本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：

（1）現場會議時間：2021年9月14日（星期二）下午14：50時；

（2）網絡投票時間：2021年9月14日（星期二）。

其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月14日的交易時間，即上午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2021年9月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2.現場會議召開地點：深圳市南山區高新技術產業園北區松坪山路3號奧特迅電力大廈十樓會議室。

3.會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

4.召集人：深圳奧特迅電力設備股份有限公司（以下簡稱“奧特迅”或“公司”）董事會。

5.現場會議主持人：公司董事長廖曉霞女士因公未能參加此次會議，經半數以上董事共同推舉董事黃昌禮先生主持本次會議。

6.本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

（二）出席情況

1.出席現場會議和參加網絡投票的股東（代理人）代表共9人，代表的股份總數131,574,383股，占公司有表決權總股份的59.6446%。其中：

（1）現場會議的股東（含股東代理人）共6人，代表股份131,081,883股，占公司有表決權股份總數的比例為59.4213%；

（2）根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東（含股東代理人）共3人，代表股份492,500股，占公司有表決權股份總數的比例為0.2233%。

展開全文

2.公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：

1、審議通過了《關于擬以資產擔保向金融機構申請綜合授信額度的議案》。

表決結果為：同意131,573,083股，同意票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的99.9990%；反對票0股，反對票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0%；棄權票1,300股，棄權票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.0010%。

其中中小投資者表決結果為：同意501,900股，占出席會議中小投資者所持股份的99.7417%；反對0股，占出席會議中小投資者所持股份的0%；棄權1,300股，占出席會議中小投資者所持股份的0.2583%。

三、律師出具的法律意見

廣東華商律師事務所趙曉輝律師和蔡鵬威律師現場見證本次會議并出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序均符合有關法律法規和《公司章程》的規定；出席會議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效。

《廣東華商律師事務所關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書》全文詳見2021年9月15日信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認并蓋章的《深圳奧特迅電力設備股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議》；

2、《廣東華商律師事務所關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳奧特迅電力設備股份有限公司

董事會

2021年9月15日