證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2021-106
債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉債
山東道恩高分子材料股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開；
2、本次股東大會無增加、變更或否決議案的情形；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現場會議召開時間：2021年9月8日（星期三）14:30。
（2）會議召開方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。
（3）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年9月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通過深交所互聯網投票系統進行投票的時間為2021年9月8日9:15--15:00 期間的任意時間。
（4）現場會議召開地點：山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室（地址：山東省煙臺市龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區）。
（5）召集人：公司第四屆董事會。
（6）現場會議主持人：公司董事長于曉寧先生。
（7）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
2、出席情況
（1）股東出席會議的總體情況
通過現場和網絡投票的股東25人，代表股份273,080,917股，占上市公司總股份的66.9048％。其中：
展開全文①通過現場投票的股東4人，代表股份272,036,817股，占上市公司總股份的66.6490％；
②通過網絡投票的股東21人，代表股份1,044,100股，占上市公司總股份的0.2558％。
（2）中小股東出席的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的中小股東及股東授權委托代表共21人，代表股份1,044,100股，占上市公司總股份的0.2558％。其中：
①通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％；
②通過網絡投票的股東21人，代表股份1,044,100股，占上市公司總股份的0.2558％。
（3）公司董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員和見證律師列席了本次股東大會。
二、議案的審議和表決情況
1、審議通過了《關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》
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本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三 分之二以上通過。
表決結果：該議案獲得通過。
2、審議通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》
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本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三 分之二以上通過。
表決結果：該議案獲得通過。
3、審議通過了《關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》
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注：上述比例總和小于100%系由數據四舍五入造成。
表決結果：該議案獲得通過。
4、審議通過了《關于終止首次公開發行股票募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
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表決結果：該議案獲得通過。
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京國楓律師事務所
2、律師姓名：薛玉婷、龐穎
3、結論性意見：北京國楓律師事務所律師對本次會議進行了見證并出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》等規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、2021年第一次臨時股東大會會議決議；
2、北京國楓律師事務所關于山東道恩高分子材料股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
2021年9月9日
證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2021-107
債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉債
山東道恩高分子材料股份有限公司
關于回購注銷部分限制性股票減資
暨通知債權人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月18日召開第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十次會議、2021年9月8日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。具體內容詳見公司在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根據公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，鑒于公司5名激勵對象已離職，其已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，公司決定回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計11.48萬股。本次回購注銷完成后，公司總股本將減少114,800股，注冊資本將相應減少114,800元，公司將及時披露回購注銷完成公告。
公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。
債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
債權申報具體方式如下：
1、債權申報登記地點：山東省煙臺市龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區
2、申報時間：自本公告之日起45日內（9:00-11:30；13:30-17:00（雙休日及法定節假日除外）。以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以傳真方式申報的，請注明“申報債權”字樣。
3、聯系人：左義娜、陳浩
4、聯系電話：0535-8866557
5、傳真號碼：0535-8831026
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司
董事會
2021年9月9日