證券代碼：000637 證券簡稱：茂化實(shí)華 公告編號：2021-052

茂名石化實(shí)華股份有限公司第十一屆

董事會第五次臨時(shí)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

茂名石化實(shí)華股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議于2021年9月6日以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2021年9月1日以電子郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本屆董事會現(xiàn)有董事8名，8名董事參加會議并表決；會議由公司董事長范洪巖召集主持，以記名投票方式表決。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、《關(guān)于接受公司控股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提議補(bǔ)選董事的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

詳見2021年9月8日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司控股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提名辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2021-053），以及巨潮資訊網(wǎng)《獨(dú)立董事對第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚須公司2021年第一次臨時(shí)股東大會審議。

2、《關(guān)于公司第十一屆董事會副董事長薪酬的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

詳見2021年9月8日巨潮資訊網(wǎng)《茂名石化實(shí)華股份有限公司第十一屆董事會副董事長薪酬方案》。

本議案尚須公司2021年第一次臨時(shí)股東大會審議。

3、《關(guān)于聘任辜嘉杰為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

詳見2021年9月8日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券

報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2021-054），以及巨潮資訊網(wǎng)《獨(dú)立董事對第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

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4、《關(guān)于聘任辜嘉杰為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

詳見2021年9月8日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任公

司高級管理人員的公告》（公告編號：2021-054），以及巨潮資訊網(wǎng)《獨(dú)立董事對第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

5、《關(guān)于聘任陳慶嶺為公司總工程師的議案》。

表決情況：6票同意，2票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

董事楊越投反對票，反對理由：陳慶嶺與中石化相關(guān)單位簽有保密和競業(yè)限制協(xié)議，目前處于競業(yè)限制期限內(nèi)，擬聘任工作在競業(yè)限制范疇內(nèi)。

董事許軍投反對票，反對理由：陳慶嶺原在中石化下屬企業(yè)，今年辭職，與中石化簽訂了競業(yè)協(xié)議，擬聘任崗位的工作屬于國家競業(yè)限制，競業(yè)限制期限未滿兩年。

詳見2021年9月8日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任公

司高級管理人員的公告》（公告編號：2021-054），以及巨潮資訊網(wǎng)《獨(dú)立董事對第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

6、《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

公司董事會決定于2021年9月24日（周五）采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會。現(xiàn)場會議于2021年9月24日下午2：45時(shí)在公司七樓會議室召開。本次股東大會將審議以下議案：

（1）《關(guān)于接受公司控股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提議補(bǔ)選董事的議案》；

（2）《關(guān)于公司第十一屆董事會副董事長薪酬的議案》。

詳見2021年9月8日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時(shí)

股東大會的通知》（公告編號：2021-055）。

三、備查文件：

1、經(jīng)董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議決議；

2、獨(dú)立董事對第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會

二Ο二一年九月八日

證券代碼：000637 證券簡稱：茂化實(shí)華 公告編號：2021-053

茂名石化實(shí)華股份有限公司關(guān)于

公司控股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)

有限責(zé)任公司提名辜嘉杰先生為公司

第十一屆董事會董事候選人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、第十一屆董事會董事產(chǎn)生缺額的情況

茂名石化實(shí)華股份有限公司（以下簡稱：公司）第十一屆董事會設(shè) 9名董事，包括3名獨(dú)立董事。其中，董事楊曉慧女士已于2021年8月30日辭職，現(xiàn)有董事8名，缺額董事1名。

二、公司控股股東提名辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事候選人的情況

1、公司董事會收到公司控股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“北京泰躍”）《關(guān)于提議補(bǔ)選董事的函》，北京泰躍提名辜嘉杰先生為第十一屆董事會董事候選人，提請公司董事會依法定程序提交股東大會審議《關(guān)于補(bǔ)選辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事的議案》（辜嘉杰簡介附后）。

2、2021年9月6日，公司第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議審議通過《關(guān)于接受公司控股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提議補(bǔ)選第十一屆董事會董事的議案》。

公司董事會認(rèn)為，北京泰躍具備提案資格，且其提案內(nèi)容屬于股東大會職權(quán)范圍，其提名的董事候選人辜嘉杰的任職資格不存在法律、行政法規(guī)和交易所相關(guān)規(guī)則、指引規(guī)定的不得擔(dān)任董事的禁止性規(guī)定的情形，應(yīng)當(dāng)將北京泰躍的提案提交公司股東大會審議。公司董事會決定于2021年9月24日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會審議《關(guān)于接受公司控股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提議補(bǔ)選董事的議案》。

公司董事會提名與薪酬委員會2021年第五次會議已就該事項(xiàng)進(jìn)行審核并形成書面意見，公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

本次補(bǔ)選后，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

三、關(guān)于本次提議補(bǔ)選董事議案的特別說明

北京泰躍作為持股3%以上的股東有權(quán)提議補(bǔ)選辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事，但北京泰躍的提議并不排除其他有權(quán)提案人的提名。其他單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在公司股東大會召開10日前，以臨時(shí)提案的方式提出董事候選人并書面提交董事會。董事會在對提案人的資格和被提名人的任職資格進(jìn)行審核后，符合《公司法》或其他法律法規(guī)以及《公司章程》的，該被提名人與辜嘉杰先生將合并以累積投票制的方式提交股東大會進(jìn)行差額選舉。

四、備查文件

1、北京泰躍《關(guān)于提議補(bǔ)選董事的函》；

2、公司第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議決議；

3、公司董事會提名與薪酬委員會2021年第五次會議紀(jì)要。

特此公告。

茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會

2021年9月8日

附：辜嘉杰先生簡介

辜嘉杰，男，漢族，1968年8月出生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，在職研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級會計(jì)師。1990年7月至1993年3月就職于能源部成都勘測設(shè)計(jì)研究院。1993年3月至2001年10月就職于中國石化茂名石化公司，歷任財(cái)務(wù)處副科長、資金結(jié)算部主任、科長。2001年10月至2021年8月就職于廣東眾和化塑股份公司，歷任總會計(jì)師，董事、總會計(jì)師，董事、副總經(jīng)理、總會計(jì)師，董事、副總經(jīng)理。

辜嘉杰未持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形；也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司章程等相關(guān)規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000637 證券簡稱：茂化實(shí)華 公告編號：2021-054

茂名石化實(shí)華股份有限公司關(guān)于財(cái)務(wù)

總監(jiān)辭職暨聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的情況

茂名石化實(shí)華股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)宋衛(wèi)普先生的書面辭職報(bào)告，宋衛(wèi)普先生因已經(jīng)被董事會聘任為公司總經(jīng)理，為集中精力履行總經(jīng)理的崗位職責(zé)任務(wù)，特申請辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，宋衛(wèi)普先生辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理、董事職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。截至本公告披露日，宋衛(wèi)普先生未持有公司股份。

公司董事會對宋衛(wèi)普先生在任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、 聘任高級管理人員的情況

經(jīng)公司總經(jīng)理宋衛(wèi)普提名，并經(jīng)董事會提名與薪酬委員會審核，公司于2021年9月6日召開第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于聘任辜嘉杰為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任辜嘉杰為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》和《關(guān)于聘任陳慶嶺為公司總工程師的議案》,公司董事會聘任辜嘉杰為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任陳慶嶺為公司總工程師，任期均自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿止。公司董事會聘任陳慶嶺擔(dān)任公司總工程師后，宋虎堂不再代行總工程師職責(zé)。

公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

辜嘉杰先生、陳慶嶺先生的簡介附后。

特此公告。

茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會

2021年9月 8日

1、辜嘉杰先生 簡介

辜嘉杰，男，漢族，1968年8月出生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，在職研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級會計(jì)師。1990年7月至1993年3月就職于能源部成都勘測設(shè)計(jì)研究院。1993年3月至2001年10月就職于中國石化茂名石化公司，歷任財(cái)務(wù)處副科長、資金結(jié)算部主任、科長。2001年10月至2021年8月就職于廣東眾和化塑股份公司，歷任總會計(jì)師，董事、總會計(jì)師，董事、副總經(jīng)理、總會計(jì)師，董事、副總經(jīng)理。

辜嘉杰未持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形；也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司章程等相關(guān)規(guī)定要求的任職條件。

2、陳慶嶺先生 簡介

陳慶嶺，男，1973年4月出生，中國國籍，工業(yè)催化專業(yè)碩士研究生學(xué)歷、學(xué)位，石油煉制與化工專業(yè)教授級高級工程師（正高級）。曾任中石化長嶺分公司操作工、工藝員、科研主管、規(guī)劃主管，曾擔(dān)任過湖南大學(xué)碩士研究生校外指導(dǎo)教師。

持有本公司股票4000股，與其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形；也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人；無境外永久居留權(quán)。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司章程等相關(guān)規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000637 證券簡稱：茂化實(shí)華 公告編號：2021-055

茂名石化實(shí)華股份有限公司

關(guān)于召開公司2021年第一次

臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2021年第一次臨時(shí)股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

2021年9月6日，公司第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議審議通過《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，決定2021年9月24日召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議：2021年9月24日（周五）下午14：45時(shí)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2021年9月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間：2021年9月24日9:15一15:00。

5、會議召開方式：

（1）本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（2）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年9月17日（周五）。

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

截至本次會議股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的見證律師。

8、會議地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號公司七樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)及披露情況

1、《關(guān)于接受公司控股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提議補(bǔ)選董事的議案》。

本議案已經(jīng)2021年9月6日公司第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議審議通過。詳見9月8日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司控股股東北京泰躍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提名辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事候選人的公告》。

2、《關(guān)于公司第十一屆董事會副董事長薪酬的議案》。

本議案已經(jīng)2021年9月6日公司第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議審議通過。詳見9月8日巨潮資訊網(wǎng)《茂名石化實(shí)華股份有限公司第十一屆董事會副董事長薪酬方案》

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

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四、出席現(xiàn)場股東大會會議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

2、個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書；

3、外地股東可在登記日截止前用通訊方式進(jìn)行登記，不接受電話登記。

4、授權(quán)委托書見附件2。

（二）登記時(shí)間：2021年9月22日（周三），上午9：00一11：00，下午14：30一17：00。

（三）登記地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號公司辦公樓802證券管理室。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容詳見本股東大會通知的附件1《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張榮華、何星

聯(lián)系電話：0668-2246331，0668-2246332

傳真：0668-2899170

電子郵箱：mhsh000637@163.net

聯(lián)系地址：廣東省茂名市官渡路162號

郵政編碼：525000

（二）會議費(fèi)用：本次會議會期半天，與會股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

七、備查文件

1、公司第十一屆董事會第五次臨時(shí)會議決議。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會

2021年9月8日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360637”，投票簡稱為“實(shí)華投票”。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年9月24日深圳證券交易所交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年9月24日9:15一15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http：//wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化實(shí)華股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會，授權(quán)其依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要本人（本公司）簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）認(rèn)可其在該次股東大會代本人（本公司）簽署一切文件的效力。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時(shí)止。

委托人對受托人的表決指示如下：

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委托人姓名/名稱：

委托人身份證號碼（或統(tǒng)一信用代碼）：

委托人股東賬號：

委托人持有股數(shù)：

委托人簽名或蓋章：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日