證券代碼：688718 證券簡稱：唯賽勃 公告編號(hào)：2021-014

上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年9月7日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司二樓會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，鑒于公司董事長因公出差，經(jīng)半數(shù)以上董事推選，由公司董事李娟女士主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席7人，獨(dú)立董事王文學(xué)、陳宏民、雷琳娜視頻參會(huì)，董事謝建新先生因公出差；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書李娟出席本次會(huì)議；公司高管列席本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、 議案名稱：關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施主體及增加實(shí)施地點(diǎn)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二） 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

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2、 關(guān)于補(bǔ)選第四屆非職工監(jiān)事的議案

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（三） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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（四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

2、本次股東大會(huì)審議的議案，均對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

3、本次股東大會(huì)審議的議案，不存在股東回避表決的事項(xiàng)。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師事務(wù)所

律師：李晗、陳筱璇

2、 律師見證結(jié)論意見：

上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

2021年9月8日

證券代碼：688718 證券簡稱：唯賽勃 公告編號(hào)：2021-016

上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)補(bǔ)選完成

并選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月10日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司部分非獨(dú)立董事、非職工監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)及聘任證券事務(wù)代表的公告》，葉海峰先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。鑒于葉海峰先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事并經(jīng)監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事會(huì)主席之前，葉海峰先生將繼續(xù)履行監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)直至公司依法定程序選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席。

為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2021年8月9日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》，同意補(bǔ)選王為民先生（簡歷附后）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。補(bǔ)選監(jiān)事任期自股東大會(huì)通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

公司于2021年9月7日召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉王為民先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

公司于2021年9月7日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉王為民先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。任期自通過本次監(jiān)事會(huì)審議之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年9月8日

附件：相關(guān)人員簡歷

王為民先生，1960年4月生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，高分子化工專業(yè)。曾任上海樹脂廠技術(shù)員、美國陶氏化學(xué)公司上海辦事處技術(shù)銷售代表、法國羅納普朗克上海辦事處市場部經(jīng)理、美國斯特洛公司上海辦事處首席代表、上海大加信化工機(jī)械有限公司分公司總經(jīng)理、上海飄純工貿(mào)有限公司經(jīng)理等。2017年1月至2021年8月，歷任公司副總經(jīng)理、董事。

證券代碼：688718 證券簡稱：唯賽勃 公告編號(hào)：2021-015

上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2021年9月7日以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議的通知于2021年9月3日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體參會(huì)監(jiān)事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

同意選舉王為民先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

王為民先生簡歷以及本議案其他具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)補(bǔ)選完成并選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告》（公告編號(hào)：2021-016）及其他相關(guān)文件。

特此公告。

上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年9月8日