本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、現場會議召開時間：2021年9月8日（星期三）下午14:30。

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年9月8日上午9：15一9:25，9：30一11:30，下午13：00一15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2021年9月8日上午9：15至下午15：00的任意時間。

3、會議召開地點：浙江諸暨千禧路5號浙江大東南股份有限公司研究院三樓報告廳。

4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

5、會議召集人：公司董事會。

6、會議主持人：公司董事長駱平先生。

7、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共16人，代表有表決權的股份數為525,140,220股，占公司有表決權股份總數的27.9574%，其中：

1、現場會議股東出席情況

出席現場會議投票的股東及股東授權委托代表共3人，代表股份數524,182,020股，占公司有表決權股份總數的27.9064%。

2、網絡投票情況

參加網絡投票的股東共13人，代表股份數958,200股，占公司有表決權股份總數的0.0510%。

公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會按照會議議程，以現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：

1、審議通過《關于修訂〈投資管理制度〉的議案》。

表決結果：524,584,720股同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的99.8942%；555,500股反對，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.1058%；0股棄權，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0%。

2、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

表決結果：524,584,720股同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的99.8942%；555,500股反對，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.1058%；0股棄權，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京德恒律師事務所

2、律師名字：楊興輝、田昊

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、審議事項及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認的2021年第一次臨時股東大會決議；

2、北京德恒律師事務所關于浙江大東南股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見；

3、浙江大東南股份有限公司2021年第一次臨時股東大會會議資料。

特此公告。

浙江大東南股份有限公司

董事會

2021年9月9日