證券代碼：002298 證券簡(jiǎn)稱：中電興發(fā) 編號(hào)：2021-056

安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議，定于2021年10月12日在北京市海淀區(qū)地錦路7號(hào)院5號(hào)樓北京中電興發(fā)科技有限公司會(huì)議室召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)就會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的議案》。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)全體成員保證本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年10月12日下午14：30

2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2021年10月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00 至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具體時(shí)間為2021年10月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（六）股權(quán)登記日：2021年9月30日

（七）出席會(huì)議對(duì)象：

1.截至2021年9月30日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人；

2.公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；

3.公司聘請(qǐng)的見證律師；

4. 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)地錦路7號(hào)院5號(hào)樓北京中電興發(fā)科技有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

上述議案已經(jīng)第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2021年9月16日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn。）

特別說明：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的規(guī)定，對(duì)影響中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。本次全部議案需以特別決議經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

三、提案編碼

■

四、會(huì)議登記手續(xù)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。

2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2021年10月11日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

3、登記地點(diǎn)：中國(guó)（安徽）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路118號(hào) 公司董事會(huì)辦公室。

4、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年10月11日下午16:30點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司），并請(qǐng)通過電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件二。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：（0553）5772627

聯(lián)系傳真：（0553）5772865

聯(lián) 系 人：甘洪亮

通訊地址：中國(guó)（安徽）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路118號(hào) 公司董事會(huì)辦公室

郵編：241008

2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理

七、備查文件

公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

特此公告

安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年九月十五日

附件一：授權(quán)委托書

附件二：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

附件一：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本單位依照以下指示對(duì)下列議案投票。如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是□ 否□

本人/本單位已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見如下：

■

說明：請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)碼（或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：

被委托人簽名：

被委托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié) 束之時(shí)止。

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件二：

網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362298

2、投票簡(jiǎn)稱：鑫龍投票

3、填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2021年10月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2021年10月12日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002298 證券簡(jiǎn)稱：中電興發(fā) 編號(hào)：2021-055

安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年9月14日以專人送達(dá)、電子郵件、通訊方式向全體董事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知。會(huì)議于2021年9月15日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張廷勇先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）《關(guān)于〈安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》。

1、《安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》 的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司不存在《指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形。

2、本次持股計(jì)劃擬定的持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的條件，符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的參加對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)，其作為2021年員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與2021年員工持股計(jì)劃的情形；公司不存在向2021年度員工持股計(jì)劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

3、公司實(shí)施2021年員工持股計(jì)劃建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，使員工利益與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，有利于進(jìn)一步提升公司治理水平，完善公司員工激勵(lì)機(jī)制，提高員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。公司監(jiān)事會(huì)一致同意本議案的相關(guān)內(nèi)容。

審議該項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張廷勇、曾滟參與本期員工持股計(jì)劃，對(duì)本議案回避表決。上述兩名監(jiān)事回避表決后，有表決權(quán)的監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)成員半數(shù)，關(guān)于員工持股計(jì)劃有關(guān)議案內(nèi)容監(jiān)事會(huì)無法形成決議。因此，監(jiān)事會(huì)決定將員工持股計(jì)劃有關(guān)內(nèi)容直接提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決情況：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，回避表決2票。

（二）《關(guān)于〈安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》。

《安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第7號(hào)：?jiǎn)T工持股計(jì)劃》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》之規(guī)定，內(nèi)容合法、有效。公司監(jiān)事會(huì)一致同意本議案的相關(guān)內(nèi)容。

審議該項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張廷勇、曾滟參與本期員工持股計(jì)劃，對(duì)本議案回避表決。上述兩名監(jiān)事回避表決后，有表決權(quán)的監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)成員半數(shù)，關(guān)于員工持股計(jì)劃有關(guān)議案內(nèi)容監(jiān)事會(huì)無法形成決議。因此，監(jiān)事會(huì)決定將員工持股計(jì)劃有關(guān)內(nèi)容直接提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決情況：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，回避表決2票。

特此公告

安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一○ 二○二一年九月十五日

證券代碼：002298 證券簡(jiǎn)稱：中電興發(fā) 編號(hào)：2021-054

安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2021年9月14日以電子郵件、通訊方式向全體董事發(fā)出召開會(huì)議的通知。會(huì)議于2021年9月15日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)瞿洪桂先生主持。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事表決，通過如下決議：

（一）會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于〈安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2021年度員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》。

為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司做穩(wěn)、做強(qiáng)、做大，充分發(fā)揮公司回購(gòu)股份用途的積極促進(jìn)作用，建立和完善員工、股東的利益共享機(jī)制。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，將使用已回購(gòu)的股份用于實(shí)施員工持股計(jì)劃，提高職工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，激勵(lì)個(gè)人與公司共同分享企業(yè)發(fā)展的成果，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號(hào)一一員工持股計(jì)劃》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況擬訂《安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

《安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2021年度員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案內(nèi)容發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2021年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

審議該項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事汪宇、郭晨、周超、何利參與本期員工持股計(jì)劃，對(duì)本議案回避表決。

本議案需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于〈安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2021年度員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》。

為了保障和規(guī)范公司2021年度員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號(hào)一一員工持股計(jì)劃》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，制定《安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

《安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2021年度員工持股計(jì)劃管理辦法》的具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案內(nèi)容發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2021年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

審議該項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事汪宇、郭晨、周超、何利參與本期員工持股計(jì)劃，對(duì)本議案回避表決。

本議案需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年度員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

為了保障和規(guī)范公司2021年度員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理本員工持股計(jì)劃的相關(guān)具體事宜，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

1、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施本次員工持股計(jì)劃；

2、授權(quán)董事會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃的變更和終止；

3、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)和提前終止作出決定；

4、授權(quán)董事會(huì)對(duì)《公司 2021 年員工持股計(jì)劃（草案）》作出解釋；

5、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次員工持股計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司配股等再融資事宜作出決定；

6、授權(quán)董事會(huì)變更員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象及確定標(biāo)準(zhǔn)；

7、授權(quán)董事會(huì)決定及變更員工持股計(jì)劃的管理方式與方法；

8、授權(quán)董事會(huì)簽署與本次員工持股計(jì)劃的合同及相關(guān)協(xié)議文件；

9、若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生調(diào)整，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)調(diào)整情況對(duì)本次員工持股計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)修改和完善；

10、授權(quán)董事會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過之日起至本次員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)有效。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案內(nèi)容進(jìn)行審核，并發(fā)表了獨(dú)立意見。審議該項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事汪宇、郭晨、周超、何利參與本期員工持股計(jì)劃，對(duì)本議案回避表決。

本議案需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）會(huì)議以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的議案》。

鑒于上述議案需提交股東大會(huì)審議，決定于2021年10月12日下午14:30在北京市海淀區(qū)地錦路7號(hào)院5號(hào)樓北京中電興發(fā)科技有限公司會(huì)議室召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

詳見公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-056）。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

特此公告

安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

董事會(huì)

二○二一年九月十五日