股票代碼：688577 股票簡稱：浙海德曼 公告編號：2021-031
浙江海德曼智能裝備股份有限公司
關于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月23日召開了第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，并于2021年8月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了相關公告。
按照《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露管理制度》及相關內部保密制度的規定，公司對2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時對本次激勵計劃的內幕信息知情人進行了必要登記。根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、上海證券交易所《科創板上市公司信息披露業務指南第4號一一股權激勵信息披露》等規范性文件的要求，公司對本次激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
1.本次核查對象為激勵計劃的內幕信息知情人和所有激勵對象。
2.激勵計劃的內幕信息知情人填報了《內幕信息知情人登記表》。
3.公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司就核查對象在本激勵計劃首次公開披露前六個月（即2021年2月24日至2021年8月24日）買賣公司股票情況進行了查詢確認，并由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了書面的查詢結果。
二、核查對象買賣公司股票情況說明
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》，在公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》公告日前六個月（即2021年2月24日至2021年8月24日）內，內幕信息知情人和所有激勵對象在上述期間不存在買賣公司股票的情況。
三、結論
公司在策劃本次激勵計劃事項過程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露管理制度》及相關公司內部保密制度，嚴格限定參與策劃討論的人員范圍，對接觸到內幕信息的相關公司人員及中介機構及時進行了登記，并采取相應保密措施。在公司首次公開披露本次激勵計劃相關公告前，未發現存在信息泄露的情形。
經核查，在本激勵計劃草案公開披露前6個月內，未發現內幕信息知情人和激勵對象利用公司本次激勵計劃有關內幕信息進行股票買賣的行為或泄露本次激勵計劃有關內幕信息的情形。
特此公告。
展開全文浙江海德曼智能裝備股份有限公司董事會
2021年9月17日
證券代碼：688577 證券簡稱：浙海德曼 公告編號：2021-032
浙江海德曼智能裝備股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2021年9月16日
（二） 股東大會召開的地點：公司會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事長高長泉先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開、表決均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》及《上市公司股東大會網絡投票工作指引（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事郭秀華、獨立董事沈夢暉、宋齊嬰、羅鄂湘以通訊方式參會；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書林素君出席本次會議，其他高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、 議案名稱：《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三） 關于議案表決的有關情況說明
本次會議議案均為特別決議議案，獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的2/3以上審議通過；議案1、2、3均對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：孔瑾、湯明亮
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為：本次股東大會由公司董事會召集，并按照公告的召開時間、召開地點、參加會議的方式及召開程序進行，本次會議的召集與召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定。
特此公告。
浙江海德曼智能裝備股份有限公司
董事會
2021年9月17日