本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開

1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會（第七屆董事會第九次會議決議提議召開）

3、會議主持人：王利平

4、會議召開時間

（1）現場會議召開時間：2021年9月15日（星期三）14:30開始。

（2）網絡投票時間：2021年9月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年9月15日9:15至15:00 期間的任意時間。

5、股權登記日：2021年9月10日（星期五）

6、會議召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開

7、現場會議地點：寧波市海曙區石碶街道車何廣博工業園會議室

8、本次會議通知及相關文件分別刊登在2021年8月28日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及股東代表共計8人，代表公司有表決權的股份數281,647,207股，占公司有表決權股份總數的52.7160%。

（1）現場會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代表共計8人，代表公司有表決權的股份數281,647,207股，占公司有表決權股份總數的52.7160%。

（2）網絡投票情況

參與本次股東大會通過網絡投票的股東0人，代表公司有表決權的股份數0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。

展開全文

參與投票的中小投資者（中小投資者為除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東和公司的董事、監事、高級管理人員以外的其他股東，下同）共2人，代表公司有表決權股份數7,682,237股，占公司有表決權股份總數的1.4379%。

2、會議由王利平先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席本次股東大會。北京大成（寧波）律師事務所律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。

3、本次會議股東無委托獨立董事投票的情況。

三、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場結合網絡投票的表決方式，通過了如下議案：

1、審議通過了《關于使用自有閑置資金進行委托理財的議案》

該項議案的表決結果為：同意281,647,207股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決結果：同意7,682,237股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》

該項議案的表決結果為：同意281,647,207股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決結果：同意7,682,237股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》

該項議案的表決結果為：同意281,647,207股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決結果：同意7,682,237股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案已經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

4、審議通過了《關于增加全資子公司2021年度日常關聯交易預計金額的議案》

該項議案的表決結果為：同意221,740,575股，占出席會議非關聯股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決結果：同意7,682,237股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

關聯股東任杭中（持有公司股份數為59,906,632股）回避本項議案表決。

四、律師出具的法律意見

北京大成（寧波）律師事務所黨亦恒、曹寅出席本次大會并出具《法律意見書》認為：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

五、備查文件

1、公司2021年第一次臨時股東大會決議；

2、北京大成（寧波）律師事務所《關于廣博集團股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

廣博集團股份有限公司

二○二一年九月十五日