證券代碼：000928 證券簡(jiǎn)稱：中鋼國(guó)際 公告編號(hào)：2021-72

債券代碼：127029 債券簡(jiǎn)稱：中鋼轉(zhuǎn)債

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2021年9月6日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2021年9月1日以郵件方式送達(dá)公司各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陸鵬程召集和主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事7名，實(shí)際出席會(huì)議的董事7名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于下屬全資子公司處置重慶鋼鐵股票的議案》，為盤活存量資產(chǎn)，提高資金運(yùn)營(yíng)效率，董事會(huì)同意下屬全資子公司中鋼設(shè)備有限公司通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)擇機(jī)對(duì)所持有的重慶鋼鐵股份有限公司（股票代碼：601005）股票進(jìn)行處置，并同意授權(quán)中鋼設(shè)備有限公司的管理層根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、股票行情等情況辦理相關(guān)股票處置事宜，授權(quán)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)處理完畢之日止。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于下屬全資子公司處置資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2021-73）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨(dú)立董事意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2021年9月6日

證券代碼：000928 證券簡(jiǎn)稱：中鋼國(guó)際 公告編號(hào)：2021-73

債券代碼：127029 債券簡(jiǎn)稱：中鋼轉(zhuǎn)債

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于下屬全資子公司處置資產(chǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

1. 為盤活存量資產(chǎn)，提高資金運(yùn)營(yíng)效率，中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）同意下屬全資子公司中鋼設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼設(shè)備”）擇機(jī)出售所持有的重慶鋼鐵股份有限公司（股票代碼：601005，以下簡(jiǎn)稱“重慶鋼鐵”）股票，并授權(quán)中鋼設(shè)備管理層根據(jù)市場(chǎng)行情及實(shí)際情況辦理相關(guān)股票出售事宜，包括但不限于根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定制定和實(shí)施具體的交易方案以及確定交易價(jià)格、交易數(shù)量、交易方式等事項(xiàng)。授權(quán)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)處理完畢之日止。在處置股票期間，如遇重慶鋼鐵實(shí)施轉(zhuǎn)增股本、紅利送股等事項(xiàng)，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權(quán)比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2. 2021年9月6日公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了前述事項(xiàng)，議案表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3. 截至披露日，中鋼設(shè)備持有重慶鋼鐵股票6,700萬(wàn)股，市值約1.91億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.38%，公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)處置資產(chǎn)累計(jì)金額為5.10億元（不含本次資產(chǎn)處置），約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.04%。按照目前股價(jià)情況判斷，本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。由于本次交易金額尚不能確定，如最終交易情況超出董事會(huì)決策權(quán)限，公司將另行召開股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4. 本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易標(biāo)的基本情況

本次交易標(biāo)的為中鋼設(shè)備持有的6,700萬(wàn)股重慶鋼鐵A股無(wú)限售流通股股票，占重慶鋼鐵總股本的0.75%。最初投資成本為17,353萬(wàn)元（2.59元/股），截至2021年6月30日的賬面價(jià)值為17,889萬(wàn)元。上述重慶鋼鐵股票權(quán)屬清晰，不存在資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及有關(guān)股權(quán)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

重慶鋼鐵的基本情況如下：

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重慶鋼鐵的控股股東為重慶長(zhǎng)壽鋼鐵有限公司，實(shí)際控制人為中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司。重慶鋼鐵不是失信被執(zhí)行人。

重慶鋼鐵最近一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

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三、交易目的及對(duì)公司的影響

2017年，按照經(jīng)法院批準(zhǔn)的重整計(jì)劃，中鋼設(shè)備作為債權(quán)人獲得了重慶鋼鐵分配給債權(quán)人以抵償其債務(wù)的股票，具體內(nèi)容詳見公司2017年11月18日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于下屬公司與客戶進(jìn)行債務(wù)重組的公告》（公告編號(hào)：2017-91）以及2017年12月27日披露的《關(guān)于下屬公司與客戶進(jìn)行債務(wù)重組的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-102）。

基于公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況以及證券市場(chǎng)情況，為提高公司資產(chǎn)流動(dòng)性及使用效率，維護(hù)全體股東利益，公司同意中鋼設(shè)備擇機(jī)處置重慶鋼鐵股票。本次交易可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)一定影響，但鑒于證券市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)性大且無(wú)法預(yù)測(cè)，公司目前尚無(wú)法準(zhǔn)確估計(jì)處置上述重慶鋼鐵股票對(duì)公司業(yè)績(jī)的具體影響數(shù)額。后續(xù)公司將根據(jù)本次資產(chǎn)處置的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、獨(dú)立董事意見

公司本次資產(chǎn)處置事項(xiàng)有利于公司盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)流動(dòng)性和使用效率。該事項(xiàng)的表決程序及內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)擇機(jī)處置股票類金融資產(chǎn)，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開展不會(huì)產(chǎn)生不良影響。

五、備查文件

1. 公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2. 獨(dú)立董事意見。

特此公告。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2021年9月6日