本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年8月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知》。
1、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年9月15日（周三）上午10:00。
（2）網絡投票時間：2021年9月15日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021年9月15日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021年9月15日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼賓館4樓7號會議室。
3、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。
4、股東大會召集人：公司董事會。
5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長何春生先生。
6、會議出席情況：出席本次會議的股東及股東授權代表共計90人，代表股份799,118,740股，占公司有表決權股份總數(shù)的36.4258%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表9人，代表股份776,348,158股，占公司有表決權股份總數(shù)的35.3879%；通過網絡投票出席會議的股東81人，代表股份22,770,582股，占公司有表決權股份總數(shù)的1.0379%。
公司全體董事、部分監(jiān)事及北京金誠同達律師事務所見證律師出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席了本次股東大會。
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式審議了以下議案，審議表決結果如下：
展開全文1、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結果：同意797,740,140股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8275%；反對1,336,100股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1672%；棄權42,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0053%。
本議案為特別決議議案，根據(jù)投票表決結果，已獲得持有表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、審議通過了《關于調整2021年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。
表決結果：同意209,813,314股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.3213%；反對1,391,900股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.6589%；棄權41,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0198%。江蘇沙鋼集團有限公司為公司控股股東，持有公司587,871,726股股份，屬于公司的關聯(lián)方，回避了表決。
其中，出席本次股東大會的中小股東表決情況：同意209,813,314股，占出席本次股東大會中小股東有表決權股份總數(shù)的99.3213%；反對1,391,900股，占出席本次股東大會中小股東有表決權股份總數(shù)的0.6589%；棄權41,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有表決權股份總數(shù)的0.0198%。
根據(jù)投票表決結果，本議案獲得通過。
3、審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品暨關聯(lián)交易的議案》。
表決結果：同意199,766,109股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的94.5652%；反對11,439,105股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的5.4150%；棄權41,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0198%。江蘇沙鋼集團有限公司為公司控股股東，持有公司587,871,726股股份，屬于公司的關聯(lián)方，回避了表決。
其中，出席本次股東大會的中小股東表決情況：同意199,766,109股，占出席本次股東大會中小股東有表決權股份總數(shù)的94.5652%；反對11,439,105股，占出席本次股東大會中小股東有表決權股份總數(shù)的5.4150%；棄權41,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有表決權股份總數(shù)的0.0198%。
根據(jù)投票表決結果，本議案獲得通過。
4、審議通過了《關于續(xù)聘公司2021年度財務審計機構的議案》。
表決結果：同意797,701,540股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8227%；反對1,318,400股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1650%；棄權98,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0124%。
其中，出席本次股東大會的中小股東表決情況：同意209,829,814股，占出席本次股東大會中小股東有表決權股份總數(shù)的99.3291%；反對1,318,400股，占出席本次股東大會中小股東有表決權股份總數(shù)的0.6241%；棄權98,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有表決權股份總數(shù)的0.0468%。
根據(jù)投票表決結果，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會經北京金誠同達律師事務所史克通律師、代金平律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的江蘇沙鋼股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議；
2、北京金誠同達律師事務所出具的《關于江蘇沙鋼股份有限公司2021年第二次股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇沙鋼股份有限公司董事會
2021年9月16日