本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2021年9月22日（星期三）召開2021年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并已于2021年9月3日在中國證券監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-101），現將本次股東大會的有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議召開時間：2021年9月22日（星期三）下午14:50
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月22日上午9:15至下午15:00。
5、會議召開方式
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。股東大會股權登記日在冊的公司股東有權選擇現場投票、網絡投票中的一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）現場表決：股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書（見附件2）委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、股權登記日：2021年9月14日（星期二）
7、會議出席對象
（1）截至2021年9月14日（星期二）下午15:00深交所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。（授權委托書格式見附件2）；
（2）公司董事、監事、董事會秘書和高級管理人員；
展開全文（3）公司聘請的見證律師，及根據相關法規應當出席會議的其他相關人員。
8、現場會議地點：浙江省余姚市經濟開發區名邦科技工業園區安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于修改公司章程的議案》
上述議案已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告或文件。
上述議案1屬于特別決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上（含）同意；議案1的表決結果需對中小投資者進行單獨計票并及時公開披露。
三、提案編碼
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四、本次股東大會現場會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權委托書（格式見附件2）和本人身份證到公司登記。
（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還需持股東授權委托書（格式見附件2）和本人身份證到公司登記。
（3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記（須在2021年9月15日17:00之前送達或發送郵件至公司，信函登記以當地郵戳日期為準），不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。
（4）本次股東大會不接受電話登記。
2、登記時間：2021年9月15日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
采用信函或電子郵件方式登記的須在2021年9月15日17:00之前送達或發送郵件到公司。
3、登記地點及授權委托書送達地點：浙江省余姚市經濟開發區名邦科技工業園區安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：315400。
4、會議聯系方式：
聯系人：蔣云霞、施雨虹
聯系電話：0574-58122405
聯系郵箱：investor@kfmic.com
5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
6、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十次會議決議。
寧波江豐電子材料股份有限公司董事會
2021年9月16日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
附件3：參會股東登記表
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350666，投票簡稱：江豐投票。
2、議案設置及表決意見：
（1）議案設置：股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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（2）填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年9月22日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月22日上午9:15至下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
寧波江豐電子材料股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人/本單位出席寧波江豐電子材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
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1、本次股東大會議案為非累計投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。投票時請在表決意見對應欄中打“√”，對同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為棄權。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本授權委托書的復印件或按以上格式自制均有效。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附件 3
寧波江豐電子材料股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會參會股東登記表
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股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
注：1、本人/本單位承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，請于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式送達公司（信函登記以當地郵戳日期為準），不接收電話登記。
3、請用正楷字完整填寫本登記表。
4、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。