本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年09月06日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇泰興市大慶西路寶塔灣濟(jì)川藥業(yè)會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長曹龍祥先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書曹偉先生出席了本次股東大會(huì)；公司高管列席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更及延期的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次會(huì)議的議案1為非累積投票議案，該議案審議通過。

2、本次會(huì)議的議案1為普通決議議案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。

3、本次會(huì)議的議案1為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。

4、本次會(huì)議議案1對(duì)5%以下的股東表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所

律師：黃彥宇、戴林璇

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及濟(jì)川藥業(yè)章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及濟(jì)川藥業(yè)章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京植德律師事務(wù)所關(guān)于湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司

2021年9月7日