證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-034
法獅龍家居建材股份有限公司
關于修訂《公司章程》及相關議事規則的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2021年9月6日（星期一）召開了第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及相關議事規則的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》等法律法規的規定，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修改，具體內容如下：
■
除上述修訂外，《公司章程》其他內容不變。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。
公司擬對《股東大會議事規則》的相關條款進行修改，具體內容如下：
■
除上述修訂外，《股東大會議事規則》其他內容不變。
本次修訂《公司章程》及相關議事規則的事宜尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權公司管理層負責辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。上述相關章程條款的修訂最終以工商登記機關核準的內容為準。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司
董事會
2021年9月6日
證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 編號：2021-035
法獅龍家居建材股份有限公司
關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬回購股份的用途：擬用于后續實施股權激勵或員工持股計劃。
展開全文● 擬回購股份數量：回購股份數量不低于230萬股，不超過450萬股。
● 擬回購期限：自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。
● 擬回購價格或價格區間：不超過人民幣20元/股（含）（不高于董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%）。
● 擬回購資金來源：自有資金
● 相關股東是否存在減持計劃 ：
經問詢，截至本次董事會決議日，公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東未來3個月、未來6個月及本回購方案實施期間無減持公司股份的計劃；公司控股股東、實際控制人未來3個月、未來6個月及本回購方案實施期間內暫無增減持公司股份的計劃，如未來有增減持計劃將嚴格按照中國證監會、上海證券交易所有關法律、法規及規范性文件的相關規定進行披露及執行。
● 相關風險提示：
1、本回購預案尚需提交股東大會審議通過，存在未能獲得股東大會審議通過的風險；
2、本次回購期限內若公司股票價格持續超出回購價格上限，導致回購方案無法順利實施的風險；
3、若公司在實施回購股份期間，受外部環境變化、臨時經營需要等因素影響， 致使本次回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無法實施或者部分實施的風險；
4、本次回購股份擬用于實施股權激勵或員工持股計劃。若公司未能在法律法規規定的期限內實施上述用途，導致已回購股份無法全部授出的，未使用部分將依法予以注銷，存在債權人要求公司提前清償債務或要求公司提供相應擔保的風險；
5、若發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，或公司生產經營、財務情況、外部客觀情況發生重大變化，或其他導致公司董事會決定終止本次回購等事項發生，則存在回購方案無法順利實施或者根據相關規定變更或終止本次回購的風險。
公司將在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策并予以實施，并根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
一、 回購方案的審議及實施程序
2021年9月6日， 公司召開第二屆董事會第四次會議， 審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案的議案》，表決結果為同意7 票、反對0 票、 棄權0 票。獨立董事已就該事項發表了同意意見。
本次回購方案尚需提交公司股東大會審議。公司將于2021年9月22日召開2021年第一屆臨時股東大會審議本次回購股份方案。具體詳見同日披露的股東大會召開通知。
上述董事會審議時間、程序等均符合《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定。
二、 回購方案的主要內容
(一) 公司本次回購股份的目的
基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，為進一步建立完善公司長效激勵機制，公司在考慮經營情況、業務發展前景、財務狀況以及未來盈利能力的基礎上，擬以自有資金回購公司股份，并將用于后續實施公司股權激勵或員工持股計劃 。
公司如未能在股份回購實施完成之后3年內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關政策作調整，則本回購方案按調整后的政策實行。
(二) 擬回購股份的種類
公司發行的人民幣普通股（A股）股票。
(三) 擬回購股份的方式
通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式。
(四) 回購股份的期限
1、本次回購股份的實施期限自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。發生下述情況或觸及以下條件， 則本次回購的實施期限提前屆滿：
1）如在回購期限內回購股份數量達到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；
2）如公司董事會決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會決議終止本次回 購方案之日起提前屆滿。
2、公司將根據相關授權，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。
3、公司不得在下列期間回購股份：
1）公司定期報告、業績預告或者業績快報公告前10個交易日內；
2）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露后2個交易日內；
3）中國證監會及上海證券交易所規定的其他情形。
4、回購方案實施期間，若公司股票因籌劃重大事項連續停牌10個交易日及以上的，公司將在股票復牌后披露對回購方案是否順延，順延后不得超出中國證監會及上海證券交易所規定的最長期限。
(五) 擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額
本次回購的股份擬用于股權激勵或員工持股計劃。按照本次回購數量總額不低于230萬股，不超過450萬股、價格上限20元/股進行測算，具體如下：
■
本次具體回購股份的數量以回購完畢或回購實施期限屆滿時公司的實際回購股份數量為準。
本次回購自股東大會審議通過之日起至回購實施完成前，若公司實施資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股及其他除權除息等事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限，回購股份數量和占公司總股本及無限售條件股份的比例相應變化。
(六) 本次回購的價格
本次回購股份的價格為不超過人民幣20元/股（含），不高于董事會審議通過本次回購方案決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，具體回購價格公司將根據相關授權在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。
本次回購自股東大會審議通過之日起至回購實施完成前，若公司實施資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。
(七) 本次回購的資金總額和資金來源
公司擬以自有資金進行回購股份，資金總額不超過人民幣9,000萬元（含），具體回購資金以回購期滿時實際回購股份使用的資金總額為準。
(八) 預計回購后公司股權結構的變動情況
1、假設本次回購股份全部用于股權激勵或員工持股計劃并全部鎖定，預計回購完成后公司股本結構變化情況如下：
■
注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。若公司未能實施員工持股計劃或股權激勵，則本次回購股份予以注銷
2、假設本次回購股份全部被注銷
本次回購股份擬用于實施股權激勵或員工持股計劃，若公司未能在本次回購完成之后36個月內實施上述用途，則對應未轉讓（未全部轉讓）的剩余回購股份予以注銷。若公司本次回購股份全部用于注銷，預計公司股本結構變化情況如下：
■
(九) 本次回購股份對公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、 未來發展及維持上市地位等可能產生的影響的分析
截至2021年6月30日，公司總資產為117,463.08萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為83,991.95萬元，貨幣資金余額為61,535.22萬元，資產負債率為28.50%。假設本次回購資金上限9,000萬元全部使用完畢測算，回購資金約占截至2021年6月30日公司總資產的7.66%，約占歸屬于上市公司股東凈資產的10.72%。
公司業務發展良好，經營活動現金流健康。根據公司經營、財務、研發等情況，公司認為本次股份回購不會對公司的公司經營活動、財務狀況和未來發展產生重大影響，股份回購方案的實施不會導致控制權發生變化，不會影響公司的上市地位。
全體董事承諾回購股份不損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力。
(十) 獨立董事關于本次回購股份方案合規性、必要性、合理性、可行性等相關事項的意見
1、公司本次回購股份方案符合現行《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等法律法規及規范性文件的規定，公司董事會會議表決程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定。
2、公司本次回購股份以集中競價方式實施，不會影響公司的上市地位，不會導致公司的控制權發生變化，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次回購的股份將用于股權激勵或員工持股計劃，將股東利益、公司利益和骨干員工利益有效結合，有利于公司長遠發展。
3、公司擬用于本次回購股份數量下限為230萬股，回購股份數量上限為450萬股，回購總金額上限為9,000萬元，資金來源為自有資金，本次回購不會對公司的日常經營、財務、盈利能力、債務履行能力和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位，公司本次回購股份預案具有合理性和可行性。
4、綜上所述，我們認為公司本次回購股份方案合法、合規，具備可行性和必要性，符合公司和全體股東的利益，同意本次回購股份事項。
(十一) 公司董監高、控股股東、實際控制人在董事會做出回購股份決議前6個月內是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明
經自查，公司董監高、控股股東、實際控制人在董事會做出回購股份決議前6個月內不存在買賣公司股份的行為，與本次回購方案不存在利益沖突、不存在內幕交易及市場操縱的情況。截至目前，暫無在后續回購期間增減持公司股票的計劃。未來若有股份增減持計劃，將嚴格遵守相關法律法規，履行信息披露義務。
(十二) 上市公司向董監高、控股股東、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未 來6個月等是否存在減持計劃的具體情況
公司已分別向全體董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東發出問詢函，問詢未來3個月、未來6個月是否存在減持計劃。截至本次董事會決議日，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人未來3個月、未來6個月無減持公司股份的計劃。上述相關人員未來若有股份減持計劃，公司將嚴格遵守相關法律法規，履行信息披露義務。
(十三) 回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排
本次回購的股份將全部用于實施公司股權激勵計劃或員工持股計劃。公司如未能在股份回購完成之后36個月內實施前述用途，未使用部分將履行相關程序予以注銷。公司屆時將根據具體實施情況及時履行信息披露義務。
(十四) 防范侵害債權人利益的相關安排
本次回購股份不會影響公司的正常持續經營，不會導致公司發生資不抵債的情況，若發生公司注銷所回購股份的情形，將依照《中華人民共和國公司法》等有關規定通知債權人，充分保障債權人的合法權益。
(十五) 辦理本次回購股份事宜的具體授權
為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會擬提請股東大會授權董事會及其授權人士在符合相關法律法規的前提下辦理與本次回購股份相關的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，制定修訂本次回購股份的具體方案；
2、如監管部門對于回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整，并根據實際情況決定是否繼續實施本次回購的全部或部分工作；
3、制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次回購部分社會公眾股份過程中發生的一切協議、合同和文件，并進行相關申報；
4、根據實際情況決定具體的回購時機、價格和數量，具體實施回購方案；
5、具體設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶事宜；
6、決定聘請相關中介機構（如需）；
7、回購方案實施期間停牌的，決定回購順延相關事項；
8、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項；
本授權的有效期為自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次回購股份方案或《公司章程》有明確規定需由董事會通過的事項，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使；如國家對相關政策作調整，則本回購方案按調整的政策實行。
三、 回購方案的不確定性風險
1、本回購預案尚需提交股東大會審議通過，存在未能獲得股東大會審議通過的風險；
2、本次回購期限內若公司股票價格持續超出回購價格上限，導致回購方案無法順利實施的風險；
3、若公司在實施回購股份期間，受外部環境變化、臨時經營需要等因素影響， 致使本次回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無法實施或者部分實施的風險；
4、本次回購股份擬用于實施股權激勵或員工持股計劃。若公司未能在法律法規規定的期限內實施上述用途，導致已回購股份無法全部授出的，未使用部分將依法予以注銷，存在債權人要求公司提前清償債務或要求公司提供相應擔保的風險；
5、若發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，或公司生產經營、財務情況、外部客觀情況發生重大變化，或其他導致公司董事會決定終止本次回購等事項發生，則存在回購方案無法順利實施或者根據相關規定變更或終止本次回購的風險。
公司將在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策并予以實施，根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務， 敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司董事會
2021年9月6日
證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-036
法獅龍家居建材股份有限公司
第二屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于2021年9月6日（星期一）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2021年9月1日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事3人）。
會議由董事長,總經理沈正華主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于修訂﹤公司章程﹥及相關議事規則的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司關于修訂﹤公司章程﹥及相關議事規則的公告》（公告編號：2021-034）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于以集中競價交易方式回購股份預案的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告》（公告編號：2021-035）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理相關事宜的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-037）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、 第二屆董事會第四次會議決議；
2、 獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司董事會
2021年9月6日
證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-037
法獅龍家居建材股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年9月22日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年9月22日 14點00 分
召開地點：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號公司三樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年9月22日
至2021年9月22日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第二次會議分別審議通過，詳情見2021年7月22日及2021年9月7日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告以及即將披露的2021年第一次臨時股東大會會議資料
2、 特別決議議案：2,3
3、 對中小投資者單獨計票的議案：3
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡。
2、法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。
3、股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。
（二）登記時間
2021年9月18日（上午9時一下午15時）
（三）登記地點
本公司證券事務部（浙江省海鹽縣武原街道武原大道5888號法獅龍家居建材股份有限公司）
六、 其他事項
出席會議的股東或其股東代理人的食宿及交通費用自理，會期半天。（根據中國證券監督管理委員會有關規定，上市公司股東大會不發送禮品或紀念品。）
電話：0573-89051928
聯系人：范哲昀
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司董事會
2021年9月6日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
法獅龍家居建材股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月22日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。