本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
·本次股東大會無否決議案的情形。
·本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
現(xiàn)場會議時間： 2021年9月10日（星期五）下午14:30開始
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年9月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年9月10日的交易時間：即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
現(xiàn)場會議召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號16區(qū)19號樓3層
召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
會議召集人：公司第十一屆董事會
會議主持人：副董事長熊為民先生
本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表10人，代表股份844,173,775股，占上市公司總股份的74.2256%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份842,191,652股，占上市公司總股份的74.0514%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份1,982,123股，占上市公司總股份的0.1743%。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席或列席股東大會情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議；北京海潤天睿律師事務(wù)所律師王士龍先生及王羽先生對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。具體投票表決情況如下：
1.00 關(guān)于公司為下屬公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保
總表決情況：同意844,085,445股，占出席會議所有股東所持股份的99.9895％；反對88,330股，占出席會議所有股東所持股份的0.0105％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
展開全文中小股東總表決情況：同意2,785,693股，占出席會議中小股東所持股份的96.9266％；反對88,330股，占出席會議中小股東所持股份的3.0734％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：本提案已獲出席會議股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
2.00 關(guān)于補選吳標先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
2.01 選舉吳標先生為第十一屆董事會非獨立董事
總表決情況：同意844,082,046股，占出席會議所有股東所持股份的99.9891％。
中小股東總表決情況：同意2,782,294股，占出席會議中小股東所持股份的96.8083％。
表決結(jié)果：本提案已獲出席會議股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。吳標先生當選公司第十一屆董事會董事，任期自本股東大會審議通過之日起自本屆董事會屆滿為止。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京海潤天睿律師事務(wù)所
2、律師姓名：王士龍、王羽
3、結(jié)論性意見：北京海潤天睿律師事務(wù)所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會做出的各項決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
國城礦業(yè)股份有限公司
董事會
2021年9月10日