本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時(shí)股東大會
2、會議召集人：公司董事會（第七屆董事會第九次會議決議提議召開）
3、會議主持人：王利平
4、會議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2021年9月15日（星期三）14:30開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年9月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年9月15日9:15至15:00 期間的任意時(shí)間。
5、股權(quán)登記日：2021年9月10日（星期五）
6、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
7、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園會議室
8、本次會議通知及相關(guān)文件分別刊登在2021年8月28日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代表共計(jì)8人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)281,647,207股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.7160%。
（1）現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共計(jì)8人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)281,647,207股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.7160%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
參與本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
展開全文參與投票的中小投資者（中小投資者為除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東和公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東，下同）共2人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)7,682,237股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4379%。
2、會議由王利平先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席本次股東大會。北京大成（寧波）律師事務(wù)所律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。
3、本次會議股東無委托獨(dú)立董事投票的情況。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：同意281,647,207股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者表決結(jié)果：同意7,682,237股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：同意281,647,207股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者表決結(jié)果：同意7,682,237股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》
該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：同意281,647,207股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者表決結(jié)果：同意7,682,237股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
4、審議通過了《關(guān)于增加全資子公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》
該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：同意221,740,575股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者表決結(jié)果：同意7,682,237股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東任杭中（持有公司股份數(shù)為59,906,632股）回避本項(xiàng)議案表決。
四、律師出具的法律意見
北京大成（寧波）律師事務(wù)所黨亦恒、曹寅出席本次大會并出具《法律意見書》認(rèn)為：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、公司2021年第一次臨時(shí)股東大會決議；
2、北京大成（寧波）律師事務(wù)所《關(guān)于廣博集團(tuán)股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣博集團(tuán)股份有限公司
二○二一年九月十五日