證券代碼：600728 證券簡稱：佳都科技 公告編號：2021-086

佳都科技集團(tuán)股份有限公司

2021年第七次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年09月15日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)新岑四路2號 公司三樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉偉先生因工作原因無法參加本次會議，由半數(shù)以上董事推舉的董事劉鋒先生主持會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席3人，劉偉、GU QINGYANG（顧清揚(yáng)）、何華強(qiáng)、劉佳、盧馨在境外或因工作原因未出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，張利連因工作原因未能出席會議；

3、 董事會秘書出席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、 議案名稱：關(guān)于公司《2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、 議案名稱：關(guān)于公司《2021年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、 議案名稱：關(guān)于公司《2021年員工持股計劃管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理2021年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、 議案名稱：關(guān)于為廣州佳都技術(shù)有限公司、重慶新科佳都科技有限公司提供信用賬期擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、 議案名稱：關(guān)于為廣州新科佳都科技有限公司、重慶新科佳都科技有限公司提供信用賬期擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，議案 1、2、3、7、8經(jīng)出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，議案4、5、6經(jīng)出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：袁月云、黃巧婷

2、 律師見證結(jié)論意見：

北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 《佳都科技集團(tuán)股份有限公司2021年第七次臨時股東大會決議》；

2、 《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于佳都科技集團(tuán)股份有限公司2021年第七次臨時股東大會的法律意見書》。

佳都科技集團(tuán)股份有限公司

2021年9月16日

證券代碼：600728 證券簡稱：佳都科技 公告編號：2021-087

佳都科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司及控股子公司

獲得政府補(bǔ)助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、獲得政府補(bǔ)助的基本情況

2021年5月12日至9月15日，佳都科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“佳都科技”或“公司”）及控股子公司累計獲得或確認(rèn)與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助資金人民幣1,327.00萬元（未經(jīng)審計）。具體情況如下：

■

二、補(bǔ)助的類型及其對上市公司的影響

公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號一政府補(bǔ)助》的有關(guān)規(guī)定確認(rèn)上述事項(xiàng)，與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助1,327.00萬元計入其他收益。上述政府補(bǔ)助的取得和確認(rèn)會對公司2021年度利潤、凈資產(chǎn)金額產(chǎn)生一定影響,具體的會計處理仍須以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

佳都科技集團(tuán)股份有限公司

董事會

2021年9月15日