本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年9月9日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮(zhèn)華林村山西華翔集團(tuán)股份有限公司精益會(huì)議室。

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王春翔先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席2人，董事王淵、陸海星、張敏、翟建峰，獨(dú)立董事武世民、孫水泉、溫平因其他公務(wù)安排未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事成毅、楊召、張玲因其他公務(wù)安排未能出席本次會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)張敏先生因出差在外未能出席本次會(huì)議，特授權(quán)公司證券事務(wù)代表崔琦帥先生代為出席本次會(huì)議，公司副總經(jīng)理張杰先生、副總經(jīng)理任瑞先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)廖洲先生列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于擬簽訂項(xiàng)目建設(shè)合作框架協(xié)議的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理后續(xù)與項(xiàng)目建設(shè)投資相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)審議的議案均為非累積投票議案；

2、本次審議的議案均為對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票的議案；

3、本次股東大會(huì)不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

律師：許國(guó)濤、馬鈺鋒

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

四、備查文件目錄

1、2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京康達(dá)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)。

山西華翔集團(tuán)股份有限公司

2021年9月10日