本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年9月15日
(二)股東大會召開的地點：廣東省汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城公司E區(qū)會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長黃曉佳先生主持。會議召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，未出現董事缺席的情況；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，未出現監(jiān)事缺席的情況；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司其他高級管理人員均列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于修改〈公司章程〉暨變更經營范圍的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于延長非公開發(fā)行股票決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
展開全文(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
公司股東黃曉佳先生本次參與表決的股份數為11,457,306股，不包括其通過滬股通方式持有的股份6,185,727股。
議案1、2均屬于特別決議議案，已由出席會議股東（含網絡投票股東）所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：沈國權、黃非兒
2、律師見證結論意見：
公司2021年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、汕頭東風印刷股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所關于汕頭東風印刷股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書；
汕頭東風印刷股份有限公司
2021年9月16日