本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南方匯通股份有限公司（簡稱“公司”）于2021年8月26日在“巨潮資訊網(wǎng)”（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）和《證券時報》刊載了《南方匯通股份有限公司關(guān)于召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-046）。現(xiàn)就此次股東大會會議的有關(guān)事項提示公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會。

（二）召集人：公司董事會。

（三）本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在下述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（五）召開時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2021年9月13日14:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年9月13日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年9月13日9:15至15:00。

（六）股權(quán)登記日：2021年9月6日

（七）出席會議對象

1、在股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會；

2、股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，見證律師；

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）現(xiàn)場會議召開地點：貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黎陽大道1518號102五樓會議室。

二、會議事項

（一）審議《關(guān)于吸收合并全資子公司時代沃頓科技有限公司的議案》

詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網(wǎng)”（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于吸收合并全資子公司時代沃頓科技有限公司的公告》（公告編號：2021-042）。

（二）審議《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》

詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告》（公告編號：2021-043）。

（三）審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-045）。

（四）審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2021-044）。

議案（一）與議案（三）須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。議案（一）表決通過是議案（二）表決結(jié)果生效的前提，議案（一）及議案（二）表決通過是議案（三）表決結(jié)果生效的前提。對于議案（二）、議案（四），公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露表決結(jié)果。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

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四、出席現(xiàn)場會議的方法

（一）登記方式

擬出席會議股東持身份證明、證券賬戶卡辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真登記。

（二）登記時間

2021年9月7日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

（三）登記地點

貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路126號南方匯通股份有限公司董事會辦公室。

（四）受托行使表決權(quán)人登記時和表決前需提交的文件

受托行使表決權(quán)人持身份證、授權(quán)委托書(請參考附件)、委托人證券賬戶卡、委托人身份證明辦理登記手續(xù)，表決前應(yīng)提交授權(quán)委托書原件。

（五）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張安。

聯(lián)系電話：（0851）84470866。

傳真：（0851）84470866。

通訊地址：貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路126號南方匯通股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼：550016。

（六）會議費用

本次現(xiàn)場會議的出席會議者食宿、交通費用自理。

（七）會議期限一天。

（八）授權(quán)委托書（樣本）見本公告附件1。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的方法和程序

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票程序見本公告附件2。

六、備查文件

（一）召集本次股東大會的第六屆董事會第二十八次會議會議紀要；

（二）深交所要求的其他文件。

南方匯通股份有限公司董事會

2021年9月6日

附件1：

南方匯通股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

（樣本）

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席南方匯通股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

本人（本單位）對本次會議審議事項的表決意見如下（請在相應(yīng)的表決意見欄內(nèi)打“√”）：

■

如果股東對某一審議事項的表決意見未作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

□是 □否

委托人簽名（蓋章）：

委托人身份證號碼（或法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托有效期限：

附件2：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“360920”，投票簡稱為“匯通投票”。

2.填報表決意見

填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2021年9月13日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年9月13日上午9:15，結(jié)束時間為2021年9月13日下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。