證券代碼：002032 證券簡稱：蘇泊爾 公告編號：2021-062
浙江蘇泊爾股份有限公司
2021年第二次
臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次提交審議的議案進行投票表決時，關聯股東回避了表決。
一、 會議召開情況
1、召開時間：
現場會議時間：2021年9月13日下午14:00
網絡投票時間：2021年9月13日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年9月13日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
2、召開地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈23層會議室
3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：本次股東大會由半數以上董事共同推舉獨立董事陳俊先生主持
6、股權登記日：2021年9月6日（星期一）
7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會會議的股東及股東代表共59人，代表有表決權的股份數753,942,629股，占公司股份總數的93.2165%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，國浩律師（杭州）事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。其中：
展開全文1、出席現場會議的股東及股東代表共計17人，代表有表決權的股份總數為670,765,118股，占公司股份總數的82.9325%。
2、通過網絡投票系統出席本次會議的股東共計42人，代表有表決權的股份總數為83,177,511股，占公司股份總數的10.2840%。
3、中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，以下同）共計56名，代表有表決權的股份總數為87,034,797股，占公司股份總數的10.7609%。
注：上述股份總數系扣除公司回購專用證券賬戶上已回購股份后的數量。
三、提案審議和表決情況
經出席會議的股東及股東代理人審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：
1、審議《關于重新制定〈浙江蘇泊爾股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》
表決結果：同意753,941,029股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9998%；反對1,600股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0002%；棄權0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%。
其中中小投資者的表決情況為：
同意87,033,197股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9982%；反對1,600股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0018%；棄權0股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%。
該議案獲得通過。
2、審議《關于重新制定〈浙江蘇泊爾股份有限公司董事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意753,941,029股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9998%；反對1,600股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0002%；棄權0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%。
其中中小投資者的表決情況為：
同意87,033,197股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9982%；反對1,600股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0018%；棄權0股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%。
該議案獲得通過。
3、審議《關于重新制定〈浙江蘇泊爾股份有限公司監事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意753,941,029股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9998%；反對1,600股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0002%；棄權0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%。
其中中小投資者的表決情況為：
同意87,033,197股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9982%；反對1,600股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0018%；棄權0股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%。
該議案獲得通過。
4、審議《關于變更已回購股份用途的議案》
表決結果：同意753,936,629股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9992%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權6,000股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0008%。
其中中小投資者的表決情況為：
同意87,028,797股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9931%；反對0股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%；棄權6,000股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0069%。
該議案獲得通過。
5、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意753,915,229股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9964%；反對27,400股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0036%；棄權0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%。
其中中小投資者的表決情況為：
同意87,007,397股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9685%；反對27,400股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0315%；棄權0股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%。
本議案為特別決議案，經出席會議有表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
四、見證律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。
五、備查文件
1、2021年第二次臨時股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司
董事會
二〇二一年九月十四日
證券代碼：002032 證券簡稱：蘇泊爾 公告編號：2021-063
浙江蘇泊爾股份有限公司
關于回購社會公眾股份
實施完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第七屆董事會第六次會議及2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》。為有效維護廣大股東利益，增強投資者信心，綜合考慮公司的財務狀況，公司擬使用自有資金回購公司股份，用于注銷減少注冊資本。公司將采用集中競價交易的方式從二級市場回購公司股份，本次回購股份的最高價不超過77.80元/股（經2020年度權益分派后現調整至76.52元/股），回購股份數量不低于4,084,233股（含）且不超過8,168,466股（含），具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。回購股份的期限為自股東大會審議通過方案起不超過十二個月。股份回購事項已經2021年5月12日召開的公司2021年第一次臨時股東大會審議通過并于2021年5月13日披露《關于回購部分社會公眾股份的回購報告書》，具體內容可參見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于回購部分社會公眾股份的回購報告書》（公告編號：2021-042）、《關于調整社會公眾股份回購價格上限的公告》（公告編號：2021-044）。
截至2021年9月10日，公司實際回購股份4,165,070股，回購股份數量已達回購方案中回購股份數量下限且未超過回購股份數量上限，本次股份回購方案實施完畢，本次回購符合相關法律法規的要求。根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定，現將公司回購結果公告如下：
一、回購股份情況
1、因實施2020年度權益分派，公司根據上市公司回購社會公眾股份的相關規定對回購方案中回購價格上限進行了調整，具體內容可參見2021年5月25日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于調整社會公眾股份回購價格上限的公告》（公告編號：2021-044）
2、公司于2021年6年4日首次通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式實施回購股份，當日回購股份數量35,000股，具體內容可參見2021年6月5日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《公司關于首次回購公司股份的公告》（公告編號：2021-046）。
3、公司于2021年6月3日至2021年9月3日期間披露了公司股份回購進展情況的相關公告，及時履行了股份回購進展的信息披露義務。具體內容可參見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于回購公司股份的進展公告》（公告編號：2021-045、2021-051、2021-055及2021-061）。
4、公司于2021年6年4日至2021年9月10日期間，累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份4,165,070股，占公司總股本的0.51%，其中最高成交價為69.97元/股，最低成交價為48.56元/股，支付的總金額為24,202.04萬元（不含交易費用）。公司回購股份數量已達回購方案中回購股份數量下限且未超過回購股份數量上限，本次股份回購方案實施完畢。
二、回購期間相關主體買賣股票情況
經自查，自公司首次披露回購事項之日起至回購股份實施完成之日，公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人不存在買賣公司股份的情形。
三、本次回購對公司的影響
公司本次實施的股份回購方案，不會對公司的經營、盈利能力、財務、研發、債務履行能力、未來發展影響及維持上市地位產生重大不利影響。
四、股本變動情況
公司本次回購股份數量為4,165,070股，根據回購方案的規定，上述已回購股份將予以全部注銷減少注冊資本。已回購股份注銷完成后，公司股本結構預計變化情況如下：
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注：回購注銷前“無限售條件股份”及“總股本”中已剔除2021年第二次臨時股東大會審議通過的變更2019年股份回購方案中已回購股份用途涉及注銷的股份，共計4,003,115股；公司將一并注銷兩期回購方案中已回購股份，合計8,168,185股，占公司總股本的1%。
五、其他說明
公司回購股份的時間、回購股份數量及集中競價交易的委托時間段均符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、十九條的相關規定。
1、公司未在下列期間內回購股份：
（1）公司定期報告、業績預告或者業績快報公告前十個交易日內；
（2）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露后兩個交易日內；
（3）中國證監會規定的其他情形。
2、公司首次回購股份事實發生之日（2021年6月4日）前五個交易日公司股票累計成交量為11,604,200股。公司每5個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%（即2,901,050股）。
3、公司未在以下交易時間進行回購股份的委托：
（1）開盤集合競價；
（2）收盤前半小時內；
（3）股票價格無漲跌幅限制。
六、已回購股份的后續安排
公司本次回購的股份暫存放于公司回購專用證券賬戶，上述已回購的股份不享有利潤分配、公積金轉增股本、增發新股和配股、質押、股東大會表決權等相關權利。公司將盡快辦理注銷及工商變更登記手續。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司
董事會
二〇二一年九月十四日