本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

·本次股東大會無否決議案的情形。

·本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議情形。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

現場會議時間： 2021年9月10日（星期五）下午14:30開始

網絡投票時間：2021年9月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月10日的交易時間：即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

現場會議召開地點：北京市豐臺區南四環西路188號16區19號樓3層

召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式

會議召集人：公司第十一屆董事會

會議主持人：副董事長熊為民先生

本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

2、會議出席情況

出席本次股東大會現場和網絡投票的股東及股東授權代表10人，代表股份844,173,775股，占上市公司總股份的74.2256%。

其中：通過現場投票的股東4人，代表股份842,191,652股，占上市公司總股份的74.0514%；通過網絡投票的股東6人，代表股份1,982,123股，占上市公司總股份的0.1743%。

3、公司董事、監事、高級管理人員、律師出席或列席股東大會情況

公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議；北京海潤天睿律師事務所律師王士龍先生及王羽先生對本次股東大會進行了現場見證，并出具法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行。具體投票表決情況如下：

1.00 關于公司為下屬公司向銀行申請綜合授信提供擔保

總表決情況：同意844,085,445股，占出席會議所有股東所持股份的99.9895％；反對88,330股，占出席會議所有股東所持股份的0.0105％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

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中小股東總表決情況：同意2,785,693股，占出席會議中小股東所持股份的96.9266％；反對88,330股，占出席會議中小股東所持股份的3.0734％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本提案已獲出席會議股東所持表決權的二分之一以上通過。

2.00 關于補選吳標先生為公司第十一屆董事會非獨立董事

2.01 選舉吳標先生為第十一屆董事會非獨立董事

總表決情況：同意844,082,046股，占出席會議所有股東所持股份的99.9891％。

中小股東總表決情況：同意2,782,294股，占出席會議中小股東所持股份的96.8083％。

表決結果：本提案已獲出席會議股東所持表決權的二分之一以上通過。吳標先生當選公司第十一屆董事會董事，任期自本股東大會審議通過之日起自本屆董事會屆滿為止。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京海潤天睿律師事務所

2、律師姓名：王士龍、王羽

3、結論性意見：北京海潤天睿律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《公司章程》的規定，本次股東大會做出的各項決議合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認并加蓋印章的股東大會決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

國城礦業股份有限公司

董事會

2021年9月10日