將遵守股票買賣的相關規(guī)定。公司將根據(jù)相關法規(guī)要求，對董事、監(jiān)事、高級管理人員持股的變動情況及時履行信息披露義務。

特此公告。

平安銀行股份有限公司董事會

2021年9月7日