證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2021-055

債券代碼：113584 債券簡稱：家悅轉債

家家悅集團股份有限公司

第三屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況

家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會議于2021年9月16日以現(xiàn)場結合通訊方式召開，本次會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議由公司董事長王培桓先生主持召開，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議的召集、召開及表決程序合法有效。

二、 董事會會議審議情況

1、審議并通過《關于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期及相關授權有效期的議案》。詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《家家悅集團股份有限公司關于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期及相關授權有效期的公告》。公司獨立董事已就本議案發(fā)表了獨立意見。本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

2、審議并通過《關于收購控股子公司少數(shù)股東股權的議案》。按照公司的區(qū)域連鎖網(wǎng)絡發(fā)展戰(zhàn)略布局，為進一步增強在張家口及周邊區(qū)域市場的持續(xù)發(fā)展能力，提高區(qū)域的市場占有率，整合資源提升盈利能力，公司擬以自有資金5,600萬元收購控股子公司河北家家悅連鎖超市有限公司少數(shù)股東合計持有的28%股權。本次股權收購事項完成后，公司持有該控股子公司的股權比例由67%上升至95%。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

3、審議并通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。公司擬于2021年10月8日14:30召開2021年第一次臨時股東大會。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

特此公告。

家家悅集團股份有限公司

董事會

二〇二一年九月十七日

證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2021-056

債券代碼：113584 債券簡稱：家悅轉債

家家悅集團股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第三十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三十次會議于2021年9月16日以現(xiàn)場方式召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席張愛國先生主持，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議的召集、召開及表決程序合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議并通過《關于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期及相關授權有效期的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

2、審議并通過《關于收購控股子公司少數(shù)股東股權的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

特此公告。

家家悅集團股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二一年九月十七日

證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2021-059

家家悅集團股份有限公司關于

召開2021年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年10月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年10月8日 14點30分

召開地點：九龍城國際大廈6樓公司會議室（山東省威海市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大慶路53號）

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2021年10月8日至2021年10月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

已經(jīng)分別在公司第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過，請參見2021年9月17日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一) 登記時間：2021年9月30日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登記地點：九龍城國際大廈8樓（山東省威海市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大慶路53號）

(三) 登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理或通過傳真方式（聯(lián)系方式見后）辦理登記：

1、自然人股東：本人有效身份證件原件并準備復印件一份、股票賬戶卡、持股憑證；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件并準備復印件一份、自然人股東身份證件復印件、授權委托書、股票賬戶卡、持股憑證；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡、持股憑證；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡、持股憑證。

注：如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后（聯(lián)系方式見后）方視為登記成功。并在參會時請攜帶上述規(guī)定的登記文件交與會務人員。

六、 其他事項

(一) 出席現(xiàn)場會議的股東請于會議召開前半小時內(nèi)到達會議地點，憑身份證明、授權委托書等登記文件原件入場。

(二) 本次股東大會現(xiàn)場會議為期半日，出席會議代表交通及食宿費用自理。

(三) 聯(lián)系方式

地址：九龍城國際大廈8樓（山東省威海市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大慶路53號）

郵箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

電話：0631-5220641

傳真：0631-5288939

郵編：264200

特此公告。

家家悅集團股份有限公司董事會

2021年9月17日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

家家悅集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月8日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2021-057

債券代碼：113584 證券簡稱：家悅轉債

家家悅集團股份有限公司關于

延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期

及相關授權有效期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年9月15日召開第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監(jiān)事會第十九次會議，于2020年10月9日召開2020年第三次臨時股東大會，逐項審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關于公司2020年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會及/或董事會授權人士全權辦理本次非公開發(fā)行有關事宜的議案》等相關議案，根據(jù)股東大會決議，公司本次非公開發(fā)行股票決議的有效期及授權董事會及/或董事會授權人士全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期為自2020年第三次臨時股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

公司于2021年3月10日收到了中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準家家悅集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2021】648號），批復的有效期為自核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效，但本次非公開發(fā)行工作尚未結束。

鑒于公司非公開發(fā)行股票的決議有效期將要到期，為保持本次非公開發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保本次非公開發(fā)行股票有關事宜的推進，公司于2021年9月16日召開了第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期及相關授權有效期的議案》，同意將公司2020年度非公開發(fā)行股票股東大會決議的有效期和授權董事會及/或董事會授權人士全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期延長至前次決議有效期自屆滿之日起十二個月，即有效期延長至2022年10月7日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的其他方案內(nèi)容不變。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。上述議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議通過。

公司將根據(jù)本次發(fā)行的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

家家悅集團股份有限公司

董事會

二〇二一年九月十七日

證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2021-058

債券代碼：113584 債券簡稱：家悅轉債

家家悅集團股份有限公司關于

收購控股子公司少數(shù)股東股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金5,600萬

元收購控股子公司河北家家悅連鎖超市有限公司（以下簡稱“河北家家悅”、 “標的公司”）28%股權。本次股權收購事項完成后，公司持有河北家家悅的股權比例由67%上升至95%。

● 本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易實施不存在重大法律障礙。

● 本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過，無需提交公

司股東大會審議。

一、交易概述

（一）交易的基本情況

按照公司的區(qū)域連鎖網(wǎng)絡發(fā)展戰(zhàn)略布局，為進一步增強在張家口及周邊區(qū)域市場的持續(xù)發(fā)展能力，提高區(qū)域的市場占有率，整合資源提升盈利能力，公司擬以自有資金5,600萬元收購控股子公司河北家家悅少數(shù)股東陳國成先生、張家口萬全區(qū)福祥購物廣場有限公司合計持有的河北家家悅28%股權。本次股權收購事項完成后，公司持有河北家家悅的股權比例由67%上升至95%。

（二）交易履行的審批情況

公司于2021年9月16日召開的第三屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于收購控股子公司少數(shù)股東股權的議案》，表決結果為 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。本次交易無需提交公司股東大會審議。

（三）其他情況說明

本次交易事項不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方的基本情況

1、陳國成

身份證號：1325281973******16

住所：河北省張家口市萬全縣孔家莊鎮(zhèn)******號

陳國成先生系標的公司的股東和董事，本次股權轉讓前，陳國成先生持有標的公司20.34%股權。

2、張家口萬全區(qū)福祥購物廣場有限公司

（1）企業(yè)類型：有限責任公司

（2）注冊資本：人民幣200萬元

（3）成立日期：2006年3月15日

（4）住所：張家口市萬全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)民主東街福祥世紀城購物廣場負一層1011-1

（5）法定代表人：閆衛(wèi)東

（6）經(jīng)營范圍：五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、家具用品、金銀制品、辦公用品、建筑材料、花卉的銷售；票務代理，企業(yè)市場，營業(yè)策劃，廣告設計、制作、代理；自有房屋、設備和柜臺租賃服務；物業(yè)管理服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（7）股權結構：

■

（8）財務數(shù)據(jù)：截止2020年末，該公司總資產(chǎn)為2,852萬元，凈資產(chǎn)為-568萬元，2020年1-12月營業(yè)收入為312萬元，凈利潤-106萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

三、交易標的基本情況

（一）交易標的

1、公司名稱：河北家家悅連鎖超市有限公司

2、企業(yè)類型：有限責任公司

3、注冊資本：人民幣15800萬元

4、成立日期：2018年8月30日

5、住所：張家口市萬全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)民主東街福祥世紀城

6、法定代表人：傅元惠

7、經(jīng)營范圍：預包裝食品、散裝食品、保健食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）批發(fā)零售，熱食類食品、冷食類食品、生食類食品、糕點類食品制售；豬肉、牛肉、羊肉的收購及批發(fā)零售；禽、蛋類的批發(fā)零售；酒、飲料及茶葉批發(fā)零售；肉制品及副產(chǎn)品加工、水產(chǎn)品冷凍加工；水產(chǎn)品、日用雜貨、化妝品、家用電器、電子產(chǎn)品、辦公用品、服裝針織、床上用品、鞋帽互聯(lián)網(wǎng)及實體店批發(fā)零售；花卉、五金產(chǎn)品、家具、建筑材料、果品、蔬菜、文體用品、工藝美術品、日用品、衛(wèi)生用品、家居用品、金銀制品、醫(yī)療器械的互聯(lián)網(wǎng)及實體店銷售；卷煙、雪茄煙、圖書及期刊、音像制品、食鹽的零售，互聯(lián)網(wǎng)食品、飲料零售；展覽展示服務、清潔服務、洗浴服務、代送物品服務；自有房屋、設備和柜臺租賃；票務代理；企業(yè)營銷策劃；普通貨物倉儲；廣告設計、制作、代理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

8、股權結構：

■

9、標的公司最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

2020年12月31日，標的公司總資產(chǎn)為43,037.54萬元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為12,548.18萬元，2020年1-12月營業(yè)收入為63,653.58萬元，凈利潤為-4,497.55萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會計師事務所審計）

2021年6月30日，標的公司總資產(chǎn)為62,945.76萬元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為9,523.26萬元，2021年1-6月營業(yè)收入為32,649.97萬元，凈利潤為-4,010.29萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

（二）本次交易不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化。本次交易標的產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

四、交易的定價依據(jù)

（一）評估情況

公司委托中水致遠資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“中水致遠”）對河北家家悅股東全部權益價值進行評估，并出具了中水致遠評報字【2021】第020424號《家家悅集團股份有限公司擬收購河北家家悅連鎖超市有限公司股權評估項目資產(chǎn)評估報告》。以2020年12月31日為評估基準日，評估人員對河北家家悅股東全部權益價值采用了資產(chǎn)基礎法進行評估。

（二）評估結論

根據(jù)資產(chǎn)評估法的評估結果，標的公司資產(chǎn)總額為47,822.14萬元，負債總額為27,723.14萬元，凈資產(chǎn)評估價值為20,099.00萬元，相對賬面歸屬于母公司的凈資產(chǎn)價值評估增值7,550.82萬元，本次評估增值主要系房產(chǎn)、設備等資產(chǎn)增值因素影響。

（三）交易定價

參照評估結論，基準日的評估值總額為20,099.00萬元，經(jīng)雙方協(xié)商確定標的公司28%股權的轉讓價格為5,600萬元。本次交易標的資產(chǎn)價格以評估結果為依據(jù)確定，資產(chǎn)定價公平、合理、定價依據(jù)與交易價格公允。符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司或股東利益的情形。

五、股權轉讓協(xié)議的主要內(nèi)容

公司與河北家家悅少數(shù)股東陳國成先生、張家口萬全區(qū)福祥購物廣場有限公司擬簽訂的《股權轉讓協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

（一）股權轉讓合同雙方

甲方（受讓方）：家家悅集團股份有限公司

乙方（轉讓方）：陳國成、張家口萬全區(qū)福祥購物廣場有限公司

（二）股權轉讓價格

標的公司28%股權的交易價格為5,600萬元。

（三）股權轉讓款的支付及繳納

甲方應于標的公司完成本次股權轉讓相應的工商變更登記手續(xù)后【10】個工作日內(nèi)向乙方支付股權轉讓款。本次股權轉讓產(chǎn)生的稅費，由乙方承擔。

（四）股權的交割及工商變更登記

1、各方應督促并協(xié)助標的公司于本協(xié)議生效后【5】個工作日內(nèi)完成關于本次股權轉讓的工商變更登記及備案手續(xù)。

2、甲方自完成股權轉讓工商變更手續(xù)之日起即擁有對標的股權的所有權，享受股東權利，并擁有與標的股權相關的一切權益。

六、交易目的及對上市公司的影響

本次收購河北家家悅少數(shù)股東的股權，有利于進一步優(yōu)化河北家家悅的股權結構和法人治理結構，進一步整合資源，加快實現(xiàn)張家口及周邊市場擴張，交易符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。交易完成后，公司對河北家家悅的持股比例由67%增加至95%，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化。本次收購所需資金均為公司自有資金，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。

七 、獨立董事意見

獨立董事獨立意見：本次收購股權事宜完成后，有利于增強公司可持續(xù)發(fā)展能力和市場競爭力，符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權收購的交易價格依據(jù)資產(chǎn)評估結果確定，評估機構具有獨立性，定價客觀、公允、準確，不存在損害公司及中小股東權益的情形。董事會對該項議案的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關規(guī)定，審議和表決程序合法、有效。因此，獨立董事一致同意公司收購控股子公司少數(shù)股東股權事項。

八、主要風險提示

本次股權收購事宜尚未完成工商變更登記手續(xù)，能否最終完成尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

家家悅集團股份有限公司

董事會

二〇二一年九月十七日