證券代碼：601368 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：綠城水務(wù) 公告編號(hào)：2021-042
廣西綠城水務(wù)股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年9月15日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣西南寧市青秀區(qū)桂雅路13號(hào)綠城水務(wù)調(diào)度檢測(cè)中心1519會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃東海先生主持。大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決本次股東大會(huì)的所有議案。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事曹壯先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事王惠芳女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
展開(kāi)全文■
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣西智爾律師事務(wù)所律師
律師：閉梢靜、鄧澤民
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 廣西綠城水務(wù)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 廣西智爾律師事務(wù)所關(guān)于廣西綠城水務(wù)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
廣西綠城水務(wù)股份有限公司
2021年9月16日
證券代碼：601368 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：綠城水務(wù) 公告編號(hào)：臨2021-043
廣西綠城水務(wù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年9月24日（星期五）上午10:00-11:00
●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。
●會(huì)議召開(kāi)方式： 網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)
●投資者可于2021年9月22日（周三）17:00前將有關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱crystal@gxlcwater.com。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
廣西綠城水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2021年8月26日發(fā)布公司2021年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2021年9月24日上午10:00-11:00舉行2021年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2021年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年9月24日上午10:00-11:00
（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)
三、 參加人員
董事兼總經(jīng)理：徐斌元先生
董事兼副總經(jīng)理（代為履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（總會(huì)計(jì)師）職責(zé)）：蔣俊海先生
副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)：許雪菁女士
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2021年9月24日上午10:00-11:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
（二）投資者可于2021年9月22日（周三）17:00前將有關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱crystal@gxlcwater.com。公司將在發(fā)布會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法
聯(lián)系人： 黃紅、徐婷婷
電話(huà)：0771-4851348
郵箱： crystal@gxlcwater.com
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后， 投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
廣西綠城水務(wù)股份有限公司
2021年9月16日