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深圳市杰恩創意設計股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杰恩設計”） 第三屆董事會第二次會議決定于2021年9月15日（星期三）召開2021年第三次臨時股東大會。本次股東大會會議通知已于2021年8月27日刊登于中國證監會指定創業板信息披露網站（巨潮資訊網：www.cninfo.com.cn，公告編號：2021-063）。現將本次會議有關事項提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：深圳市杰恩創意設計股份有限公司2021年第三次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法及合規性：本次臨時股東大會的召開程序符合有關法律、法規、部門規章、深交所規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2021年9月15日（星期三）下午14:00

（2）網絡投票時間：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2021年9月15日上午9:15至2021年9月15日下午15:00

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2021年9月10日（星期五）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，于股權登記日2021年9月10日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，不能親自出席本次會議的股東，可以以書面形式委托代理人（該股東代理人不必是本公司股東）出席會議并參加表決，或在網絡投票時段內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

展開全文

8、會議地點：深圳市南山區粵海街道科苑路15號科興科學園B4單元13樓杰恩設計大會議室一

二、本次會議審議事項

1、審議《關于續聘會計師事務所的提案》

2、審議《關于使用閑置自有資金進行現金管理的提案》

3、審議《關于延長公司2020年度向特定對象發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期的提案》

4、審議《關于制定〈關聯交易決策制度〉的提案》

5、審議《關于制定〈對外投資管理制度〉的提案》

上述提案已經公司第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見2021年8月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

上述提案一至提案五由股東大會以普通決議通過，即需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的二分之一以上通過。上述議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示列表如下：

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四、現場會議登記辦法

1、登記時間：2021年9月13日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:30）

2、登記地點：深圳市南山區粵海街道科苑路15號科興科學園B4單元13樓杰恩設計證券部辦公室

3、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人憑本人身份證、授權委托書（式樣詳見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續；

（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(式樣詳見附件1)、法定代表人證明書及身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真方式進行登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》(式樣詳見附件2)，以便登記確認，不接受電話登記。信函或傳真請在2021年9月13日下午17：30前以專人送達、郵寄或傳真方式提交到公司證券部（登記時間以收到傳真或信函時間為準)；來信請注明“股東大會”字樣。

4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會議地點簽到入場。

5、會議聯系方式：

聯系人：顧承鳴、李晴如

電話：0755-83416061；0755-83415156

傳真：0755-83413626

郵箱：ir@jaid.cn

通訊地址：深圳市南山區粵海街道科苑路15號科興科學園B4單元13層樓杰恩設計證券部辦公室。

本次現場會議會期半天，參會人員食宿及交通費自理。

五、網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票的操作流程詳見附件3。

六、備查文件

1、深圳市杰恩創意設計股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市杰恩創意設計股份有限公司

董事會

二〇二一年九月十三日

附件1、授權委托書

附件2、參會股東登記表

附件3、網絡投票的操作流程

附件1：

授 權 委 托 書

本人/本公司作為深圳市杰恩創意設計股份有限公司股東，茲委托 先生/女士代為出席貴司2021年第三次臨時股東大會，并對會議提案行使如下表決權，本授權委托書的有效期至本次股東大會閉會。

■

說明：

1、請在表決票中選擇“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票；多選無效；涂改無效。

2、對于委托人未對上述提案作出具體指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

3、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章， 法定代表人需簽字。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

身份證或營業執照號碼：

委托股東持股數：

委托人股票賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

附件2：

深圳市杰恩創意設計股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會參會股東登記表

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附注：

1、請用正楷字完整填寫本登記表。

2、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

3、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350668

2、投票簡稱：杰恩投票

3、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2021年9月15日上午9:15至2021年9月15日下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。