證券代碼：300737 證券簡稱：科順股份 公告編號：2021-099

科順防水科技股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2021年9月14日上午9:30在公司會議室以現場和通訊方式召開，會議通知已于2021年9月7日發出。本次會議應出席的董事9人，實際出席并參與表決的董事9人，會議由董事長陳偉忠先生主持，公司監事和其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況

經參會董事審議，依法表決，本次會議審議通過了以下議案：

(一) 審議通過《關于〈科順防水科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

議案內容：

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》《創業板上市公司持續監管辦法（試行）》《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創業板上市公司重大資產重組審核規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司基于對深圳證券交易所重組問詢函的回復為本次重組編制了《科順防水科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

(二) 審議通過《關于簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議〉及其補充協議的議案》

議案內容：

2021年3月17日，公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議〉的議案》，公司董事會同意公司與孫誠、孫會景、孫華松、孫盈等89名交易對手方簽署附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議》。

2021年8月16日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產之補充協議〉和〈業績承諾補償協議〉等相關協議的議案》，公司董事會同意公司與孫誠、孫會景、孫華松、孫盈等86名交易對手方簽署附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產之補充協議》。同時與劉彬、順承潤禾、涂克敏3名交易對象簽署《發行股份及支付現金購買資產之終止協議》。

展開全文

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

(三) 審議通過《關于簽署附條件生效的〈業績承諾補償協議〉及其補充協議的議案》

議案內容：

為保障上市公司及其股東尤其是中小股東的合法權益，同時依據《發行股份及支付現金購買資產協議》和《補充協議》及相關法律法規的規定，本次交易的相關業績承諾方就標的資產實際盈利數不足業績承諾數的情況達成了業績承諾補償協議。

因業績承諾方的調整，公司與孫誠、孫會景、孫華松、孫盈、宋廣恩、鄭紅艷、宋一迪、杜海水、順承潤禾于2021年3月17日簽署的《業績承諾補償協議》終止。并與調整后的業績承諾方即孫誠、孫會景、孫華松、孫盈、宋廣恩、鄭紅艷、宋一迪、杜海水重新簽署《業績承諾補償協議》。

為保證本次交易的順利進行，充分體現公平、公正的交易原則，同意公司與交易對方孫誠、孫會景、孫華松等8人簽署《業績承諾補償協議之補充協議》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

(四) 審議通過《關于變更注冊資本的議案》

議案內容：

鑒于因股權激勵期權行權公司股本增加1,459,000股,同時因公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案（以2021年6月30日的總股本636,593,100股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.5元（含稅），并以資本公積向全體股東每10股轉增8股）實施完成，實施完畢后公司總股本增至1,145,867,580股。

因此，截至2021年8月31日，公司股本由635,134,100股變更為1,145,867,580股；公司注冊資本由635,134,100元人民幣變更為1,145,867,580元人民幣。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

(五) 審議通過《關于修訂〈公司章程〉并授權董事會辦理工商變更的議案》

議案內容：

由于公司股本和注冊資本發生變動，現擬對《公司章程》部分條款進行修訂，并授權公司董事會全權辦理工商變更等相關手續。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

(六) 審議通過《關于對外投資的議案》

議案內容：

為貫徹落實公司《2025年發展規劃》，結合公司未來三年的產能規劃。公司擬投資7億元在安徽明光市建設科順股份新型防水材料生產研發基地。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

(七) 審議通過《關于購買董監高責任險的議案》

議案內容：

為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分履職，保障廣大投資者利益，公司擬為公司、董事、監事、高級管理人員購買責任保險。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

由于該議案內容與全體董事均有關聯，根據公司章程及相關法律法規的規定，全體董事履行了回避義務未參與表決，該議案直接提交公司股東大會審議。

表決結果：有效表決票數0票，同意0票，反對0 票，棄權0 票。

(八) 審議通過《關于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》

議案內容：

根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《公司章程》等相關規定，公司董事會提請于2021年9月30日下午14:30召開公司2021年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件目錄

1、科順防水科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議

2、獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見

3、獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

科順防水科技股份有限公司

董 事 會

2021年9月14日

證券代碼：300737 證券簡稱：科順股份 公告編號：2021-100

科順防水科技股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議于2021年9月14日上午10:00在公司會議室以現場方式召開，會議通知已于2021年9月7日發出。本次會議應出席的監事3人，實際出席并參與表決的監事3人，會議由監事會主席涂必靈女士主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況

經參會監事審議，依法表決，本次會議審議通過了以下議案：

(一) 審議通過《關于〈科順防水科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

議案內容：

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》《創業板上市公司持續監管辦法（試行）》《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創業板上市公司重大資產重組審核規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司基于對深圳證券交易所重組問詢函的回復為本次重組編制了《科順防水科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意票3票，反對票0 票，棄權票0 票。

(二) 審議通過《關于簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議〉及其補充協議的議案》

議案內容：

2021年3月17日，公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議〉的議案》，公司董事會同意公司與孫誠、孫會景、孫華松、孫盈等89名交易對手方簽署附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議》。

2021年8月16日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產之補充協議〉和《業績承諾補償協議》等相關協議的議案》，公司董事會同意公司與孫誠、孫會景、孫華松、孫盈等86名交易對手方簽署附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產之補充協議》。同時與劉彬、順承潤禾、涂克敏3名交易對象簽署《發行股份及支付現金購買資產之終止協議》。

表決結果：同意票3票，反對票0 票，棄權票0 票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

(三) 審議通過《關于簽署附條件生效的〈業績承諾補償協議〉及其補充協議的議案》

議案內容：

為保障上市公司及其股東尤其是中小股東的合法權益，同時依據《發行股份及支付現金購買資產協議》和《補充協議》及相關法律法規的規定，本次交易的相關業績承諾方就標的資產實際盈利數不足業績承諾數的情況達成了業績承諾補償協議。

因業績承諾方的調整，公司與孫誠、孫會景、孫華松、孫盈、宋廣恩、鄭紅艷、宋一迪、杜海水、順承潤禾于2021年3月17日簽署的《業績承諾補償協議》終止。并與調整后的業績承諾方即孫誠、孫會景、孫華松、孫盈、宋廣恩、鄭紅艷、宋一迪、杜海水重新簽署《業績承諾補償協議》。

為保證本次交易的順利進行，充分體現公平、公正的交易原則，同意公司與交易對方孫誠、孫會景、孫華松等8人簽署《業績承諾補償協議之補充協議》。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

(四) 審議通過《關于變更注冊資本的議案》

議案內容：

鑒于因股權激勵期權行權公司股本增加1,459,000股,同時因公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案（以2021年6月30日的總股本636,593,100股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.5元（含稅），并以資本公積向全體股東每10股轉增8股）實施完成，實施完畢后公司總股本增至1,145,867,580股。

因此，截至2021年8月31日，公司股本由635,134,100股變更為1,145,867,580股；公司注冊資本由635,134,100元人民幣變更為1,145,867,580元人民幣。

表決結果：同意票3票，反對票0 票，棄權票0 票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

(五) 審議通過《關于修訂〈公司章程〉并授權董事會辦理工商變更的議案》

議案內容：

由于公司股本和注冊資本發生變動，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，并授權公司董事會全權辦理工商變更等相關手續。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

(六) 審議通過《關于對外投資的議案》

議案內容：

為貫徹落實公司《2025年發展規劃》，結合公司未來三年的產能規劃。公司擬投資7億元在安徽明光市建設科順股份新型防水材料生產研發基地。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意票3票，反對票0 票，棄權票0 票。

(七) 審議通過《關于購買董監高責任險的議案》

議案內容：

為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分履職，保障廣大投資者利益，公司擬為公司、董事、監事、高級管理人員購買責任保險。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

由于該議案內容與全體監事均有關聯，根據公司章程及相關法律法規的規定，全體監事履行了回避義務未參與表決，直接將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：有效表決票數0票，同意0票，反對0 票，棄權0 票。

三、備查文件目錄

科順防水科技股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議

科順防水科技股份有限公司

監 事 會

2021年9月14日

證券代碼：300737 證券簡稱：科順股份 公告編號：2021-101

科順防水科技股份有限公司

《公司章程》修訂對照表

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司于2021年9月14日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并授權董事會辦理工商變更的議案》，根據議案內容，修訂前后的公司章程對照情況如下：

■

除上述修訂內容外，原章程其他條款不變。本次《公司章程》修訂尚需公司2021年第二次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

科順防水科技股份有限公司

董 事 會

2021年9月14日

證券代碼：300737 證券簡稱：科順股份 公告編號：2021-102

科順防水科技股份有限公司

關于對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、對外投資概述

為貫徹落實科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“乙方”）《2025年發展規劃》，結合公司未來三年的產能規劃。公司擬以自有資金認繳出資5,000萬元人民幣在安徽省明光市設立全資子公司“安徽科順新材料科技有限公司”（暫定名，最終名稱以工商核準為準）。

公司擬與安徽明光經濟開發區管理委員會簽訂《科順股份新型防水材料生產研發基地項目投資合作協議書》，約定擬在明光市經濟開發區化工集中區建設科順股份新型防水材料生產研發基地。并以新設立的安徽科順新材料科技有限公司實施該項目，項目總投資約為7億元。

同時，由于簽約方未能如期交付土地，公司決定取消曾于2018年公告在安徽渦陽建設新型防水材料生產基地的投資計劃。

公司第三屆董事會第六次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于對外投資的議案》。

公司本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》、《對外投資管理制度》的相關規定，本次對外投資屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

二、全資子公司情況

（一）公司名稱：安徽科順新材料科技有限公司

（二）注冊資本：5,000萬元人民幣

（三）經營地址：安徽省滁州市明光市明光綠色涂料產業園保立佳路以北、經六路以西

（四）法定代表人：雷志軍

（五）經營范圍：防水材料、建筑材料、建筑機械成套設備的研發、制造、銷售、技術服務；本公司產品的售后服務；防水工程施工；經營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、合作協議書的主要內容

甲 方： 安徽明光經濟開發區管理委員會（甲方）

住 所 地： 明光市祁倉路98號

統一社會信用代碼：11341182796433222W

法定代表人： 姚正玉

乙 方：科順防水科技股份有限公司（乙方）

住 所 地：佛山市順德區容桂街道紅旗中路工業區38號之一

統一社會信用代碼：91440606231959841B

法定代表人：陳偉忠

(一) 項目基本情況

1、 項目名稱：科順股份新型防水材料生產研發基地建設項目

2、 項目地址：明光市經濟開發區化工集中區

3、 投資總額：項目投資總額約7億元人民幣，其中固定資產投資約5億元。

4、 項目建設規模：主要建設6120萬㎡/a改性瀝青防水卷材生產線、3000萬㎡/a高分子卷材生產線、2萬噸/a瀝青涂料生產線、2萬噸/a水性涂料生產線、2萬噸/a聚氨酯涂料生產線、4萬噸/a特種涂料生產線、10萬噸/a特種砂漿生產線以及配套設施等。

5、 項目用地面積：擬規劃用地面積約227.6畝（具體以規劃及國土部門確定的規劃紅線為準），擬分二期建設。

6、 投資方式：獨資，非經甲方書面同意，乙方不得擅自變更在明光市注冊的子公司股東。

(二) 項目用地

1、 項目選址位于明光綠色涂料產業園保立佳路以北、經六路以西，項目用地面積約227.6畝（詳見規劃圖，面積以實測紅線圖為準，以下稱項目用地）。

2、 本項目地塊為工業用途，使用年限為50年（起止時間及本合同項下土地使用權的雙方權利和義務，以與國土部門最終簽訂的《國有土地使用權出讓合同》條款約定為準）。

3、 甲方在合同簽約后3個月內依法按程序以“招拍掛”方式公開出讓項目土地。乙方按程序將全部土地出讓金付清并辦理完相關手續后，甲方應于乙方所有土地出讓手續完成后10日內發放《中華人民共和國不動產權證書》。

4、 乙方必須按照本合同規定的土地用途利用土地，不能改變土地的用途。

(三) 雙方的權利與義務

甲方的權利與義務：

1、 甲方確認乙方投資計劃中的化工類建筑防水、裝飾材料等產品符合入園條件，甲方同意乙方項目按上述供地計劃進入明光綠色涂料產業園，并根據乙方投入固定資產的規模，同意該項目用地約227.6畝，征地面積、四至范圍及界點坐標以政府相關部門的實際測量面積和出讓的供地為準。

2、 甲方應在簽訂合同后乙方支付款項前為乙方提供該項目用地詳細的紅線圖、宗地圖、建設規劃條件等資料。

3、 在簽訂合同后乙方開工前甲方負責完成項目地塊周邊主要公共道路的建設，并將供水管路、供電線路、天然氣管網、蒸汽管網、雨/污水管網的排放接口等接通至乙方項目用地紅線邊10米以內，滿足乙方項目施工建設及后續生產需求。

4、 甲方根據合同的約定向乙方交付土地。甲方交付土地時，該宗土地為“九通一平”土地條件，即市政道路、雨水、污水、自來水、天然氣、電力、電信、熱力、有線電視管線及場地的基本平整，并幫助乙方協調解決建設施工期間的臨時用水、臨時用電，甲方負責提供沿道路主干線10KV供電線路給乙方使用；土地上原有的建、構筑物、輸電線路以及農作物、苗木等均由甲方負責無條件拆除清理。

5、 甲方為乙方提供“一站式”服務，積極協助乙方開展項目籌建工作，在乙方及時提供所需資料、文件的前提下，甲方負責協調相關部門保障乙方施工和正常生產經營活動不受外來干擾。甲方負責協調處理好項目用地糾紛等各種影響項目建設的問題，維護乙方合法權益，保證項目建設和運營順利進行。

6、 甲方協助乙方完成乙方子公司“安徽科順新材料科技有限公司”在明光市的注冊登記。

7、 甲方積極支持乙方產品列入當地政府采購名錄，積極協助乙方開展新型防水材料的推廣應用。為規范市場，甲方依法依規積極開展同行業非標（低于國家標準或行業標準）產品的清理工作。

8、 甲方為乙方招聘、培訓經營管理人員、技術人員、生產技工等事項提供信息咨詢，并積極幫助乙方解決公司高管、專家和管理團隊在明光市的落戶問題，乙方子公司職工子女上學按明光市相關政策享受同等待遇。

9、 甲方力爭將此項目列為安徽省重點項目，成立由一名市級主要領導負責的項目推進工作小組，積極協助乙方辦理項目立項（備案）、土地、規劃、建設、消防、安全、環保等報批手續，以及海關報關、申報高新技術項目等有關立項申辦證照手續，協助乙方解決在建設、生產過程中所遇到的有關問題，并積極為乙方爭取扶持政策。

10、 本合同簽訂后，乙方切實制定項目建設計劃，并按序時開工建設，甲方有權對乙方建設項目進展情況適時組織專項核查。

乙方的權利與義務：

1、 乙方需在明光市注冊具有獨立法人資格的企業（以下稱“乙方”指乙方或乙方在明光市新設企業），在明光綠色涂料產業園新建新型防水材料生產研發基地項目，總投資約7億元，項目簽約后15日內完成工商注冊，建設周期為24個月（自乙方經招拍掛取得項目土地并取得建設工程施工許可證之日起）。

2、 四至界限確定后，乙方不得超越界限施工，如有超越，因此產生的一切法律責任由乙方承擔。乙方在今后的發展過程中，新增加的基本建設方案必須符合明光綠色涂料產業園規劃要求。

3、 乙方自行負責項目內部的道路、供排水管道及供電線路等基礎設施建設工作，按約定建設周期竣工后，必須向甲方提供工程竣工驗收資料，供甲方驗收。乙方不得開采地下水資源。

4、 乙方必須按照審批后的規劃設計總平面圖、效果圖、施工圖及時開工。由具備相應資質的施工單位進行建設，并辦理安全、質監、規劃許可、施工許可等報建手續，進行工程招投標和工程監理；開工前要向甲方提供企業建設規劃總平面圖、立體效果圖、辦公樓每層的平面布置圖，經甲方審查同意后方可進行施工；施工中項目單位要主動接受質監、安監和環保、消防檢查，確保工程質量和施工安全。

5、 乙方項目建設容積率不低于0.6，建筑密度不低于40%，綠地率不高于15%，行政辦公及生活服務設施用地的比重不高于6%，其他各項指標均按國家規定執行。雙方同意，最終以《出讓合同》中約定的規劃要求為準。

6、 乙方確保所建設的項目符合國家產業政策以及環境保護政策，如因乙方項目不符合相關產業政策和消防、安全生產、環境保護等不達標所造成的一切后果，均由乙方自行負責、承擔。

7、 項目必須符合環保、消防和安全“三同時”等要求，開工建設時需完善安全報監、質量報監、施工許可、消防審查等建設手續。

8、 乙方應制定建設項目進度控制計劃，并按本合同預定的開竣工日期和序時進度實施項目建設。

9、 按照明光綠色涂料產業園整體規劃要求，廠區永久性建筑物、構筑物退讓主干道路規劃紅線最小距離5米，退讓次干道路規劃紅線最小距離為5米，退讓相鄰企業規劃紅線最小距離為5米，設施安全距離應以用地紅線計算，同時對廠區范圍內及退讓距離內土地進行綠化、美化、亮化；所建圍墻四面必須做成新穎大方、通透式圍墻。

10、 項目簽約后15日內完成工商注冊，建設周期為24個月（自乙方經招拍掛取得項目土地并取得建設工程施工許可證之日起）。

11、 乙方項目竣工投產后，企業要守法經營，按章納稅，堅持安全、文明生產，自覺接受各有關部門的監督管理，每月按時向各有關部門報送生產、效益等方面相關報表。

(四) 違約責任

1、 在項目建設及經營期間，因甲方不能履行合同約定義務（不可抗拒的外部條件除外）而給乙方造成的直接經濟損失，由甲方給予補償。

2、 甲方不能按合同要求供水、供電（施工）至項目用地紅線規定范圍或約定的其它義務，造成乙方不能如期動工建設帶來的直接經濟損失由甲方賠償，相應工期順延。

3、 如乙方不能按以上約定期限開工，未動工開發滿一年的，由市自然資源和規劃局報經市人民政府批準后，向國有建設用地使用權人下達《征繳土地閑置費決定書》，按照土地出讓價的百分之二十征繳土地閑置費。未動工開發滿兩年的，由市自然資源和規劃局報經市人民政府批準后，向國有建設用地使用權人下達《收回國有建設用地使用權決定書》，無償收回國有建設用地使用權。

4、 乙方項目雖然已開工建設，但無特殊情況沒有按期竣工投產超過六個月以上的，將取消其享受的扶持政策。對造成土地閑置的項目，按土地管理有關規定依法處理。但因不可抗力或其他非乙方原因造成的除外。

5、 項目建成后，甲方成立由市審計局、財政局、住建局、國土局、固定資產投資管理辦公室等相關部門組成的專門工作組會同乙方對該項目投資強度進行核驗，如有不符合投資要求違反本合同約定的，甲方有權責令乙方限期整改，逾期拒不整改的，甲方可以解除合同，并無償收回土地。

6、 投資協議簽訂1個月內，乙方沒有辦理任何推進手續（如工商注冊、立項、環評、安評、規劃設計等），土地掛牌企方沒有按時交納保證金參與競拍，工程規劃設計方案批準，企方3個月內主體工程不開工建設，出現上述條件之一，本投資協議書自動解除，乙方任何損失甲方不予賠償。

7、 若甲方違反本合同約定，不能為乙方提供項目用地，乙方有權單方解除本合同，并要求甲方賠償損失。但是因土地政策、法律法規等非甲方原因的除外。如乙方未經甲方同意，擅自變更乙方在明光市注冊的子公司股權，不享受甲方優惠政策，已享受部分甲方有權追回。

(五) 其他

1、因政策變化、法律修改等不可抗力因素致使本協議不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的，甲乙雙方另行協商解決，互不承擔違約責任。

2、本協議未盡事宜，甲乙雙方另行商定，作為協議的附件，具有同等的法律效力。

3、因本合同履行過程中，甲乙雙方應友好協商解決；如協商不成，任何一方可向項目所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經甲乙雙方法定代表人或授權代表人簽字蓋章后自動生效。

5、本合同一式陸份，甲乙雙方各執叁份。

四、 對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）本次投資的目的

本次對外投資主要系為更好的實施公司產能布局戰略，提升公司在中原地區的市場競爭力。公司將依托當地良好的投資環境與區位優勢，投資建設科順股份新型防水材料生產研發基地項目，進一步提升公司新型防水材料的生產能力，擴大公司經營規模，加強公司在中原地區的產品供給能力和市場占有率，為公司持續快速發展提供產能保障。

（二）存在的風險

1、本合同屬于項目投資的意向協議，系雙方建立合作關系的初步意向，具體項目合作細節尚未最終確定，因此本次項目投資尚存在一定的不確定性。

2、本次項目投資用地尚需通過招、拍、掛出讓方式獲得，可能存在無法在約定地區取得預定規模建設用地的風險。此外，項目開工建設及生產經營所需的立項、環評、規劃、用地、建設施工及經營資質等報批事項，還需獲得有關主管部門批復。

3、本次項目投資系公司基于發展戰略及對行業市場前景的判斷，為提高公司新型防水材料生產能力，擴大公司經營規模而做出的決策，但由于宏觀經濟、行業周期或產品更新換代、公司經營管理等多種因素影響，可能面臨經濟效益未達預期的風險。

4、本次項目投資金額、建設周期等數值均為預估數，暫未經過詳盡的可行性研究論證。鑒于宗地交付進度與交付時間、相關報批事項完成時間存在一定的不確定性，存在項目竣工時間不能按照約定的建設期限完成的風險。

（三）本次對外投資對公司的影響

公司本次在明光市投資設立科順股份新型防水材料生產研發基地建設項目，有利于提升公司新型防水材料的生產能力，擴大公司經營規模，從而提高公司在中原地區的產品供給能力和市場占有率，鞏固公司的行業地位及競爭優勢。有利于公司優化產能布局，構建更合理的產能供應輻射體系，從而提高產品供給效率，提升服務質量，降低運輸成本。

本次投資規模較大，且均為自籌資金，短期內可能導致公司現金支出增加，給公司帶來一定的資金壓力，公司將嚴格控制財務風險，在不影響正常經營的前提下根據項目進度逐步投入資金。長遠來看，本次項目投產后將提升公司新型防水材料生產能力，降低運輸成本，有利于公司繼續擴大經營，提高市場占有率，鞏固公司的行業地位及競爭優勢。本次投資符合公司的戰略規劃，符合公司全體股東的長遠利益。

五、其他

本公司將根據該項目的階段性運營情況及時履行相關的信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

六、備查文件

1、第三屆董事會第六次會議決議；

2、《科順股份新型防水材料生產研發基地項目投資合作協議書》

特此公告。

科順防水科技股份有限公司

董 事 會

2021年9月14日

證券代碼：300737 證券簡稱：科順股份 公告編號：2021-103

科順防水科技股份有限公司

關于購買董監高責任險的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月14日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議分別審議了《關于購買董監高責任險的議案》，為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分履職，保障廣大投資者利益，公司擬為公司、董事、監事、高級管理人員購買責任保險（以下簡稱“董監高責任險”）。

因該事項與公司董事、監事、高級管理人員存在利害關系，因此全體董事、監事在審議本事項時回避表決，該事項將直接提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、 董監高責任險方案

1、投保人：科順防水科技股份有限公司

2、被保險人：公司、董事、監事、高級管理人員

3、賠償限額：不超過人民幣 3,000萬元/年（具體以保險公司最終報價審批數據為準）

4、保費支出：每年不超過22萬元（具體以保險公司最終報價審批數據為準）

5、保險期限：12個月

為提高決策效率，公司董事會提請股東大會在上述責任險方案框架內，授權公司管理層辦理公司、董事、監事、高級管理人員責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定被保險人，確定保險公司，確定保額、保費及保險合同相關其他條款，選擇聘任保險經紀公司或其他中介機構，商談、修訂、簽署相關法律文件，處理投保相關的其他事項等）。

根據《上市公司治理準則》的規定，經股東大會批準，上市公司可以為董事購買責任保險，責任保險范圍由合同約定，但董事因違反法律、法規和公司章程規定而導致的責任除外。另根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司全體董事、監事對本事項回避表決，本次為公司、董事、監事、高級管理人員購買責任險事宜將直接提交公司股東大會審議。

二、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司此次購買董監高責任險有利于完善公司風險控制體系，保障公司及全體董事、監事及高級管理人員合法權益，促進公司全體董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責。該事項的決策和審議程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意公司購買董監高責任險的事項。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

2、公司第三屆監事會第五次會議決議；

3、獨立董事關于公司第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

科順防水科技股份有限公司

董 事 會

2021年9月14日

證券代碼：300737 證券簡稱：科順股份 公告編號：2021-104

科順防水科技股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

各位股東：

茲定于2021年9月30日下午14:30召開科順防水科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為公司2021年第二次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人：公司董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，決定召開2021年第二次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

(四)會議召開日期和時間

現場會議召開時間：2021年9月30日下午14:30

網絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為：2021年9月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2021年9月30日9:15一15:00。

(五)會議召開方式

本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

1、現場表決：包括本人親自出席或授權他人出席進行表決。

2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易系統和互聯網投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的其中一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

(六)出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2021年9月24日，股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書見附件一）

2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師及相關人員；

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

(七)會議地點：佛山市順德區容桂紅旗中路工業區38號之一公司4樓會議室

二、會議審議事項

（一）會議審議的議案

1.00 《關于本次發行股份及支付現金購買資產符合相關法律法規的議案》

2.00 逐項審議《關于調整本次發行股份及支付現金購買資產方案的議案》:

2.01 本次交易的整體方案

2.02 標的資產及交易對方

2.03 交易價格及定價依據

2.04 對價支付方式

2.05 發行種類、面值及上市地點

2.06 發行方式

2.07 發行股份的定價基準日、發行依據和發行價格

2.08 發行數量及占發行后總股本的比例

2.09 股份鎖定期安排

2.10 過渡期間損益安排

2.11 業績承諾和補償

2.12 相關資產辦理權屬轉移的義務和違約責任

2.13 決議有效期

3.00 《關于本次交易不構成重大資產重組的議案》

4.00 《關于本次交易不構成關聯交易的議案》

5.00 《關于〈科順防水科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

6.00 《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價公允性的議案》

7.00 《關于簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議〉及其補充協議的議案》

8.00 《關于簽署附條件生效的〈業績承諾補償協議〉及其補充協議的議案》

9.00 《關于本次交易不構成〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十三條規定的重組上市情形的議案》

10.00 《關于本次交易符合〈關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》

11.00 《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條和第四十三條規定的議案》

12.00 《關于本次交易符合〈創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）〉和〈創業板上市公司持續監管辦法（試行）〉相關規定的議案》

13.00 《關于公司股票價格波動未達到〈關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知〉第五條相關標準的說明的議案》

14.00 《關于本次交易相關主體不存在〈關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定〉第十三條情形的說明》

15.00 《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案》

16.00 《關于本次交易攤薄上市公司即期回報填補措施及承諾事項的議案》

17.00 《關于本次交易前12個月內購買、出售資產情況的議案》

18.00 《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

19.00 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產相關事宜的議案》

20.00 《關于變更注冊資本的議案》

21.00 《關于修訂〈公司章程〉并授權董事會辦理工商變更的議案》

22.00 《關于購買董監高責任險的議案》

（二）議案披露情況

上述議案已經公司第三屆董事會第四次及第六次會議分別審議通過，具體內容詳見公司于2021年8月17日、2021年9月14日在中國證監會指定的創業板信息披露平臺巨潮資訊網披露的相關公告。

（三）特別事項說明

上述議案中，除22.00議案外，其他議案均需股東大會以特別決議通過。議案22.00涉及關聯交易，關聯方應回避表決

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表：

■■

四、會議登記方法

(一)登記方式

1、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持有營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

2、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記，代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記。

3、辦理登記手續可以現場、信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

(二)登記時間:2021年9月27日9:00-17:00

(三)登記地點:佛山市順德區容桂紅旗中路工業區38號之一

(四)會議聯系方式

聯系人：畢雙喜

聯系電話：0757-28603333-8803

傳真：0757-26614480

聯系地址：佛山市順德區容桂紅旗中路工業區38號之一

電子郵件：300737@keshun.com.cn

(五)會議費用：與會股東住宿、餐飲及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件二。

科順防水科技股份有限公司

董 事 會

2021年9月14日

附件一

授權委托書

茲委托__________先生/女士代表本人/本單位出席科順防水科技股份有限公司于2021年9月30日召開的2021年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書的指示進行投票，且代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人姓名/名稱：

委托人持股性質和數量：

委托人的公民身份證號碼/營業執照號碼：

代理人姓名：

代理人的公民身份證號碼：

投票指示如下：

■

注：請在上述投票指示欄內的“同意”、“反對”或“棄權”選項上打“√”作為投票指示，每項均為單選（多選或未選視為未作指示）。如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行投票表決。

委托人（簽字/蓋章）：

法定代表人（負責人）簽字（如適用）：

授權日期：年 月 日

授權期限：

附件二

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350737 投票簡稱：科順投票

2、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表2累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（有5位候選人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5

股東可以將票數平均分配給5位非獨立董事候選人，也可以在5位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

（2）選舉獨立董事（有4位候選人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將票數平均分配給4位獨立董事候選人，也可以在4位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

（3）選舉股東代表監事（有2位候選人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人，也可以在2位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、對于非累積投票議案，股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年9月30日9:15一9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月30日9:15一15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。