證券代碼：002863 證券簡稱：今飛凱達 公告編號： 2021-059

債券代碼：002863 債券簡稱：今飛轉(zhuǎn)債

浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

關(guān)于公司土地收儲的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

浙江今飛凱達輪轂股份有限公司（以下簡稱“公司”、“今飛凱達”）于2018年9月1日收到金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“開發(fā)區(qū)管委會”）對公司位于仙華南街地塊的收儲通知，具體內(nèi)容詳見公司2018年9月4日披露于巨潮資訊網(wǎng)的公告（公告編號：2018-065）。

公司于2021年9月13日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司土地收儲的議案》，公司擬與開發(fā)區(qū)管委會簽署關(guān)于收儲的協(xié)議書，對公司位于金華市婺城區(qū)仙華南街800號土地面積為126,614.9平方米的國有土地使用權(quán)及其附著物、構(gòu)筑物（以下稱“收回不動產(chǎn)”）。本次土地收回綜合補償費總金額約為31,748.35萬元。

獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，交易實施不存在重大法律障礙。本次事項無需提交股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

交易對方為開發(fā)區(qū)管委會，公司與交易對方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次土地收儲不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、交易標的的基本情況

本次交易標的為公司位于金華市婺城區(qū)仙華南街800號的土地使用權(quán)及其附著物、構(gòu)筑物。該土地國有土地使用證號為金市國用（2012）第10-15889號、金市國用（2012）第10-15890號、金市國用（2012）第10-15891號，土地面積126,614.9平方米（實測面積以土地管理部門確認為準），被收儲土地地上建筑共83,545.04平方米。原土地使用權(quán)取得方式為出讓，土地用途為工業(yè)。截止2021年6月30日，被收儲土地及其地上建筑物賬面原值為

本次交易標的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在妨礙其權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議雙方

甲方：金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

乙方：浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

2、標的物

收回不動產(chǎn)位于金華市仙華南街800號，性質(zhì)為國有出讓，土地用途為工業(yè)，《國有土地使用權(quán)證》證號為金市國用（2012）第10-15889號、金市國用（2012）第10-15890號、金市國用（2012）第10-15891號，上述證書項下宗地面積為126,614.9平方米（約189.9畝，以土地管理部門確認的實測面積為準）。該土地上共有建筑面積為83545.04平方米。

3、土地收儲補償費用及支付方式

甲方征收乙方土地使用權(quán)補償費用為綜合補償費用，依據(jù)評估價值，綜合補償總價款為317,483,482.89元（大寫: 叁億壹仟柒佰肆拾捌萬叁仟肆佰捌拾貳元捌角玖分）。

雙方同意本協(xié)議簽訂生效后，甲方按以下約定分三期向乙方支付補償費用：

第一期：人民幣88,895,375元（大寫: 捌仟捌佰捌拾玖萬伍仟叁佰柒拾伍元整），其中63,496,696元(大寫: 陸仟叁佰肆拾玖萬陸仟陸佰玖拾陸元整)作為履約保證金。付款條件：土地收儲協(xié)議生效后；

第二期：人民幣165,091,411元（大寫: 壹億陸仟伍佰零玖萬壹仟肆佰壹拾壹元整），付款條件：乙方辦理收回不動產(chǎn)的抵押登記注銷手續(xù)，甲方取得收回不動產(chǎn)上不存在抵押的證明材料后；

第三期：人民幣63,496,696.89元（大寫: 陸仟叁佰肆拾玖萬陸仟陸佰玖拾陸元捌角玖分），付款條件：甲方不動產(chǎn)權(quán)證全部注銷和收回不動產(chǎn)騰空驗收合格后。

4、土地交付

乙方應(yīng)于約定時間內(nèi)將收回地塊上的土地、房屋不動產(chǎn)全部騰空，交付甲方統(tǒng)一實施拆除。

注：上述協(xié)議內(nèi)容最終以正式簽訂協(xié)議為準。

五、本次交易對公司影響

1、本次收儲土地及其建筑物不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

2、本次土地收儲事項有利于盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司的長遠發(fā)展目標。

3、本次土地收儲將獲得補償價款31,748.35萬元，土地收儲完成后，將對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。公司將根據(jù)本次收儲事項的進度，按照相關(guān)會計準則予以確認，對2021年度的業(yè)績影響視收儲款到賬的時間予以確認，存在不確定性。最終會計處理及影響金額須以會計師事務(wù)所審計確認后的結(jié)果為準，敬請投資者注意投資風險。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次土地收儲不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。本次交易行為符合公平、公開、公正的原則，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。交易的決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。我們作為公司獨立董事，同意該土地收儲事項。

三、備查文件

1、第四屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

浙江今飛凱達輪轂股份有限公司董事會

2021年9月13日

浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

獨立董事關(guān)于第四屆董事會

第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股 票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章 程》等有關(guān)規(guī)定，作為浙江今飛凱達輪轂股份有限公司（以下簡稱“公司”）的 獨立董事，本著認真負責的態(tài)度，基于獨立判斷立場，對公司第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

本次土地收儲不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。本次交易行為符合公平、公開、公正的原則，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。交易的決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。我們作為公司獨立董事，同意該土地收儲事項。

獨立董事簽字：

童水光 劉玉龍 楊慶華

2021年9月13日

證券代碼：002863 證券簡稱：今飛凱達 公告編號：2021-060

債券代碼：128056 債券簡稱：今飛轉(zhuǎn)債

浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江今飛凱達輪轂股份有限公司（以下簡稱“今飛凱達”或“公司”）第四屆董事會第十四次會議于2021年9月13日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊結(jié)合方式召開，本次會議的通知已于2021年9月8日以電子郵件形式發(fā)出。本次會議由董事長葛炳灶先生召集并主持，應(yīng)出席董事8名，親自出席董事8名,其中虞希清先生、童水光先生、楊慶華先生、劉玉龍先生、葉龍勤先生以通訊方式參加。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司土地收儲的議案》；

公司擬與開發(fā)區(qū)管委會簽署關(guān)于收儲的協(xié)議書，對公司位于金華市婺城區(qū)仙華南街800號土地面積為126,614.9平方米的國有土地使用權(quán)及其附著物、構(gòu)筑物，本次土地收回綜合補償費總金額約為31,748.35萬元。

公司《關(guān)于公司土地收儲的公告》詳見公司指定的信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

浙江今飛凱達輪轂股份有限公司董事會

2021年9月13日