證券代碼：000639 證券簡稱：西王食品 公告編號：2021-022
西王食品股份有限公司關于董事、
財務總監辭職暨聘任財務總監的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
西王食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、財務總監趙曉芬女士的辭職報告，因個人原因，趙曉芬女士辭去公司董事、財務總監職務。截至本公告日，趙曉芬女士未持有公司股票。辭職后，趙曉芬女士不再擔任公司其他職務。根據《公司法》及有關法律法規的規定，趙曉芬女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，趙曉芬女士辭去公司董事、財務總監職務后，公司董事會成員不低于法定人數，不會影響公司的正常經營，公司將盡快履行董事、財務總監的補選程序。
公司及公司董事會對趙曉芬女士任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
經公司總經理提名，公司于2021年9月17日召開第十三屆董事會2021年第一次臨時會議審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，董事會同意聘任王海芝女士為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第十三屆董事會任期屆滿為止。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事會
二〇二一年九月十七日
王海芝：女，1984年10月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，初級會計師職稱。曾任西王特鋼有限公司資金會計、資金結算主管、銷售主管，西王集團有限公司資金結算科科長，現任西王食品股份有限公司財務副總監。
王海芝女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；亦不是失信被執行人。其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定。目前未持有本公司股票。
證券代碼：000639 證券簡稱：西王食品 公告編號：2021-023
西王食品股份有限公司
第十三屆董事會2021年第一次
臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
展開全文1、董事會會議通知于2021年9月12日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事、監事和高級管理人員進行了文件送達通知。
2、董事會會議于2021年9月17日以現場結合通訊表決方式召開。
3、應出席會議董事8名，實到董事8名。
4、會議由董事長王輝先生主持，公司高管人員、監事會成員列席了會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
詳見2021年9月18日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于董事、財務總監辭職暨聘任財務總監的公告》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事會
二〇二一年九月十七日