本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

中天金融集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司貴陽(yáng)金融控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴陽(yáng)金控”）因經(jīng)營(yíng)需要，于2016年9月向平安銀行股份有限公司惠州分行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行惠州分行”）申請(qǐng)融資，公司為貴陽(yáng)金控就上述融資事項(xiàng)的全部義務(wù)和責(zé)任提供連帶責(zé)任保證。經(jīng)與平安銀行惠州分行協(xié)商一致并簽署相關(guān)協(xié)議，公司為本次融資余額180,000萬元展期提供擔(dān)保。目前，擔(dān)保已生效。

（二）擔(dān)保審批情況

公司于2021年4月28日與2021年5月20日召開第八屆董事會(huì)第14次會(huì)議和2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2021年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》。同意2021年度公司預(yù)計(jì)擔(dān)保額度不超過700,000萬元，其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司、控股子公司等預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度不超過590,000萬元，為資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%的全資子公司、控股子公司等預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度不超過110,000萬元。授權(quán)公司董事長(zhǎng)經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)批準(zhǔn)后，在額度范圍內(nèi)具體辦理實(shí)施等相關(guān)事宜，授權(quán)期限自公司2020年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《關(guān)于公司2021年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：臨2021-21）和《公司2020年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2021-28）等公司相關(guān)公告。

公司本次為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司貴陽(yáng)金控提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為180,000萬元。本次擔(dān)保前，資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司、控股子公司的可用擔(dān)保額度為590,000萬元；本次擔(dān)保生效后，資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司、控股子公司的可用擔(dān)保額度為410,000萬元。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人名稱：貴陽(yáng)金融控股有限公司

（二）住所：貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路貴陽(yáng)國(guó)際會(huì)議展覽中心C區(qū)C2 201大廈(觀光綜合樓)7層1號(hào)

（三）法定代表人：李凱

（四）注冊(cè)資本：1,510,000萬元人民幣

（五）經(jīng)營(yíng)范圍：銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨、基金及類金融的投資、咨詢、管理；資產(chǎn)管理；互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)；酒店管理；會(huì)議、會(huì)展服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)。

（六）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有貴陽(yáng)金控100%股權(quán)。

（七）不屬于失信被執(zhí)行人

（八）截至2020年12月31日，貴陽(yáng)金融控股有限公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)8,068,620.97萬元，負(fù)債總額6,307,212.84萬元，凈資產(chǎn)1,761,408.12萬元，2020年度營(yíng)業(yè)總收入1,475,861.26萬元，凈利潤(rùn)-18,657.74萬元。

截至2021年6月30日，貴陽(yáng)金融控股有限公司總資產(chǎn)10,561,445.11萬元，負(fù)債總額8,510,299.10萬元，凈資產(chǎn)2,051,146萬元，2021年1一6月營(yíng)業(yè)總收入1,471,425.17萬元，凈利潤(rùn)56,430.34萬元。

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

（二）擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用等。

（三）擔(dān)保期限：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（四）擔(dān)保金額：180,000萬元。

四、董事會(huì)意見

上述擔(dān)保在公司2021年度擔(dān)保計(jì)劃授權(quán)范圍內(nèi)。董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保方貴陽(yáng)金控為公司全資子公司，公司為其提供擔(dān)保，是為滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)中的融資需要，不會(huì)對(duì)公司及子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，亦不會(huì)損害公司及中小股東利益。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

本次擔(dān)保后，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為520,000.00萬元。

擔(dān)保生效后，公司及其控股子公司對(duì)外提供擔(dān)?？傆囝~783,369.82萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益1,821,988.86萬元的43.00%。其中公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保115,800萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益1,821,988.86萬元的6.36%。

公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟擔(dān)保的情況。

六、備查文件

（一）《展期協(xié)議書》。

特此公告。

中天金融集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年9月15日