本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經我愛我家控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我愛我家”）2021年8月25日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過，公司決定于2021年9月16日采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2021年第二次臨時股東大會。公司董事會于2021年8月27日發出了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（2021-073號）,具體內容詳見公司2021年8月27日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

根據有關法律、法規和規范性文件的要求，現將公司2021年第二次臨時股東大會有關事項再次提示如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

3.本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的相關規定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2021年9月16日（星期四）14:00開始。

（2）網絡投票時間：2021年9月16日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年9月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2021年9月16日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

除現場表決外，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2021年9月9日（星期四）

7.會議出席對象：

（1）于股權登記日2021年9月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

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（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他相關人員。

8.現場會議召開地點：北京市朝陽區朝來高科技產業園西區創遠路36號院8號樓5層我愛我家會議室。

二、會議審議事項

1.審議《關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》；

2.審議《關于非公開發行A股股票之〈我愛我家控股集團股份有限公司關于房地產業務之自查報告〉及相關承諾的議案》；

3.審議《關于增補呂虹女士為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》；

4.審議《關于增補徐志涵先生為公司第十屆監事會監事的議案》。

上述第1、2項提案經公司2021年8月9日召開的第十屆董事會第十二次會議審議通過；上述第3和第4項提案分別經公司2021年8月25日召開的第十屆董事會第十三次會議和第十屆監事會第十次會議審議通過，上述提案具體內容參見公司分別于2021年8月10日和2021年8月27日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會第十二次會議決議公告》（2021-061號）、《控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員關于公司房地產業務相關事項承諾的公告》（2021-063號）和《第十屆董事會第十三次會議決議公告》（2021-067號）、《第十屆監事會第十次會議決議暨選舉監事會主席的公告》（2021-069號）等相關公告。

上述第1、2項提案涉及關聯事項，股東大會審議該提案時，關聯股東謝勇先生及其一致行動人西藏太和先機投資管理有限公司需回避表決。

公司將對中小投資者（是指除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對以上提案的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼

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注：本次股東大會設“總議案”，對應的提案編碼為100。除總議案外，提案編碼按規定順序排列，提案編碼1.00代表提案1，依此類推。

四、現場股東大會會議登記等事項

1.登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持其本人身份證及法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件2）辦理登記手續。

（2）個人股東登記。個人股東出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持其本人身份證、股東依法出具的書面授權委托書辦理登記手續。

（3）登記方式：可采用現場、信函、傳真或電子郵件方式進行登記。信函、傳真或電子郵件均以2021年9月15日17:30前收到為準。

2.登記時間：2021年9月14日至9月15日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。

3.登記地點：昆明市東風西路1號新紀元廣場C座12樓我愛我家證券事務辦公室。

4.會議聯系方式：

聯系人：李亞君、黃莉

聯系電話及傳真：0871－65626688

郵政編碼：650021

聯系地址：昆明市東風西路1號新紀元廣場C座12樓我愛我家證券事務辦公室。

5.會議費用：本次股東大會現場會議會期半天，參加現場會議的與會股東食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1.公司第十屆董事會第十二次會議決議；

2.公司第十屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

我愛我家控股集團股份有限公司

董 事 會

2021年9月11日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360560，投票簡稱：愛家投票。

2.填報表決意見或選舉票數：

提交本次股東大會審議的提案為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會的所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年9月16日的交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月16日上午9:15，結束時間為2021年9月16日下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席我愛我家控股集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下委托指示對會議提案行使表決權。如委托人對本次股東大會提案未明確表決意見的，由受托人按照自己的意見投票。本授權委托書的有效期自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。

委托人簽名（或蓋章）： 委托人持股數量：

委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：

委托人股東賬戶號碼： 委托日期： 年 月 日

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

本次股東大會提案的表決意見表

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