證券代碼：002161 證券簡稱：遠望谷 公告編號：2021-057
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
第六屆董事會
第三十次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“遠望谷”）第六屆董事會第三十次（臨時）會議通知于2021年9月9日以電話、電子郵件方式發出，并于2021年9月13日以現場表決與通訊表決相結合方式召開。董事會會議應出席的董事人數7人，實際出席會議的董事人數7人。其中，獨立董事張大志先生、蔡敬俠女士和董事徐超洋先生以通訊表決方式參加本次會議。本次會議由董事長陳光珠女士召集并主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《深圳市遠望谷信息技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《章程》”）的有關規定。經與會董事認真審議，會議通過了以下決議：
二、董事會會議審議情況
會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于全資子公司提供外保內貸額度的議案》。
詳情請查閱與本公告同日披露的《關于全資子公司提供外保內貸額度的公告》（刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網）。
獨立董事對本事項發表了獨立意見，詳情請查閱與本公告同日披露的《獨立董事關于第六屆董事會第三十次（臨時）會議相關事項的獨立意見》（刊載于巨潮資訊網）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第三十次（臨時）會議決議。
2、獨立董事關于第六屆董事會第三十次（臨時）會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
二〇二一年九月十四日
證券代碼：002161 證券簡稱：遠望谷 公告編號：2021-058
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
關于全資子公司提供外保內貸額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
展開全文2021年9月13日，深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“遠望谷”）召開第六屆董事會第三十次（臨時）會議，并以7票同意，0票反對，0票棄權的表決審議通過了《關于全資子公司提供外保內貸額度的議案》，根據深圳證券交易所《股票上市規則》《上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定，新加坡子公司向公司提供外保內貸額度，在取得出席董事會會議的三分之二以上董事同意并經全體獨立董事三分之二以上同意后正式生效，無需提交公司股東大會審議。
一、擔保情況概述
Invengo Technology Pte. Ltd.（以下簡稱“新加坡子公司”）為公司全資子公司，主要從事RFID產品的研發、生產和銷售，并提供RFID技術咨詢服務，是公司開拓國際市場業務的重要發展平臺。
2021年7月9日，公司召開第六屆董事會第二十六次（臨時）會議，審議通過了《關于全資子公司提供外保內貸額度的議案》，由新加坡子公司向公司提供外保內貸額度，同意公司向江蘇銀行深圳分行申請辦理不超過人民幣5,000萬元的外保內貸業務，擔保期限為自融資事項發生之日起一年。
因國內業務發展需要，為滿足公司生產經營中實際資金需求，公司基于整體考慮，擬繼續由新加坡子公司向公司提供外保內貸額度，向江蘇銀行深圳分行申請辦理新增不超過人民幣5,000萬元的外保內貸業務額度，擔保期限為自融資事項發生之日起一年。本次對外擔保業務辦理完成后，新加坡子公司對公司累計擔保額度為人民幣10,000萬元。
二、擔保人基本情況
1、企業名稱：Invengo Technology Pte. Ltd.
2、注冊日期：2014年6月21日
3、注冊資本：6813.38萬新加坡元
4、注冊地點：2 BALESTIER ROAD #04-697 BALESTIER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)
5、主營業務：RFID標簽、讀寫裝置的研發、生產與銷售，RFID技術咨詢
6、股權結構：公司持有Invengo Technology Pte. Ltd.100%股權
7、關聯關系：新加坡子公司為遠望谷全資子公司
8、最近一年又一期主要財務數據：
單位：萬元
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注：2020年度數據經審計，2021年半年度財務數據未經審計。
三、擔保協議的主要內容
本次公司擬向江蘇銀行深圳分行申請辦理新增不超過人民幣5,000萬元的外保內貸業務，具體方式為新加坡子公司在江蘇銀行開立的NRA美元賬戶存入全額保證金，質押率約95%，擔保期限為自融資事項發生之日起一年。公司將根據實際經營需要，向江蘇銀行深圳分行申請累計不超過人民幣10,000萬元的貸款，款項將用于企業日常采購及經營周轉所需，具體相關事項以新加坡子公司與江蘇銀行深圳分行簽署的保證合同約定為準。
四、董事會意見
公司董事會認為：本次辦理外保內貸業務，是為了滿足公司國內業務發展的資金需求，進一步拓展國內市場，使公司國內業務取得進一步的發展。新加坡子公司為公司的全資子公司，公司可有效利用其盈余資金，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
在本次對外擔保業務辦理完成后，新加坡子公司對公司累計擔保額度為人民幣10,000萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的比例為6.63%。
公司董事會累計已審批的擔保總額為人民幣5.62 億元（含本次5,000萬元），占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的比例為37.25%。
除此以外，公司及全資子公司、控股子公司不存在其他對外擔保事項。公司及全資子公司、控股子公司有效對外擔保金額以實際融資金額為準。公司及全資子公司、控股子公司不存在逾期擔保的情況。
六、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第三十次（臨時）會議決議。
2、獨立董事關于第六屆董事會第三十次（臨時）會議相關事項的獨立意見。
3、新加坡子公司與江蘇銀行股份有限公司深圳市分行擬簽署的《保證金質押合同（單筆版）》。
4、公司與江蘇銀行股份有限公司深圳市分行擬簽署的《流動資金借款合同202104版》。
特此公告。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
二〇二一年九月十四日