本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

（1）會議召開時間：

①現場會議召開時間：2021年9月7日（星期二）下午14:30時

②網絡投票時間：2021年9月7日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月7日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2021年9月7日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（2）股權登記日：2021年9月2日

（3）現場會議召開地點：成都紅旗連鎖股份有限公司會議室

（4）會議方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式

（5）會議召集人：公司董事會

（6）會議主持人：董事長曹世如女士

會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

2、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人共54人，代表有表決權股份383,594,022股，占公司有表決權股份總數的28.2054%。其中：

（1）出席現場會議的股東及股東代理人4人，代表有表決權股份375,710,800股，占公司有表決權股份總數的27.6258%。

（2）通過網絡投票方式出席參會的股東50人，代表有表決權股份7,883,222股，占公司有表決權股份總數的0.5796%。

（3）參加本次股東大會的中小投資者（是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%[含5%]以上股份的股東以外的股東，下同）共52人，代表有表決權股份7,894,022股，占公司有表決權股份總數的0.5804%。

展開全文

公司部分董事、監事、高級管理人員及北京金杜(成都)律師事務所趙志莘、張艷列席了本次會議。

相關數據合計數與各分項數值之和不等于100%系由四舍五入造成。

二、2021年第一次臨時股東大會會議審議表決情況：

本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名投票及網絡投票相結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：

1、審議通過了《關于2021年半年度利潤分配的預案》

表決結果：同意382,733,267股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.7756%；反對851,755股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.2220%；棄權9,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0023%。

其中，中小投資者表決結果：同意7,033,267股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的89.0961%；反對851,755股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的10.7899%；棄權9,000股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.1140%。

同意公司以2021年6月30日的總股本1,360,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.74元人民幣（含稅），共分配100,640,000.00元。

本次不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、律師出具的法律意見

北京金杜(成都)律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年第一次臨時股東大會決議

2、北京金杜（成都）律師事務所關于公司2021年第一次臨時股東大會之法律意見書

特此公告。

成都紅旗連鎖股份有限公司

董事會

二〇二一年九月七日