本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保概述

深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向中國農業銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“農業銀行”）申請總額不超過人民幣30,000萬元的授信額度，授信期限1年，該事項已經公司第七屆董事會第二十五次（臨時）會議及2021年第一次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見刊登在2021年1月22日、2021年2月20日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

深圳市鴻志軟件有限公司（以下簡稱“鴻志軟件”）、南昌市科陸智能電網科技有限公司（以下簡稱“南昌科陸”）、深圳市科陸能源服務有限公司（以下簡稱“科陸能源”）、深圳市科陸精密儀器有限公司（以下簡稱“精密儀器”）均為公司全資子公司，鴻志軟件、南昌科陸、科陸能源、精密儀器同意為公司上述向農業銀行申請總額不超過人民幣30,000萬元融資事項提供連帶責任保證擔保。

根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》（2020年修訂）的相關規定，本次擔保事項屬于上市公司控股子公司為上市公司合并報表范圍內的法人提供擔保，本次擔保已履行深圳市鴻志軟件有限公司、南昌市科陸智能電網科技有限公司、深圳市科陸能源服務有限公司、深圳市科陸精密儀器有限公司內部審批程序，無需提交公司董事會、股東大會審議。

二、被擔保方基本情況

企業名稱：深圳市科陸電子科技股份有限公司

成立日期：1996年8月12日

企業類型：股份有限公司(上市)

法定代表人：劉標

注冊資本：140,834.9147萬元

注冊地址：深圳市光明新區觀光路3009號招商局光明科技園A6棟2A

經營范圍：一般經營項目：電力測量儀器儀表及檢查裝置、電子式電能表、用電管理系統及設備、配電自動化設備及監測系統、變電站自動化、自動化生產檢定系統及設備、自動化工程安裝、智能變電站監控設備、繼電保護裝置、互感器、高壓計量表、數字化電能表、手持抄表器、手持終端（PDA）、繳費終端及系統、繳費POS機及系統、封印、電動汽車充/換電站及充/換電設備及系統、電動汽車充/換電設備檢定裝置、箱式移動電池儲能電站、儲能單元、高中低壓變頻器、電能質量監測與控制設備、電力監測裝置和自動化系統、無功補償器（SVG/SVC/STATCOM)、風電變流器、光伏逆變器、離網/并網光伏發電設備、離網/并網光伏電站設計、安裝、運營；射頻識別系統及設備、直流電源、逆變電源、通信電源、UPS不間斷電源、電力操作電源及控制設備、化學儲能電池、電能計量箱（屏）、電能表周轉箱、環網柜、物流系統集成（自動化倉儲、訂單揀選、配送）、自動化系統集成及裝備的研發、規劃、設計、銷售、技術咨詢及技術服務（生產項目由分支機構經營，另行申辦營業執照）；物流供應鏈規劃、設計及咨詢；自動化制造工藝系統研發及系統集成；軟件系統開發、系統集成、銷售及服務；軟件工程及系統維護；能源服務工程；電力工程施工、機電工程施工、電子與智能化工程施工、承裝（修、試）電力設施；電子通訊設備、物聯網系統及產品、儲能系統、電池管理系統、儲能監控系統、儲能能量管理系統、直流電源系統、電動汽車BMS系統、電動汽車充電站監控系統、高壓計量箱、四表合一系統及設備、通訊模塊、電子電氣測量設備及相關集成軟硬件系統、氣體報警器、電動汽車電機控制器、電動汽車充電運營、風電系統及設備、光伏系統及設備、儲能設備、高中低壓開關及智能化設備、高中低壓成套設備、智能控制箱、自動識別產品、光伏儲能發電設備、雕刻機、變頻成套設備、動力電池化成測試裝置、高壓計量設備、低壓電器、智慧水務平臺及水表、氣表、熱量表、微電網系統與解決方案、新能源充放電整體解決方案的研發、生產（生產項目證照另行申報）及銷售；電力安裝工程施工；自有房屋租賃；塑膠產品及二次加工、模具的研發、生產及銷售；經營進出口業務（具體按深貿進準字第【2001】0656號資格證書經營）、興辦實業（具體項目另行申報）。許可經營項目：塑膠產品二次加工；模具的研發、生產及銷售；電動汽車充電運營、離網/并網光伏電站運營（根據國家規定須要審批的，取得批準后方可經營）。

主要財務數據：

單位：人民幣元

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三、擔保合同的主要內容

本次擬擔保事項具體如下：

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鴻志軟件、南昌科陸、科陸能源、精密儀器對公司上述融資金額限下融資事項提供連帶責任保證擔保。

目前鴻志軟件、南昌科陸、科陸能源、精密儀器尚未簽署相關擔保協議，具體內容以實際簽署的協議為準。

四、本次全資子公司為母公司提供擔保對公司的影響

全資子公司鴻志軟件、南昌科陸、科陸能源、精密儀器為母公司提供擔保有利于保障公司持續、穩健發展及整體戰略目標的實現，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。

五、累計擔保數量及逾期擔保數量

截至2021年6月30日，公司及子公司已審議通過的累計擔保額度為153,977.26萬元人民幣，占2020年12月31日經審計凈資產的107.51%；實際發生的擔保數額為81,978.76萬元，占2020年12月31日經審計凈資產的57.24%。上述審議通過的擔保總額中，公司除了為參股子公司地上鐵租車（深圳）有限公司融資租賃業務提供不超過人民幣7,677.26萬元的連帶責任擔保額度，為參股子公司江西科能儲能電池系統有限公司委托貸款業務提供不超過人民幣30,000萬元連帶責任擔保額度外，其余均為對合并報表范圍內子公司的擔保。截止2021年6月30日，公司為參股子公司地上鐵租車（深圳）有限公司提供擔保的余額為20.87萬元。公司為江西科能儲能電池系統有限公司提供擔保的24,300萬元貸款已到期，江西科能儲能電池系統有限公司不能清償該筆貸款，債權人向公司提起訴訟，要求公司履行全額擔保責任，公司已與債權人訴前和解，簽訂了《擔保代償協議書》。

特此公告。

深圳市科陸電子科技股份有限公司

董事會

二○二一年九月十日