證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公告編號：2021-069

浙江東尼電子股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）浙江東尼電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江東尼電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

（二）公司于2021年9月13日以直接送達(dá)、傳真、電子郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；

（三）本次會議于2021年9月16日以現(xiàn)場結(jié)合通訊在浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)利濟(jì)東路588號會議室召開；

（四）本次會議應(yīng)參會董事5名，實(shí)際參會董事5名；

（五）本次會議由沈新芳先生主持，全體高級管理人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意選舉沈新芳先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

本項議案的表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，0票回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會及薪酬與考核委員會。

1、選舉羅正英女士、鄒榮先生、沈新芳先生為公司第三屆董事會審計委員會委員，其中羅正英女士任主任委員。

2、選舉羅正英女士、鄒榮先生、沈曉宇先生為公司第三屆董事會提名委員會委員，其中羅正英女士任主任委員。

3、選舉沈新芳先生、羅正英女士、鄒榮先生為公司第三屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，其中沈新芳先生任主任委員。

4、選舉鄒榮先生、羅正英女士、吳月娟女士為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中鄒榮先生任主任委員。

本項議案的表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，0票回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

同意聘任沈曉宇先生為公司總經(jīng)理，聘任鄭雄久先生、吳旭華先生、陳泉強(qiáng)先生、戴興根先生、丁勇先生、李峰先生、李艷軍先生、吳紅星先生、許國帥先生為副總經(jīng)理，聘任羅斌斌先生為副總經(jīng)理兼董事會秘書，聘任鐘偉琴女士為財務(wù)負(fù)責(zé)人。以上高級管理人員的任期與本屆董事會董事任期相同。

獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本項議案的表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，0票回避表決。

（四）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任潘琳艷女士、邵鑫杰先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

本項議案的表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，0票回避表決。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司董事會

2021年9月17日

附件：個人簡歷

（一）董事

沈新芳先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1957年8月出生，大專學(xué)歷。1984年2月至1989年12月任洋西化工廠廠長兼黨支部書記，1990年1月至1994年12月任湖州棉紡化棉總廠廠長兼黨總支書記，1995年1月至1998年10月任鄉(xiāng)公辦副主任兼化工廠、棉紡廠廠長，2006年5月至2013年12月任東尼服飾董事，2008年1月至2015年8月歷任公司董事及總經(jīng)理，2014年1月起任東尼服飾監(jiān)事，2015年9月起任公司董事長。

沈曉宇先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1982年1月出生，大專學(xué)歷。2002年1月至2016年3月任大朝針織法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2006年5月至2013年12月任東尼服飾董事長，2008年1月至2015年8月歷任公司董事長、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，2015年9月至今任公司董事、總經(jīng)理及法定代表人。

吳月娟女士：中國國籍，無境外居留權(quán)，1980年2月出生，畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)，大專學(xué)歷。1999年2月至2002年1月就職于湖州東吳綜合經(jīng)營公司，2002年2月至今歷任大朝針織信息技術(shù)部門員工、監(jiān)事、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，2006年5月至今歷任東尼服飾董事、執(zhí)行董事、經(jīng)理，2015年9月至今任公司董事。

羅正英女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1957年12月出生，本科學(xué)歷。1982年8月至1983年6月，任四川內(nèi)江地區(qū)稅務(wù)局培訓(xùn)部教師；1983年7月至1985年12月，任四川供銷合作學(xué)校教師；1986年1月至1989年7月，任重慶大學(xué)財務(wù)處會計；1989年8月至1996年3月，任重慶建筑大學(xué)管理工程系副教授；1996年4月至今，任蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院會計學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，蘇州大學(xué)MPACC教育中心主任；目前兼任蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司、蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司、蘇州明志科技股份有限公司獨(dú)立董事。

鄒榮先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1964年3月出生，研究生學(xué)歷。1986年至今，任教于華東政法大學(xué)，副教授，執(zhí)業(yè)律師，中國行政法研究會常務(wù)理事。現(xiàn)任上海市人大常委會立法咨詢員，上海市教育委員會、上海市交通委員會、徐匯區(qū)人民政府、閔行區(qū)人民政府、長寧區(qū)人民政府、奉賢區(qū)人民政府法律顧問，最高人民法院行政審判咨詢委員會、上海市高級人民法院、第三中級人民法院、鐵路運(yùn)輸法院行政審判咨詢委員，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司、江西贛粵高速公路股份有限公司獨(dú)立董事。

（二）高級管理人員

鄭雄久先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年12月出生，研究生學(xué)歷。1991年7月至1999年12月任中國聯(lián)合工程有限公司工程師/國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理；2000年1月至2002年4月任美國麥克森公司上海代表處客戶經(jīng)理，2002年4月至2004年12月任杭州大地賽拉電熱設(shè)備有限公司副總經(jīng)理，2004年12月至2021年6月在協(xié)鑫集團(tuán)工作，歷任集團(tuán)下屬蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司總經(jīng)理、保利協(xié)鑫能源控股有限公司副總裁/執(zhí)行董事、徐州鑫晶半導(dǎo)體科技有限公司總經(jīng)理、協(xié)鑫集團(tuán)有限公司副總裁、協(xié)鑫集成科技股份有限公司執(zhí)行總裁，2021年7月入職公司，現(xiàn)任副總經(jīng)理。

吳旭華先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1988年1月出生，畢業(yè)于杭州師范大學(xué)，本科學(xué)歷。2012年3月至2017年5月歷任湖州久鼎電子有限公司董事、總經(jīng)理，2017年6月至今歷任公司總經(jīng)辦特助、副總經(jīng)理。

陳泉強(qiáng)先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1987年10月出生，畢業(yè)于湖州師范學(xué)院，本科學(xué)歷。2010年2月至今歷任公司車間主管、切割剛線項目主管、金剛石切割線項目經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。

戴興根先生：無境外居留權(quán)，1960年6月出生，大專學(xué)歷。1979年3月至1995年12月歷任蘇州孔雀集團(tuán)無線電廠技術(shù)員、工藝科長、分廠技術(shù)總工，1996年1月至2005年8月任索尼凱美高電子（蘇州）有限公司制造技術(shù)部科長，2005年9月至2010年8月任昆山市華新電路板有限公司廠長，2010年8月至2013年8月任蘇州福萊盈電子有限公司廠長，2013年8月至2018年1月歷任上海藍(lán)沛新材料股份有限公司副總、項目總監(jiān)，2018年1月至今歷任公司技術(shù)顧問、副總經(jīng)理。

丁勇先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1980年1月出生，大專學(xué)歷。1998年10月至2008年9月任職于深圳日立信電電線廠，2009年4月至今任公司副總經(jīng)理。

李峰先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1986年5月出生，畢業(yè)于西南科技大學(xué)，大專學(xué)歷。2008年1月至今歷任公司技術(shù)部部長、復(fù)膜研發(fā)部部長、復(fù)膜項目經(jīng)理、副總經(jīng)理。

李艷軍先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1977年4月出生，機(jī)械設(shè)計及制造本科學(xué)歷，工商管理碩士EMBA在讀。1999年7月至2002年9月任富士康（昆山）電腦接插件有限公司生產(chǎn)主管，2002年10月至2004年2月任旭電（蘇州）科技有限公司生產(chǎn)主管，2004年2月至2005年7月任美商國家半導(dǎo)體（蘇州）有限公司生產(chǎn)主管，2005年7月至2010年6月任新義半導(dǎo)體（蘇州）有限公司生產(chǎn)經(jīng)理，2010年6月至2018年6月歷任浙江昱輝陽光能源有限公司制造總監(jiān)、總經(jīng)理、組件事業(yè)部副總裁、集團(tuán)副總裁，2018年7月至2020年5月任江蘇聚成金剛石科技有限公司總經(jīng)理，2021年3月至今歷任公司部門經(jīng)理、副總經(jīng)理。

吳紅星先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1977年1月出生，大專學(xué)歷。1999年7月至2000年6月任蘇州寶興電線電纜有限公司技術(shù)員，2000年6月至2001年3月任蘇州特雷卡電纜有限公司銷售技術(shù)支持，2001年3月至2010年10月歷任住友電工（蘇州）電子線制品有限公司工程師、制品技術(shù)科科長、副經(jīng)理，2010年10至2014年6月任蘇州科茂電子材料科技有限公司總經(jīng)理，2015年11月至今歷任公司新能源動力極耳事業(yè)部項目總監(jiān)、副總經(jīng)理。

許國帥先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，1985年2月出生，本科學(xué)歷。2007年7月至2015年7月就職于淮安富士康FIT事業(yè)群，歷任各類數(shù)據(jù)線組裝的生產(chǎn)組長、課長、專理，2015年8月至2015年12月任貝爾金電器（常州）有限公司生產(chǎn)經(jīng)理，2016年3月至2018年7月任職為江蘇精研科技股份有限公司高級項目經(jīng)理，2018年8月至今歷任公司項目經(jīng)理、總監(jiān)、副總經(jīng)理。

羅斌斌先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983年1月出生，畢業(yè)于中國電子科技大學(xué)，本科學(xué)歷。2012年3月至今歷任公司董事長助理、副總經(jīng)理、董事會秘書。

鐘偉琴女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979年11月出生，畢業(yè)于浙江財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。1999年9月至2006年12月就職于湖州金磊銅業(yè)有限公司財務(wù)科，2007年1月至2011年4月任湖州中瑞稅務(wù)師事務(wù)所織里分所代理記賬部主管，2011年5月至今任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

（三）證券事務(wù)代表

潘琳艷女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1993年1月出生，畢業(yè)于浙江工商大學(xué)，本科學(xué)歷。2017年7月至今任公司證券事務(wù)代表。

邵鑫杰先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1994年10月出生，畢業(yè)于浙江大學(xué)，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2017年7月至今任公司證券事務(wù)代表。

證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公告編號：2021-070

浙江東尼電子股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）浙江東尼電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江東尼電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

（二）公司于2021年9月13日以專人送達(dá)、掛號郵件、傳真等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；

（三）本次會議于2021年9月16日以現(xiàn)場方式在浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)利濟(jì)東路588號會議室召開；

（四）本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實(shí)際參會監(jiān)事3名，本次會議由楊利群女士主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，選舉楊利群女士為第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

本項議案的表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避表決。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司監(jiān)事會

2021年9月17日

附件：個人簡歷

楊利群女士：中國國籍，無境外居留權(quán)，1972年4月出生，畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理專業(yè)，大專學(xué)歷。1989年12月至1997年7月任湖州第一鋁合金型材廠（現(xiàn)萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司）會計助理，2004年10月至2007年12月任大朝針織會計，2008年1月至2015年9月任公司經(jīng)管，2015年9月至今任公司監(jiān)事。

證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公告編號：2021-071

浙江東尼電子股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年9月16日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)利濟(jì)東路588號A幢201會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長沈新芳先生主持，會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開、出席會議人員資格及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司副總經(jīng)理兼董事會秘書羅斌斌出席本次會議；副總經(jīng)理陳泉強(qiáng)、戴興根、丁勇、李峰、李艷軍、吳紅星、吳旭華、許國帥、鄭雄久及財務(wù)負(fù)責(zé)人鐘偉琴列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于2018年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會審議的所有議案均獲得通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：裴禮鏡、周末

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司2021年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均為合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 《浙江東尼電子股份有限公司2021年第三次臨時股東大會會議決議》；

2、 《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江東尼電子股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

浙江東尼電子股份有限公司

2021年9月17日