證券代碼：300042 證券簡稱：朗科科技 公告編號：2021-071

深圳市朗科科技股份有限公司

第五屆董事會第十四次（臨時）

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第十四次（臨時）會議通知于2021年9月7日以電子郵件方式送達全體董事，于2021年9月10日以現場和通訊相結合的方式召開本次會議。會議應出席董事9人，實際出席董事9名，其中董事周福池、邢天昊、于波、鄧國順、王榮、李小磊、仇夏萍、鐘剛強以通訊方式出席會議。公司全體監事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。

本次會議由代理董事長周福池先生召集和主持。經與會董事記名投票表決，做出如下決議：

一、會議審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

表決結果：6票同意、0票反對、3票棄權。

經審議同意周福池先生為公司第五屆董事會董事長及戰略委員會主任委員，其任期與本屆董事會董事的任期相同，獨立董事已就本議案發表獨立意見。

《獨立董事關于相關事項的獨立意見》《關于選舉公司董事長的公告》的具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

董事鄧國順、王榮、鐘剛強棄權。棄權的主要理由：本人對周福池先生不了解，不確定其是否能夠勝任董事長職務。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事會

二〇二一年九月十一日

證券代碼：300042 證券簡稱：朗科科技 公告編號：2021-072

深圳市朗科科技股份有限公司

關于選舉公司董事長的

公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

展開全文

深圳市朗科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月10日召開第五屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，同意選舉周福池先生擔任公司第五屆董事會董事長及戰略委員會主任委員，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日為止。

根據《公司章程》的相關規定，公司法定代表人由董事長擔任，即公司法定代表人變更為周福池先生，公司將盡快辦理工商變更登記等事宜。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事會

二〇二一年九月十一日

附件

周福池先生個人簡歷：

周福池，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，數學碩士，畢業于哈爾濱工業大學計算機科學與工程系，微軟工程師，主持多個大型數據系統以及互聯網應用技術系統的研究與建設，曾任海航集團首席創新官、海航旅游集團副總裁、IT與互聯網控股事業部董事長、海航郵輪公司副總裁等職。

周福池先生為公司持股5%以上股東上海宜黎的股東韶華（深圳）文化投資有限公司（持有上海宜黎48%的股權）的法定代表人、執行董事、總經理，通過上海宜黎間接持有朗科科技11.97%股份。與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。周福池先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。