證券代碼：002298 證券簡稱：中電興發 編號：2021-056

安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司

關于召開2021年第三次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議審議，定于2021年10月12日在北京市海淀區地錦路7號院5號樓北京中電興發科技有限公司會議室召開2021年第三次臨時股東大會。現就會議的有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

（一）股東大會屆次：本次股東大會為2021年第三次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于召開 2021年第三次臨時股東大會的通知的議案》。

（三）會議召開的合法、合規性：董事會全體成員保證本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1.現場會議召開時間：2021年10月12日下午14：30

2.網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2021年10月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00 至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具體時間為2021年10月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（六）股權登記日：2021年9月30日

（七）出席會議對象：

1.截至2021年9月30日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；

2.公司董事、監事及其他高級管理人員；

3.公司聘請的見證律師；

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4. 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議召開地點：北京市海淀區地錦路7號院5號樓北京中電興發科技有限公司會議室

二、會議審議事項

■

上述議案已經第八屆董事會第二十一次會議審議通過，詳細內容請見2021年9月16日公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn。）

特別說明：根據中國證券監督管理委員會公布的《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的規定，對影響中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。本次全部議案需以特別決議經出席會議股東所持表決權股份總數的三分之二以上同意。

三、提案編碼

■

四、會議登記手續

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、現場登記時間：2021年10月11日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

3、登記地點：中國（安徽）自由貿易試驗區蕪湖片區九華北路118號 公司董事會辦公室。

4、全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年10月11日下午16:30點之前送達或傳真到公司），并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的操作流程見附件二。

六、其他事項

1、聯系方式

聯系電話：（0553）5772627

聯系傳真：（0553）5772865

聯 系 人：甘洪亮

通訊地址：中國（安徽）自由貿易試驗區蕪湖片區九華北路118號 公司董事會辦公室

郵編：241008

2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理

七、備查文件

公司第八屆董事會第二十一次會議決議

特此公告

安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司

董事會

二〇二一年九月十五日

附件一：授權委托書

附件二：網絡投票的操作流程

附件一：

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表我單位（個人）出席安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代表本人/本單位依照以下指示對下列議案投票。如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是□ 否□

本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解公司有關審議事項及內容，表決意見如下：

■

說明：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。關聯股東需回避表決。

委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：

委托人股東賬號： 委托人持股數：

被委托人簽名：

被委托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結 束之時止。

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

附件二：

網絡投票的操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362298

2、投票簡稱：鑫龍投票

3、填報表決意見

本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、 證券交易所交易系統投票時間：2021年10月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票時間：2021年10月12日上午9:15至下午15:00的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：002298 證券簡稱：中電興發 編號：2021-055

安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司

第八屆監事會第十七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監事會第十七次會議于2021年9月14日以專人送達、電子郵件、通訊方式向全體董事發出召開第八屆監事會第十七次會議的通知。會議于2021年9月15日以通訊方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司監事會主席張廷勇先生主持。

二、監事會會議審議情況

（一）《關于〈安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》。

1、《安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）等有關法律、法規及規范性文件以及《公司章程》 的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司不存在《指導意見》等法律、法規、規范性文件規定的禁止實施員工持股計劃的情形。

2、本次持股計劃擬定的持有人均符合《指導意見》及其他法律、法規、規范性文件規定的條件，符合員工持股計劃規定的參加對象的確定標準，其作為2021年員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與2021年員工持股計劃的情形；公司不存在向2021年度員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。

3、公司實施2021年員工持股計劃建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，使員工利益與公司長遠發展更緊密地結合，有利于進一步提升公司治理水平，完善公司員工激勵機制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，充分調動員工積極性和創造性，實現企業的長遠可持續發展。公司監事會一致同意本議案的相關內容。

審議該項議案時，關聯監事張廷勇、曾滟參與本期員工持股計劃，對本議案回避表決。上述兩名監事回避表決后，有表決權的監事人數不足監事會成員半數，關于員工持股計劃有關議案內容監事會無法形成決議。因此，監事會決定將員工持股計劃有關內容直接提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

表決情況：1票同意，0票反對，0票棄權，回避表決2票。

（二）《關于〈安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2021年員工持股計劃管理辦法〉的議案》。

《安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2021年員工持股計劃管理辦法》的相關內容符合《公司法》、《證券法》、《指導意見》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：員工持股計劃》和中國證監會、深圳證券交易所等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》之規定，內容合法、有效。公司監事會一致同意本議案的相關內容。

審議該項議案時，關聯監事張廷勇、曾滟參與本期員工持股計劃，對本議案回避表決。上述兩名監事回避表決后，有表決權的監事人數不足監事會成員半數，關于員工持股計劃有關議案內容監事會無法形成決議。因此，監事會決定將員工持股計劃有關內容直接提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

表決情況：1票同意，0票反對，0票棄權，回避表決2票。

特此公告

安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司監事會

二〇一○ 二○二一年九月十五日

證券代碼：002298 證券簡稱：中電興發 編號：2021-054

安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司

第八屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第二十一次會議于2021年9月14日以電子郵件、通訊方式向全體董事發出召開會議的通知。會議于2021年9月15日以通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長瞿洪桂先生主持。

二、董事會會議審議情況

經與會董事表決，通過如下決議：

（一）會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于〈安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2021年度員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》。

為了進一步實現公司做穩、做強、做大，充分發揮公司回購股份用途的積極促進作用，建立和完善員工、股東的利益共享機制。根據公司發展戰略，將使用已回購的股份用于實施員工持股計劃，提高職工的凝聚力和公司競爭力，調動員工的積極性和創造性，激勵個人與公司共同分享企業發展的成果，促進公司長期、穩定、健康的發展。公司根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號一一員工持股計劃》等法律、法規及規范性文件的規定和要求，結合公司實際情況擬訂《安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。

《安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2021年度員工持股計劃（草案）》及其摘要的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

公司獨立董事已對本議案內容發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2021年度員工持股計劃相關事項的獨立意見》。

審議該項議案時，關聯董事汪宇、郭晨、周超、何利參與本期員工持股計劃，對本議案回避表決。

本議案需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

（二）會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于〈安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2021年度員工持股計劃管理辦法〉的議案》。

為了保障和規范公司2021年度員工持股計劃的順利實施，公司根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號一一員工持股計劃》等法律、法規及規范性文件的規定和要求，制定《安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。

《安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2021年度員工持股計劃管理辦法》的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

公司獨立董事已對本議案內容發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2021年度員工持股計劃相關事項的獨立意見》。

審議該項議案時，關聯董事汪宇、郭晨、周超、何利參與本期員工持股計劃，對本議案回避表決。

本議案需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

（三）會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年度員工持股計劃有關事項的議案》。

為了保障和規范公司2021年度員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權董事會并由董事會進一步授權公司經營層辦理本員工持股計劃的相關具體事宜，具體授權事項如下：

1、授權董事會實施本次員工持股計劃；

2、授權董事會辦理本次員工持股計劃的變更和終止；

3、授權董事會對本次員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；

4、授權董事會對《公司 2021 年員工持股計劃（草案）》作出解釋；

5、授權董事會對本次員工持股計劃在存續期內參與公司配股等再融資事宜作出決定；

6、授權董事會變更員工持股計劃的參與對象及確定標準；

7、授權董事會決定及變更員工持股計劃的管理方式與方法；

8、授權董事會簽署與本次員工持股計劃的合同及相關協議文件；

9、若相關法律、法規、政策發生調整，授權董事會根據調整情況對本次員工持股計劃進行相應修改和完善；

10、授權董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

上述授權自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內有效。

公司獨立董事已對本議案內容進行審核，并發表了獨立意見。審議該項議案時，關聯董事汪宇、郭晨、周超、何利參與本期員工持股計劃，對本議案回避表決。

本議案需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

（四）會議以9票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知的議案》。

鑒于上述議案需提交股東大會審議，決定于2021年10月12日下午14:30在北京市海淀區地錦路7號院5號樓北京中電興發科技有限公司會議室召開公司2021年第三次臨時股東大會。

詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-056）。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

特此公告

安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司

董事會

二○二一年九月十五日