本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議通知于2021年9月1日以電子郵件方式發出，會議于2021年9月7日以通訊方式召開。會議由董事長趙曉群女士主持，應參加董事8名，實際參加董事8名。會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

根據董事兼總經理鄭杰先生的提議及董事會提名委員會的審查結果，經董事會審議，決定聘任康凱先生為公司副總經理（簡歷附后），任期至第三屆董事會任期屆滿。

審議結果：表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過。

公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第八次會議決議；

2、獨立董事關于公司第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告

東莞捷榮技術股份有限公司

董事會

2021年9月9日

附：高級管理人員簡歷

康凱先生，中國國籍，無永久境外居留權，研究生畢業于英國倫敦大學國王學院電訊工程研究系。2010年加盟本公司，現任公司第三屆董事會董事；同時擔任大捷聯集團有限公司董事、深圳市新納科技有限公司執行董事兼總經理、昕納（上海）國際貿易有限公司執行董事、深圳明醫醫療科技有限公司董事、東莞恩特貝斯智能技術有限公司監事、東莞市常榮商貿有限公司執行董事。歷任公司營業二部經理、第一屆、第二屆董事會董事。

康凱先生與公司實際控制人趙曉群女士為母子關系，除此之外，與持有公司其他5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員沒有關聯關系；直接持有本公司股票256,600股，未持有公司控股股東捷榮科技集團有限公司的股份。康凱先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司查詢其不屬于“失信被執行人”。具備高級管理人員的任職資格。