本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年9月13日（星期一）15:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年9月13日。其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年9月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、股權(quán)登記日：2021年9月8日。
3、會(huì)議地點(diǎn)：大連市民主廣場(chǎng)8號(hào)大連船舶麗灣大酒店。
4、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)侯郁波先生
7、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
出席公司本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)40名，代表公司有表決權(quán)的股份291,392,782 股，占公司總股本的20.4172%，其中中小投資者37名，代表公司有表決權(quán)的股份 28,021,732 股，占公司總股本的1.9634%。
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共3人，其中有表決權(quán)的股份 263,371,050 股，占公司總股本的18.4538%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東37人，代表公司有表決權(quán)的股份 28,021,732 股，占公司總股本的1.9634%。
展開(kāi)全文3、公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：同意 288,963,550 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的99.1663%；反對(duì) 2,429,232 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0.8337%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0%。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意 25,592,500 股，占出席會(huì)議所有中小投資者所持股份的91.3309%；反對(duì) 2,429,232 股，占出席會(huì)議所有中小投資者所持股份的8.6691%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有中小投資者所持股份的0%。
2、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意 288,963,550 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的99.1663%；反對(duì) 2,360,732 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0.8102%；棄權(quán) 68,500 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0.0235%。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意 25,592,500 股，占出席會(huì)議所有中小投資者所持股份的91.3309%；反對(duì) 2,360,732 股，占出席會(huì)議所有中小投資者所持股份的8.4246%；棄權(quán) 68,500 股，占出席會(huì)議所有中小投資者所持股份的0.2445%。
3、審議通過(guò)《董事會(huì)議事規(guī)則》
表決結(jié)果：同意 288,963,550 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的99.1663%；反對(duì) 2,360,732 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0.8102%；棄權(quán) 68,500 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0.0235%。
4、審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
表決結(jié)果：同意 288,963,550 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的99.1663%；反對(duì) 2,360,732 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0.8102%；棄權(quán) 68,500 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0.0235%。
5、審議通過(guò)《利潤(rùn)分配管理制度》
表決結(jié)果：同意 289,032,050 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的99.1898%；反對(duì) 2,360,732 股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0.8102%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決股份總額的0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
2、律師名稱：邵鍇、李鍇
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
綜上所述，本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、大連晨鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于大連晨鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
備注：本公告中若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。
特此公告。
大連晨鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年九月十四日