本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年9月7日
(二)股東大會召開的地點：成都市雙流區西南航空港經濟技術開發區雙華路三段580號公司新辦公樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長梁熹先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定，會議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事畢巍先生、獨立董事于波先生因工作原因，未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張輝先生出席了會議；其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.00、議案名稱：關于公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案
2.01：本次非公開發行股票的種類和面值
審議結果：通過
展開全文表決情況：
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2.02：發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：
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2.03：發行對象和認購方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.04：定價基準日、發行價格及定價原則
審議結果：通過
表決情況：
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2.05：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
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2.06：限售期
審議結果：通過
表決情況：
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2.07：募集資金金額及用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.08：滾存未分配利潤的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.09：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
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2.10：決議有效期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.11：關于本次發行方案的調整
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2021年度非公開發行A股股票預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施和相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于公司〈未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議特別決議議案：1-8，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。對中小投資者單獨計票的議案：1-8（已剔除董監高投票）。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元（成都）律師事務所
律師：陳昌慧、林祥
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
四川華體照明科技股份有限公司
2021年9月8日