證券代碼：600728 證券簡(jiǎn)稱：佳都科技 公告編號(hào)：2021-086

佳都科技集團(tuán)股份有限公司

2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年09月15日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)新岑四路2號(hào) 公司三樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉偉先生因工作原因無法參加本次會(huì)議，由半數(shù)以上董事推舉的董事劉鋒先生主持會(huì)議，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席3人，劉偉、GU QINGYANG（顧清揚(yáng)）、何華強(qiáng)、劉佳、盧馨在境外或因工作原因未出席會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，張利連因工作原因未能出席會(huì)議；

3、 董事會(huì)秘書出席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、 議案名稱：關(guān)于公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、 議案名稱：關(guān)于公司《2021年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、 議案名稱：關(guān)于公司《2021年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2021年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、 議案名稱：關(guān)于為廣州佳都技術(shù)有限公司、重慶新科佳都科技有限公司提供信用賬期擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、 議案名稱：關(guān)于為廣州新科佳都科技有限公司、重慶新科佳都科技有限公司提供信用賬期擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，議案 1、2、3、7、8經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，議案4、5、6經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

律師：袁月云、黃巧婷

2、 律師見證結(jié)論意見：

北京國(guó)楓律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 《佳都科技集團(tuán)股份有限公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、 《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于佳都科技集團(tuán)股份有限公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

佳都科技集團(tuán)股份有限公司

2021年9月16日

證券代碼：600728 證券簡(jiǎn)稱：佳都科技 公告編號(hào)：2021-087

佳都科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司及控股子公司

獲得政府補(bǔ)助的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、獲得政府補(bǔ)助的基本情況

2021年5月12日至9月15日，佳都科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佳都科技”或“公司”）及控股子公司累計(jì)獲得或確認(rèn)與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助資金人民幣1,327.00萬元（未經(jīng)審計(jì)）。具體情況如下：

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二、補(bǔ)助的類型及其對(duì)上市公司的影響

公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)一政府補(bǔ)助》的有關(guān)規(guī)定確認(rèn)上述事項(xiàng)，與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助1,327.00萬元計(jì)入其他收益。上述政府補(bǔ)助的取得和確認(rèn)會(huì)對(duì)公司2021年度利潤(rùn)、凈資產(chǎn)金額產(chǎn)生一定影響,具體的會(huì)計(jì)處理仍須以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

佳都科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月15日